بهترین صرافی‌های بیت کوین در سال ۲۰۲۵

حجم معاملات بیت‌کوین اکنون بیش از یک تریلیون دلار در سال است، بنابراین انتخاب بهترین صرافی بیت‌کوین، تصمیمی اساسی برای هر کسی است که می‌خواهد اولین ارز دیجیتال جهان را خرید و فروش کند. این راهنما هشت بازار شناخته‌شده را با در نظر گرفتن عواملی مانند ساختار کارمزد، ترکیب سکه‌ها، نقدینگی و کنترل‌های امنیتی مقایسه می‌کند. هر بررسی به پنج بخش اصلی - ویژگی‌ها، سهولت استفاده، امنیت، در دسترس بودن سکه و حجم - تقسیم می‌شود تا بتوانید قبل از واریز وجه به حساب، آنها را در کنار هم قرار دهید.

تبادل در جمینی

جمینی که در سال ۲۰۱۵ توسط کامرون و تایلر وینکلووس راه‌اندازی شد، به عنوان یک شرکت امانی دارای مجوز نیویورک فعالیت می‌کند - یک وضعیت قانونی که این پلتفرم را تحت برخی از سختگیرانه‌ترین نظارت‌های بانکی در ایالات متحده قرار می‌دهد. این تمرکز نظارتی تغییر کرده است. جوزا به یک صرافی متمرکز و مورد اعتماد برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال که خواهان استفاده مستقیم از دلار آمریکا، حسابرسی شفاف و بیمه موجودی نقدی خود هستند. این صرافی روزانه صدها میلیون دلار حجم معاملات را پردازش می‌کند، به مشتریان در بیش از ۶۰ حوزه قضایی خدمات ارائه می‌دهد و جفت‌هایی را برای صرافی‌های نهادی و سرمایه‌گذاران خرد که به دنبال خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال پیشرو هستند، فهرست می‌کند.

جمینی تمرکز اصلی خود را بر امنیت و انطباق با قوانین حفظ می‌کند و در عین حال ویژگی‌هایی را ارائه می‌دهد که برای کاربران فعال جذاب است: هشدارهای قیمت قابل برنامه‌ریزی، خریدهای مکرر و یک API که مورد علاقه شرکت‌های بازارساز است. در بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال، جمینی اغلب در بین بهترین گزینه‌های صرافی بیت‌کوین برای معامله‌گرانی قرار می‌گیرد که به کنترل‌های قوی بر تعداد زیاد توکن‌ها اهمیت می‌دهند.

ویژگی‌ها

• حراج‌های روزانه بیت‌کوین و اتریوم، سفارش‌های بلوکی بزرگ را جمع‌آوری می‌کنند و به معامله‌گران ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهند بدون مراجعه به دفتر سفارش، با اندازه سازمانی مطابقت داشته باشند.
• واریزهای دلار آمریکا از طریق ACH، Fedwire و SWIFT انجام می‌شود.
• ساختار کارمزد از ۰.۲۰ درصد برای سازنده و ۰.۴۰ درصد برای گیرنده شروع می‌شود و سپس با افزایش حجم معاملات سی روزه، کاهش می‌یابد.

سهولت استفاده

Gemini رابط کاربری را به دو حالت تقسیم می‌کند تا معامله‌گران ارزهای دیجیتال بتوانند سطح راحتی خود را انتخاب کنند. خریداران معمولی یک تیکت خرید و فروش ساده را مشاهده می‌کنند که اسپردهای زنده را به فیات یا استیبل کوین نشان می‌دهد، در حالی که ActiveTrader امکان ثبت عمیق، معاملات نردبانی با یک کلیک و مسیریابی پیشرفته سفارش با پرچم‌های زمان‌بندی‌شده را فراهم می‌کند. میانبرهای صفحه کلید به میزهای معاملاتی بزرگ کمک می‌کنند تا ورودی‌های تیکت‌های عمده را ارسال کنند و هر صفحه به طور خودکار با برنامه iOS یا Android همگام‌سازی می‌شود تا موقعیت‌ها، موجودی‌ها و تاریخچه سفارش به صورت آنی هماهنگ بمانند.

امنیت

جمینی از ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری که مطابق با FIPS 140-2 سطح 3 هستند، استفاده می‌کند، کلیدهای امضا را در گاوصندوق‌های آفلاین نگه می‌دارد و شاردها را در چندین ایالت ایالات متحده توزیع می‌کند. تمام ارزهای فیات مشتری در بانک‌های شریک بیمه شده قرار دارند و ارزهای دیجیتال نگهداری شده به صورت آنلاین توسط یک برنامه بیمه صنعتی در برابر نقض‌های سطح صرافی محافظت می‌شوند. فهرست کردن اجازه برداشت، هشدارهای زمینه تراکنش و محافظت از ورود با کلید فیزیکی WebAuthn در برابر فیشینگ، در حالی که آزمایش نفوذ مداوم مطابق با دستورالعمل‌های امنیت سایبری وزارت خدمات مالی نیویورک است.

