وقع الكثير من الأفراد ضحية لعمليات الاحتيال على العملات الرقمية من خلال الاستثمار فيما اعتقدوا أنه عملات رقمية حقيقية وأصلية. على الرغم من الحملات العديدة التي قام بها المتحمسون للعملات الرقمية التي أثبتت جدواها بالفعل، أصر بائعو العملات الرقمية البديلة والمستثمرون على أصالة عملاتهم المفضلة.
ومن المؤكد أن الشهرة والمتابعة ليستا من بين الخصائص التي تؤهل كيانًا معينًا ليكون عملة رقمية حقيقية. في واقع الأمر، تكشف هذه الخصائص عن مدى إمكانية تصنيف هذه العملات الرقمية البديلة سلبًا في مستويات الاحتيال التي تتعرض لها.
قم بواجبك المنزلي
المستشار الرئيسي في شركة One27 Global Consultant، سولومون بارناباس، يحكي لـ Cointelegraph عن محنته على أيدي بائعي العملات الاحتيالية.
يقول برنابا إن بائعي العملات هؤلاء لطالما باعوا المزيد من برامج الإحالة للأعضاء المطمئنين بادعاء أن التمويل الجماعي ضروري للتبني. وقال إن هذا الأمر تسبب له في الكثير من الخسائر النقدية والمصداقية على حد سواء.
يقول برنابا
“المشكلة في مثل هذه البرامج أنها لا تنتهي بخسارة أموالك فحسب، بل إنها تفسد علاقتك بأصدقائك وأحبائك. فالأشخاص الذين تشير إليهم أكثر من غيرهم من هذه البرامج هم في الغالب أولئك الذين ينضمون إليها لأنهم يثقون بك ويؤمنون بك. تخيّل أن تضطر إلى الكفاح من أجل إعادة بناء سمعة بُنيت على مدى العمر تقريباً.”
تنصح أنجلينا لازار، الخبيرة الاقتصادية المارقة والمنظِّرة والثائرة في مجال العملات الرقمية، أي شخص ينوي الانضمام إلى شركة تستحوذ على أي عملة رقمية بديلة أو تستثمر فيها، أن يبحث أولاً بجدية عن ماهية العملة الرقمية، ثم يدرس جميع جوانب العملة نفسها. على سبيل المثال، تم توفير هذا التعليم الذاتي وبأسعار معقولة من قبل مؤسسات مثل جامعة Nexxus.
#1، ون كوين
بالنسبة إلى أنجلينا لازار، فإن عملة OneCoin هي العملة الاحتيالية الأولى في العالم حاليًا. وقد أخبرت لازار، التي أصبحت مشهورة بحربها على OneCoin، كوينتيليغراف أنها تتوقع معلومات حاسمة عن تعاملات OneCoin خلال الشهر القادم.
هذا بعد ما تشير إليه على أنه حرب شرسة بين معسكرها ومعسكر OneCoin. ووفقاً لما قالته لازار، فقد نجح معسكرها في إغلاق جميع الحسابات البنكية الخاصة ب OneCoin وحتى شركة UnionPay الصينية لم تعد مهتمة بالتعامل معهم بعد الآن.
أحد المواقف الشائعة التي يتبناها مروجو OneCoin في الآونة الأخيرة هو الادعاء بأن OneCoin ليست عملة مشفرة حتى الآن. ويبدو أن هذه الحجة تنشأ دائمًا بمجرد أن يدركوا أن منتجهم لا يمتلك الخصائص الأساسية لعملة مشفرة حقيقية. وكيف أن هؤلاء الأتباع يميلون إلى متابعة قضية OneCoin مثل الدين هو تطور أصبح موضوع اهتمام شديد.
وفي هذا الصدد، يشير لازار إلى أن القادة في OneCoin لم يتوانوا في بذل الجهود لإقناع متابعيهم في جميع أنحاء العالم بأنهم سيصبحون الآن عاميين.