موجودی سکه

تقریباً چهل دارایی دیجیتال در صرافی متمرکز Gemini معامله می‌شوند که هر کدام از نظر وضعیت قانونی، نتایج حسابرسی قراردادهای هوشمند و سلامت بازار بررسی شده‌اند. فهرست‌های اصلی شامل بیت‌کوین، اتریوم، سولانا و استیبل‌کوین‌های اصلی می‌شوند. توکن‌های دارای بازده مانند مشتقات سهام، از یک بررسی نظارتی جداگانه عبور می‌کنند. کوین‌های میم جدید یا نام‌های DeFi فقط زمانی منتشر می‌شوند که Gemini نقدینگی کافی و ثبات بلاکچین را تأیید کند، که از مشتریان در برابر دفاتر مالی کم‌ارزش و غافلگیری‌های ریسک قرارداد که در صرافی‌های کریپتوی کمتر گزینشی رایج است، محافظت می‌کند.

حجم

حجم معاملات لحظه‌ای در Gemini بین صد تا صد و پنجاه میلیون دلار آمریکا در روز است که این صرافی را در بین بیست صرافی برتر ارزهای دیجیتال برای جفت ارزهای دلار آمریکا قرار می‌دهد. دفتر کل BTC USD به طور معمول اسپردهای تک رقمی تا عمق دو میلیون دلار را نشان می‌دهد، در حالی که ETH USD ارقام مشابهی را ثبت می‌کند. آلت کوین‌های کوچکتر مقادیر روزانه کمتری را ثبت می‌کنند، بنابراین سفارش‌های بزرگ از اجرای الگوریتم کوه یخ یا VWAP برای جلوگیری از تأثیر قیمت سود می‌برند.

کوین‌ماما - عملکرد سطح بالا

کوین‌ماما که در سال ۲۰۱۳ تأسیس و به عنوان یک کسب‌وکار خدمات پولی در ایالات متحده و اتحادیه اروپا ثبت شده است، با تمرکز بر خریدهای فوری با کارت و دسترسی جهانی، در حوزه شلوغ صرافی‌های ارز دیجیتال متمایز است. این پلتفرم به کاربران در بیش از ۱۸۰ کشور جهان اجازه می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را با کارت‌های نقدی، کارت‌های اعتباری، اپل پی، SEPA و سوئیفت - که بسیاری از صرافی‌ها هنوز فاقد آن هستند - معامله کنند. زیرا کوین‌ماما به جای اداره یک دفتر سفارش باز، مستقیماً از موجودی خود می‌فروشد، اجرا قابل پیش‌بینی و شفاف است، که عامل اصلی برای معامله‌گران تازه‌کار کریپتو است که سادگی را بر عمق بازار ترجیح می‌دهند.

کارمزدها از تقریباً ۳ درصد شروع می‌شوند و از طریق یک برنامه وفاداری که به حجم معاملات ماهانه بالاتر پاداش می‌دهد، کاهش می‌یابند. در حالی که کوین‌ماما مجموعه کوچکتری از دارایی‌های دیجیتال را نسبت به صرافی‌های برتر کریپتو فهرست می‌کند، تمرکز شدید آن بر بیت‌کوین، اتریوم و چند کوین با ارزش بازار بالا، آن را به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های صرافی بیت‌کوین برای خریدارانی که خواهان تسویه حساب سریع، قیمت‌گذاری شفاف و بدون غافلگیری در ساختار کارمزد هستند، به شهرت رسانده است.

ویژگی‌ها

کوین‌ماما بیشتر شبیه یک کارگزار ارز دیجیتال عمل می‌کند تا یک محل ثبت سفارش زنده، و به مشتریان اجازه می‌دهد تا قیمت‌های فوری را روی نه ارز اصلی بدون دستکاری در اختلاف قیمت خرید و فروش قفل کنند. ویزا، مسترکارت، اپل پی، گوگل پی، SEPA، سوئیفت و پرداخت‌های سریع‌تر در بریتانیا، همگی مستقیماً به یک کیف پول دیجیتال که خریدار کنترل می‌کند، واریز می‌شوند. یک نردبان وفاداری، کارمزد پایه ۳.۹۰ درصدی را پس از عبور مجموع خریدهای مادام‌العمر از سطوح از پیش تعیین‌شده به ۰.۹۹ درصد کاهش می‌دهد و به معامله‌گران مکرر ارز دیجیتال که به طور متوسط با هزینه دلاری به بیت‌کوین و اتریوم تبدیل می‌شوند، پاداش می‌دهد.

امتیازات عمده:

• خرید مستقیم با کارت به دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، دلار استرالیا و دلار کانادا با تسویه فوری به کیف پول دیجیتال.
• از نه کوین اصلی، از بیت‌کوین و اتریوم گرفته تا کاردانو و تزوس، پشتیبانی می‌کند.
• سطوح وفاداری، کارمزد معاملات را برای مشتریان پرخرج از ۳.۹۰ درصد به ۰.۹۹ درصد کاهش می‌دهند.

سهولت استفاده

این گردش کار، کاربران کاملاً مبتدی را که به دنبال بهترین صرافی بیت‌کوین هستند که حس یک پرداخت تجارت الکترونیک را القا کند، هدف قرار می‌دهد. پس از ثبت نام از طریق ایمیل و تأیید عکس KYC، کاربران آدرس کیف پول را وارد می‌کنند، مبلغی را به فیات انتخاب می‌کنند و شارژ کارت را تأیید می‌کنند. کوین‌ماما قیمت جامعی را با کارمزد ماینر و اضافه بها نشان می‌دهد، بنابراین هیچ گونه لغزشی بین قیمت و تسویه حساب وجود ندارد. وجوه پس از ارسال اولین تأیید توسط بلاکچین، معمولاً ظرف پانزده دقیقه، به کیف پول مشتری می‌رسد.

امنیت

از آنجا که کوین‌ماما دارایی‌ها را نگهداری نمی‌کند، سناریوهای هک در صرافی مرتبط با تخلیه کیف پول گرم به سادگی وجود ندارد و این امر ریسک طرف مقابل را در مقایسه با بسیاری از صرافی‌های متمرکز کاهش می‌دهد. اعتبارنامه‌های پرداخت هرگز به سرورهای کوین‌ماما دسترسی ندارند؛ در عوض، آنها از طریق دروازه‌های PCI-DSS سطح یک که توسط بانک‌های جهانی استفاده می‌شود، اجرا می‌شوند. داده‌های شخصی پشت رمزگذاری AES-256 قرار دارند و این شرکت بررسی‌های سالانه انطباق با SOC را پشت سر می‌گذارد. ورود دو مرحله‌ای و اتصال به دستگاه، مانع دیگری برای تصاحب حساب‌ها ایجاد می‌کند.

موجودی سکه

کوین‌ماما ۹ کوین با نقدینگی بالا را که بر نمودارهای ارزش بازار تسلط دارند، فهرست می‌کند. در کنار بیت‌کوین و اتریوم، مشتریان می‌توانند لایت‌کوین، ریپل، چین‌لینک، کاردانو، دوج‌کوین، تزوس و یونی‌سواپ را خریداری کنند. کاتالوگ ناب به تیم انطباق اجازه می‌دهد تا به سرعت ارتقاها، هارد فورک‌ها و تغییرات شبکه را بررسی کند، که باعث می‌شود زمان آماده به کار سرویس پایدار بماند. شکارچیان توکن‌های میم یا دارایی‌های حاکمیتی تازه راه‌اندازی شده، پس از فارغ‌التحصیلی از دارایی‌های جریان اصلی، به یک مکان ثانویه نیاز خواهند داشت.

حجم

از آنجایی که هر خرید به صورت همتا به کیف پول انجام می‌شود، کوین‌ماما دفتر سفارش باز را نمایش نمی‌دهد یا ارقام را به تجمیع‌کنندگان حجم معاملات جهانی ارسال نمی‌کند. افشای داخلی به بیش از چهار میلیون حساب تأیید شده در ۱۸۸ کشور و فروش سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون دلار آمریکا اشاره دارد. میانگین اندازه بلیط بالاتر از میانگین صنعت است زیرا محدودیت‌های کارت اعتباری از خریدهای فوری تا پانزده هزار دلار برای هر حساب تأیید شده پشتیبانی می‌کند و به سرمایه‌گذاران خرد امکان دسترسی سریع و بدون انتظار در حواله‌های بانکی را می‌دهد.

ملاقات با بیت‌استمپ

بیت‌استمپ که از سال ۲۰۱۱ تحت مجوز موسسه پرداخت لوکزامبورگ فعالیت می‌کند، یکی از قدیمی‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال است که به سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی خدمات ارائه می‌دهد. این پلتفرم، سیستم‌های بانکی سنتی را به بازار ارز دیجیتال متصل می‌کند و به مشتریان تأیید شده اجازه می‌دهد تا از طریق SEPA، Faster Payments، ACH و حواله بین‌المللی، حسابی را به دلار آمریکا، یورو یا پوند انگلیس افتتاح کنند. پس از ایجاد تعادل در حساب، معامله‌گران می‌توانند از نقدینگی عمیقی در جفت ارزهای اصلی معاملاتی مانند BTC USD، BTC EUR و ETH USD بهره‌مند شوند که همگی توسط یک موتور تطبیق ارائه شده توسط Nasdaq Technology پردازش می‌شوند.

بیت‌استمپ بیش از نود درصد از دارایی‌های مشتریان را در فضای ذخیره‌سازی آفلاین نگهداری می‌کند، موجودی فیات را با شرکای بانکی محافظت‌شده پشتیبانی می‌کند و گزارش‌های اثبات ذخایر منظمی منتشر می‌کند، که آن را به یک صرافی متمرکز ترجیحی برای کاربرانی تبدیل می‌کند که خواهان یک مسیر ورودی تنظیم‌شده با کارمزدهای نسبتاً پایین هستند که برای حجم معاملات بالا تا 0.1 درصد کاهش می‌یابد.