وتوضح لـ Cointelegraph
“أي بورصة على هذا الكوكب إلى جانب ”نيبيرو" ستطرح تلك الشركة للاكتتاب العام في حين أن فريق إدارتها بالكامل يخضع للتحقيق ورئيسها التنفيذي تحت الكفالة والمراقبة في آن واحد. هاتان قضيتان مختلفتان في دولتين مختلفتين. وعندما لا يكون لديهم حساب مصرفي واحد باسمهم وحتى جميع حساباتهم الثلاثية التي استخدموها لغسيل الأموال بأسماء أخرى مختلفة تم إغلاقها جميعًا أيضًا؟”
#2، عملة S-coin، عملة OneCoin البديلة
الثانية هي S-Coin (Coinspace). تصل حزم S-Coin إلى 12,000 يورو. تقول لازار لـ Cointelegraph أن هذا مخطط هرمي آخر مع خطة تعويض غير مستدامة، كما تعتقد، تمامًا مثل OneCoin.
من الخصائص الأخرى لعملة S-Coin التي تشبه عملة OneCoin هي الوعد بالأمل. يدير مجتمع Coinspace ما يمكن الإشارة إليه بسهولة على أنه مخطط هرمي مع الوعد بإصدار عملة رقمية مشفرة في المستقبل. ومن بين الوعود الرئيسية التي تثير بعض الشكوك لديهم هو ربط سعر يورو واحد بالعملة المشفرة المذكورة. وعند هذه النقطة، تبرز إلى الواجهة مسألة ربط القيمة بكيان ما دون العلم الأساسي للعرض والطلب.
فهم يطلبون من الجمهور دفع عملات البيتكوين مقابل عملات S-Coins ويزعمون أنهم سيرسلون العملات بالبريد إلى عملائهم، وهو سيناريو يعتبره لازار سخيفاً لأن العملات الرقمية من المفترض أن تكون عملات رقمية. يقول لازار إنها لو كانت حقيقية وشرعية، لكانت جزءًا لا يتجزأ من بلوك تشين حقيقي، ولكانت رقمية فقط، بحيث تكون ناطقة ومشفرة وآمنة وشفافة وآمنة ومرئية في نهاية المطاف.
#3, EarthCoin: احذر من الإعدادات
ثالث أهم عملة احتيال حددها لازار هي EarthCoin. على الرغم من أن البحث السريع على موقع coinmarketcap.com يكشف عن قيمة سوقية تبلغ $935,638،638 والعرض المتاح يبلغ 9,346,468,332 EAC، إلا أن لازار لا يبدو مقتنعاً بأن العملة أصلية.
تحتوي هذه العملة أيضًا على كتلها الفائقة، التي تم تعدين عملاتها إلى حد كبير قبل التعدين وحتى قبل الإطلاق العام، مما يشير إلى أن بعض أو كل العرض الأولي للعملة يتم توليدها تلقائيًا من قبل المطور عند الإطلاق العام أو قبله، بدلاً من توليدها بمرور الوقت من خلال شكل من أشكال التعدين. عادة ما يتم تطبيق مثل هذه الحيل في مخططات إعداد الضخ والإغراق.
يتحدث نواف عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة eBitcoins لتداول البيتكوين ومقرها غانا، إلى كوينتيليغراف عن تردده في قبول عملة EarthCoin.
يقول عبد الله
“إنها مجرد واحدة من عملات الضخ والإغراق التي ربما يكون لها عملات HYIP الخاصة بها وكل ما تحتاجه، وبعد أن تحصل على التقدير الذي تحتاجه، يقومون بالتخلص منها وتعود إلى لا شيء، هذا هو الأمر.”
وفي ظل عدم وجود موقع إلكتروني جيد، ولا أي معلومات قوية توضح ماهية العملة أو ما تنوي تحقيقه وحجمها الحالي، يقول نواف إن جميع العوامل الظاهرة تبرر أن العملة عنصر يمكن التخلص منه في أي لحظة.
“بجدية إذا سألتني ليس لدي معلومات حية حتى أخبرك بها بدلاً من أن أخبرك بما هي عليه في الحقيقة وهي عملة احتيال كبيرة. ليست كل عملة رقمية مشفرة تستحق المحاولة، وعملة EarthCoin هي عملة تستحق الابتعاد عنها.”.
قد لا نرى آخر الإبداعات التي تتسم بعمليات غير واضحة المعالم. ومع ذلك، تقع على عاتق كل فرد أو مجموعة من المستثمرين مسؤولية القيام بالعناية الواجبة المناسبة قبل المغامرة في مجالات الاستثمار الجديدة.