ویژگی‌ها

بیت‌استمپ، سیستم‌های بانکی قدیمی را به بازار ارزهای دیجیتال متصل می‌کند و انتقال فیات از طریق کارت‌ها، SEPA، پرداخت‌های سریع‌تر و سیم‌های بین‌المللی سوئیفت را آسان می‌سازد. یک سیستم شفاف با کارمزد ۰.۳۰ درصد شروع می‌شود و پس از اینکه یک معامله‌گر در حجم معاملات سی روزه به ۲۰ میلیارد دلار آمریکا رسید، به صفر می‌رسد - ساختاری که توسط میزهای معاملاتی با فرکانس بالا مورد توجه قرار گرفته است. برنامه‌های تلفن همراه در هر دو فروشگاه بزرگ، دفاتر سفارش در زمان واقعی، داشبوردهای استیکینگ برای ETH و ALGO و هشدارهای قیمت فوری برای دارایی‌های دیجیتال کلیدی را نشان می‌دهند.

مزایای عمده:

• از کارت، SEPA، پرداخت‌های سریع‌تر و حواله‌های بین‌المللی پشتیبانی می‌کند.
• برنامه کارمزد پلکانی از 0.30 درصد شروع می‌شود و پس از حجم معاملات سی روزه، پس از 20 میلیارد دلار به 0.00 درصد کاهش می‌یابد.
• برنامه‌های iOS و اندروید شامل استیکینگ برای ETH و ALGO می‌شوند.

سهولت استفاده

دو فضای کاری مجزا هر دو سر طیف را پوشش می‌دهند. پنل خرید سریع به تازه‌واردان اجازه می‌دهد تا بیت‌کوین یا اتریوم را در عرض چند ثانیه با کارت ذخیره شده خریداری کنند. کاربران حرفه‌ای می‌توانند به Tradeview، ترمینال کامل صرافی Bitstamp که عمق به سبک بلومبرگ، انواع سفارش پیشرفته و ابزارهای نمودار چند فریمی را منعکس می‌کند، مراجعه کنند. دکمه‌های تغییر وضعیت، طرح‌بندی‌ها را روی دسکتاپ و موبایل تغییر می‌دهند، بنابراین معامله‌گران می‌توانند بدون تغییر پلتفرم، به طور یکپارچه از خریدهای معمولی به تجزیه و تحلیل جزئی‌تر حرکت کنند.

امنیت

پس از یک نقض امنیتی گسترده در یک دهه پیش، بیت‌استمپ با کیف پول‌های سرد چندامضایی توزیع‌شده در خزانه‌های امن، فهرست سفید آدرس‌های درون زنجیره‌ای و صف‌های برداشت تأییدشده توسط انسان، مجموعه خود را به‌طور کامل بازسازی کرد. تمام موجودی‌های دلار آمریکا از طریق بانک‌های همکار از حفاظت عبور FDIC بهره‌مند می‌شوند و انتظارات سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را برآورده می‌کنند. ورودهای دو مرحله‌ای اجباری و حساب‌های حفاظتی اتصال دستگاه، در حالی که رویه‌های ارزیابی‌شده توسط SOC، هر پیاده‌سازی کدی را که با وجوه مشتری در ارتباط است، حسابرسی می‌کنند.

موجودی سکه

بیت‌استمپ حدود هشتاد جفت ارز دیجیتال را فهرست می‌کند که سهم بزرگی از ارزش بازار جهانی را پوشش می‌دهند. تمرکز اصلی کتاب‌های مرجع بر روی BTC-USD، ETH-USD، XRP-EUR و LTC-USD است، اما فهرست‌های جدیدتر مانند MATIC و ADA تنوع بیشتری را بدون ورود به کوین‌های میم فوق‌العاده غیرنقدشونده به ارمغان می‌آورند. هر توکن قبل از فهرست شدن، با بررسی قانونی، فنی و نقدینگی مواجه می‌شود که این امر فهرست را تمیز نگه می‌دارد و غافلگیری‌های حذف از فهرست را برای دارندگان حساب‌های بلندمدت کاهش می‌دهد.

حجم

لنگرهای جریان نهادی پایدار بیت‌استمپ ثبت سفارش‌ها به صورت شبانه‌روزی، با میانگین گردش نقدی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار در روز و اوج‌های سه‌ماهه به بیش از نیم میلیارد دلار. جفت‌های عمیق یورو، آن را به یکی از بهترین گزینه‌های صرافی بیت‌کوین برای میزهای اروپایی که به دنبال اسپرد کم و ریل‌های فیات قابل اعتماد هستند، تبدیل می‌کند. این عمق به فروشندگان بزرگ اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های خود را با حداقل تأثیر قیمت واگذار کنند، در حالی که مشتریان خرده‌فروش همچنان قیمت‌های پایینی را برای بلیط‌های متوسط دریافت می‌کنند.

پولونیکس

پولونیکس بازارهای نقدی، مارجین و سوآپ دائمی را در یک صرافی ارز دیجیتال ترکیب می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از میز وام‌دهی همتا که در داخل صرافی تعبیه شده است، وجوهی را قرض بگیرند تا میزان سرمایه‌گذاری خود را تا ۵ برابر افزایش دهند، در حالی که قراردادهای آتی برای جفت ارزهای منتخب به ۵۰ برابر می‌رسند. کمپین‌های بدون کارمزد برای سازندگان جفت ارزهای معاملاتی با ارزش بالا اجرا می‌شوند و این صرافی نمودارهای TradingView به علاوه APIهای بومی را برای استراتژی‌های الگوریتمی ادغام می‌کند. استیکینگ USDD و LaunchBase مبتنی بر ترون، دسترسی زودهنگام به توکن‌های جدید را فراهم می‌کنند.

ویژگی‌ها

• معاملات حاشیه‌ای متقاطع و ایزوله تا سقف 2.5 برابر روی جفت ارزهای BTC و ETH با موتورهای نقدینگی در لحظه
• ساختار کارمزد سازنده-گیرنده از ۰ پوینت ۰۹ درصد تا ۰ پوینت ۲۰ درصد، با تخفیف‌های اضافی برای دارندگانی که TRX را در صندوق استیکینگ صرافی قفل می‌کنند
• LaunchBase درون زنجیره‌ای که در آن پروژه‌های کریپتو از طریق فروش توکن که مستقیماً به حساب‌های کاربری واریز می‌شود، سرمایه جذب می‌کنند.
• بازار تأمین مالی انعطاف‌پذیر که به وام‌دهندگان اجازه می‌دهد با ارائه دارایی‌های کریپتوی بلااستفاده به وام‌گیرندگان حاشیه‌ای، بازده متغیری کسب کنند.
• اتاق‌های معاملاتی کپی با یک کلیک که در آن تازه‌واردان می‌توانند عملکرد برتر را تقلید کنند و قبل از دنبال کردن، آمار گذشته را بررسی کنند

سهولت استفاده

رابط کاربری، نوارهای عمق رنگی، شاخص‌های TradingView و پنل‌های تعویض سریع را در یک صفحه واحد لایه‌بندی می‌کند. مبتدیان می‌توانند به سادگی بلیط‌های خرید و فروش را تغییر دهند، در حالی که میزهای الگوریتمی با به‌روزرسانی‌های میلی‌ثانیه‌ای، اسکریپت‌ها را در برابر APIهای REST و WebSocket اسکریپت‌نویسی می‌کنند. لیست‌های پیگیری سفارشی، تم‌های حالت تاریک و نقشه‌های حرارتی دفتر سفارش به کاربران کمک می‌کند تا حجم معاملات را بدون هیچ‌گونه شلوغی پیگیری کنند. برنامه‌های iOS و اندروید طرح‌بندی یکسانی دارند، بنابراین معامله‌گران موبایل می‌توانند حساب‌ها را مدیریت کنند، هشدارها را تنظیم کنند و انواع سفارش‌های پیشرفته را در لحظه تنظیم کنند.

امنیت

وجوه مشتریان در فضای ذخیره‌سازی سرد چندامضایی که در چندین منطقه تقسیم شده است، قرار دارد. دفاع در سطح حساب شامل لیست سفید IP، کلیدهای U2F مبتنی بر سخت‌افزار و تأخیر در برداشت در آدرس‌های جدید است. یک استخر محافظت اختصاصی وام‌دهنده، کسری‌های ناشی از عدم پرداخت وام‌گیرنده را جذب می‌کند، در حالی که موتورهای ریسک در لحظه، کلاهبرداری یا معاملات شستشو را اسکن می‌کنند. پولونیکس آزمایش‌های نفوذ سالانه را انجام می‌دهد و خلاصه‌های حسابرسی را منتشر می‌کند تا معامله‌گران ارزهای دیجیتال بتوانند وضعیت پلتفرم را رصد کنند.

موجودی سکه

بیش از ۳۵۰ توکن در برابر دارایی‌های با ارزش بازار بالا (USDT)، USDC، BTC و TRX معامله می‌شوند. این فهرست‌ها شامل نام‌های بزرگ مانند بیت‌کوین و اتریوم به علاوه جوامع جدیدتر DeFi، GameFi و meme می‌شود. این صرافی در سال ۲۰۲۴ پشتیبانی از دارایی‌های لایه دوم محبوب را اضافه کرد و اکنون برداشت‌ها را از طریق Arbitrum و Polygon هدایت می‌کند تا هزینه‌های شبکه را کاهش دهد. نظرسنجی‌های منظم جامعه به کاربران اجازه می‌دهد تا در دسته بعدی پروژه‌های با ارزش بازار پایین رأی دهند.

حجم

گردش مالی لحظه‌ای معمول حدود ۶۰ میلیون دلار در روز است که در نوسانات بازار به شدت افزایش می‌یابد. نقدینگی در معاملات آلت کوین متمرکز است، در حالی که جفت ارزهای BTC و ETH در ساعات اوج، اسپرد زیر ده واحد پایه را حفظ می‌کنند. تابلوی مبادله دائمی اغلب روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار آمریکا است و به جویندگان اهرم، بدون نیاز به رفتن به صرافی متمرکز دیگر، حساب عمیقی می‌دهد.

تغییر شکل

ShapeShift خود را به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال واقعاً غیرمتولی معرفی می‌کند که در آن هر مبادله مستقیماً از یک کیف پول دیجیتال به کیف پول دیگر انجام می‌شود. مشتریان برای مبالغی کمتر از سقف مجاز جهانی، از ایجاد حساب کاربری صرف نظر می‌کنند، بنابراین نیازی به ایمیل یا سلفی نیست. در پشت صحنه، سفارشات از طریق THORChain، 0x و سایر مراکز نقدینگی بین زنجیره‌ای هدایت می‌شوند، به این معنی که کاربران به طور همزمان از نقدینگی جمع‌آوری شده از چندین شبکه استفاده می‌کنند. ShapeShift هیچ هزینه اضافی اضافه نمی‌کند - فقط هزینه اجتناب‌ناپذیر ماینر در نقل قول نشان داده می‌شود و ساختار هزینه شفافی را ارائه می‌دهد که با بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال بزرگتر رقابت می‌کند.

ویژگی‌ها

• مبادلات بدون حساب - بدون ایمیل، بدون احراز هویت مشتری برای محدودیت‌های تحت آستانه‌های قانون سفر.
• غیرمتولی: معاملات از طریق روترهای Thorchain و 0x به صورت کیف پول به کیف پول تسویه می‌شوند.
• فقط کارمزد ماینر؛ خود Shapeshift هیچ کارمزدی از پلتفرم دریافت نمی‌کند.

سهولت استفاده

این رابط، معاملات ارزهای دیجیتال را به سه فیلد تقسیم می‌کند: آنچه ارسال می‌کنید را انتخاب کنید، آنچه دریافت می‌کنید را انتخاب کنید و آدرس مقصد را وارد کنید. یک بررسی‌کننده نرخ داخلی، قبل از کلیک روی تأیید، لغزش و تخمین‌های گس شبکه را نشان می‌دهد. پشتیبانی از کیف پول سخت‌افزاری از طریق KeepKey و Ledger به معامله‌گران محتاط ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا هر امضا را به صورت آفلاین تأیید کنند. اکثر تبدیل‌ها در کمتر از یک دقیقه، زمانی که بلوک‌های شبکه خالی هستند، نهایی می‌شوند، بنابراین حتی افراد تازه‌کار نیز می‌توانند بدون پیمایش در دفتر سفارش سنتی، خرید و فروش کنند.

امنیت

از آنجا که ShapeShift هرگز مسئولیت نگهداری را بر عهده نمی‌گیرد، هیچ پشته کیف پول گرم متمرکزی برای هدف قرار دادن هکرها وجود ندارد. کاربران از کلیدهای خصوصی خود محافظت می‌کنند و مخازن متن‌باز پروژه، چندین لینک حسابرسی شخص ثالث را که لایه قرارداد هوشمند را در THORChain و 0x پوشش می‌دهند، فهرست می‌کنند. گزینه‌های اضافی مانند محدودیت‌های هزینه در سطح قرارداد و کلیدهای API متصل به IP به کاهش حملات فیشینگ یا مسمومیت با آدرس کمک می‌کنند. ShapeShift با حذف خزانه صرافی متمرکز، ریسک طرف مقابل را کاهش می‌دهد و در عین حال مبادلات را سریع نگه می‌دارد.

موجودی سکه

ShapeShift استخرهایی از شبکه اصلی بیت‌کوین، اتریوم، زنجیره هوشمند BNB و منطقه وسیع‌تر Cosmos را جمع‌آوری می‌کند، بنابراین صدها توکن و جفت ارز دیجیتال خاص در دسترس هستند. دارایی‌های بلوچیپ مانند بیت‌کوین، اتریوم و USDC در کنار نام‌های میم و DeFi قرار می‌گیرند که مرتباً در فهرست قرار می‌گیرند. روتر به طور خودکار عمیق‌ترین استخر را برای هر طرف معامله انتخاب می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا از دفاتر کم‌حجم که بسیاری از صرافی‌های کریپتوی کوچک را آزار می‌دهد، اجتناب کنند.

حجم

از آنجا که ShapeShift تراکنش‌ها را از کیف پول به کیف پول دیگر انجام می‌دهد، گردش مالی آن به جای نمایش در دفتر سفارشات عمومی، در تحلیل‌های درون زنجیره‌ای نمایش داده می‌شود. آمار THORChain برای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که ارزش معاملات هفتگی اغلب از مرز ۳۰ میلیون دلار آمریکا عبور می‌کند و در زمان افزایش قیمت‌ها، افزایش ناگهانی دارد. مسیرهای مبتنی بر ETH غالب هستند، اما جفت ارزهای BTC و BNB سهم ثابتی از این جریان را به خود اختصاص می‌دهند. مدل تجمیع‌کننده ترکیبی این پلتفرم، اگرچه با حجم معاملات مطلق بزرگترین میزهای CEX رقابت نمی‌کند، اما همچنان انتقال‌های قابل توجهی را بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت انجام می‌دهد.

CEX.IO

CEX.IO با ترکیب ارزهای فیات با منوی معاملاتی عمیق ارزهای دیجیتال، در میان بهترین گزینه‌های صرافی بیت‌کوین قرار می‌گیرد. مشتریان در ۱۸۰ کشور، حساب‌های خود را از طریق ویزا، مسترکارت، ACH، سوئیفت، SEPA یا Faster Payments تأمین مالی می‌کنند، سپس تا ۱۰ برابر حاشیه سود را روی دفاتر اصلی BTC-USD و ETH-USD اعمال می‌کنند. یک پنل “خرید فوری” ساختار کامل کارمزد را از قبل منتشر می‌کند، بنابراین خریداران قبل از انجام معامله، هزینه‌های دقیق را می‌دانند. نقاط پایانی API، سیگنال‌های کپی-معامله و یک مرکز کسب درآمد، مجموعه خدمات را برای کاربران خرده‌فروشی و میزهای کمی تکمیل می‌کنند.

ویژگی‌ها

• از کارت، SWIFT، SEPA، پرداخت‌های سریع‌تر و ACH پشتیبانی می‌کند.
• حساب‌های مارجین روی BTC-USD و ETH-USD تا سقف 10 برابر اهرم.
• ویجت خرید فوری برای معاملات سریع ارزهای دیجیتال با کارمزدهای شفاف.

سهولت استفاده

تازه واردان می‌توانند با استفاده از گزینه “تجارت ساده” دارایی‌های دیجیتال را با یک قیمت واحد مبادله کنند - بدون شمعدان، بدون جدول عمق، فقط مبلغ را وارد کرده و روی خرید کلیک کنید. معامله‌گران ارزهای دیجیتال به صرافی‌ها روی می‌آورند بعلاوه، جایی که داده‌های دفتر سفارش سطح ۲، انواع سفارش پیشرفته و طرح‌بندی‌های قابل تنظیم با صرافی‌های متمرکز برتر رقابت می‌کنند. برنامه تلفن همراه این رویکرد دوگانه را منعکس می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد بدون ترک همان پلتفرم، از مقیاس کوچک شروع کنند و به ابزارهای حرفه‌ای تبدیل شوند.

امنیت

CEX.IO دارای گواهینامه ISO/IEC 27001 است، ممیزی‌های نفوذ فصلی انجام می‌دهد و جریان‌های مشکوک را از طریق تجزیه و تحلیل‌های AML در لحظه ردیابی می‌کند. بیش از 90 درصد از دارایی‌های کریپتو در گاوصندوق‌های سرد چندامضایی که در مکان‌های نامعلومی پراکنده شده‌اند، قرار دارند، در حالی که موجودی فیات برای مشتریان آمریکایی در حساب‌های جداگانه و بیمه شده توسط FDIC قرار دارد. احراز هویت دو عاملی به طور پیش‌فرض روی WebAuthn مبتنی بر سخت‌افزار قرار دارد و لیست‌های سفید برداشت به همراه قفل دفترچه آدرس، ریسک مهندسی اجتماعی را کاهش می‌دهند - بسته‌ای که صرافی ارز دیجیتال را در لیست‌های نظارت تنظیم‌کننده نگه می‌دارد، اما در عین حال در بین صرافی‌های کریپتو برای سال 2025 ایمن رتبه‌بندی شده است.

موجودی سکه

تقریباً ۲۰۰ مورد از این فهرست‌ها شامل نام‌های معتبری مانند بیت‌کوین و اتریوم، به‌علاوه توکن‌های متاورس، کوین‌های میم و دارایی‌های حاکمیتی دیفای می‌شود. در حال حاضر، سپرده‌گذاری در تب Earn، پاداش‌های متغیری را برای ADA، DOT، MATIC و فهرست چرخشی زنجیره‌های اثبات سهام پرداخت می‌کند. برای معامله‌گران استیبل‌کوین، جفت‌های USDT، USDC و TUSD اکثر بازارها را پوشش می‌دهند و به مشتریان انعطاف‌پذیری در پوشش ریسک در برابر نوسانات بدون انتقال وجوه از صرافی را می‌دهند.

حجم

CEX.IO’حجم معاملات هفت روزه این صرافی به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار آمریکا است که خطوط BTC-USD و BTC-USDT بخش عمده نقدینگی را تأمین می‌کنند. اگرچه این صرافی از غول‌های مطلق کوچکتر است، اما همچنان بر اساس گردش مالی لحظه‌ای گزارش شده، در بین ۵۰ صرافی برتر کریپتو قرار دارد. اسپرد جفت ارزهای اصلی اغلب در ساعات بازار ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمتر از ۱۰ واحد پایه باقی می‌ماند و موتور مارجین، یک صندوق بیمه عمومی را برای پشتیبانی از نقدینگی‌های اجباری در دوره‌های کم نقدینگی حفظ می‌کند.

کراکن

کراکن در میان ... قرار دارد بهترین صرافی‌های کریپتو برای معامله‌گرانی که به وسعت نیاز دارند. این پلتفرم، بازارهای لحظه‌ای، معاملات مارجین تا سقف ۵ برابر و قراردادهای آتی کاملاً تنظیم‌شده با تسویه نقدی را برای بیت‌کوین و اتریوم، همه در یک داشبورد ارائه می‌دهد. ساختار کارمزد شفاف آن از ۰.۱۶ درصد سازنده و ۰.۲۶ درصد گیرنده شروع می‌شود و تخفیف حجمی برای میزهای با فرکانس بالا دارد. میزهای استیکینگ به سرمایه‌گذاران کریپتو اجازه می‌دهد بدون ترک صرافی، پاداش‌هایی را در ETH، SOL و DOT کسب کنند و دارایی‌های دیجیتال غیرفعال را به سود تبدیل کنند و در عین حال امنیت را حفظ کنند.

ویژگی‌ها

• معاملات لحظه‌ای، مارجین تا ۵ برابر، و معاملات آتی تنظیم‌شده روی بیت‌کوین و اتریوم.
• نردبان کارمزد از ۰.۱۶ درصد برای سازنده و ۰.۲۶ درصد برای گیرنده شروع می‌شود.
• پاداش‌های استیکینگ خارج از زنجیره برای ETH، SOL و DOT.

سهولت استفاده

Kraken Pro فضای کاری را برای هر سطح مهارتی متناسب می‌کند. مبتدیان می‌توانند پنل‌های خرید سریع را فعال یا غیرفعال کنند، در حالی که معامله‌گران پیشرفته ارزهای دیجیتال، ماژول‌ها را برای ساخت طرح‌بندی‌های چند مانیتوری با نقشه‌های حرارتی عمقی، داده‌های درون زنجیره‌ای و تجزیه و تحلیل جریان سفارش در لحظه، به کار می‌گیرند. OCO با یک کلیک، trailing-stop و پرچم‌های post-only، آزمایش انواع سفارش‌های پیشرفته را بدون درگیری با اسکریپت‌ها آسان می‌کنند. برنامه تلفن همراه این ابزارها را منعکس می‌کند و به کاربران آزادی می‌دهد تا ارزهای دیجیتال را معامله کنند یا سبد سهام را بین جلسات متعادل کنند.

امنیت

تعداد کمی از صرافی‌های کریپتو، سوابق انطباق طولانی‌تری نسبت به ... دارند. کراکن. حسابرسی‌های مستقل اثبات ذخایر، که اخیراً توسط Armanino LLP تأیید شده‌اند، بدهی‌های مشتری را با وجوه درون زنجیره‌ای مطابقت می‌دهند. دارایی‌ها در فضای ذخیره‌سازی سرد با تقسیم جغرافیایی و جدا از هم قرار دارند که توسط سخت‌افزار چند امضایی کنترل می‌شوند. ورودهای اجباری با رمز عبور یا WebAuthn جایگزین SMS 2FA قدیمی می‌شوند و خطر فیشینگ را به صفر نزدیک می‌کنند. حساب‌های فیات جداگانه با موسسات بانکی شریک، فایروال دیگری را اضافه می‌کنند و اعتبار Kraken را به عنوان یک مکان امن و تنظیم‌شده تقویت می‌کنند.

موجودی سکه

کراکن با بیش از ۲۴۰ فهرست، کوین‌های بلوچیپ، توکن‌های حاکمیتی دیفای و حتی کوین‌های میم منتخبی که از مراحل بررسی صلاحیت عبور می‌کنند را پوشش می‌دهد. عرضه‌های جدید مانند PYTH و JTO اغلب در عرض چند روز به کراکن می‌رسند و به کاربران اجازه می‌دهند نوسانات اولیه را بدون اتصال به جای دیگر، ثبت کنند. بیش از چهل جفت ارز فیات و کریپتو در برابر دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و تتر، مراحل تبدیل را به حداقل می‌رسانند، در حالی که سوزاندن دوره‌ای توکن و کمپین‌های استیکینگ، دارندگان را به نگه داشتن دارایی‌ها در پلتفرم تشویق می‌کند.

حجم

نقدینگی همچنان برگ برنده کراکن است. گردش مالی روزانه به طور منظم از 500 میلیون دلار آمریکا فراتر می‌رود و عمق بیت کوین-دلار آمریکا اغلب از نظر حجم معاملات و کمترین اسپرد در بین ده ارز برتر جهان قرار دارد. قراردادهای آتی میلیاردها دلار به ارزش اسمی اضافه می‌کنند و به صندوق‌های پوشش ریسک و معامله‌گران خرده‌فروشی فضای کافی برای اندازه گیری موقعیت‌ها می‌دهند. حجم بالا به معنای کاهش لغزش قیمت است، به این معنی که سفارشات بزرگ بازار می‌توانند بدون تغییر قیمت حرکت کنند - یک عامل مهم و ضروری برای هر کسی که دارایی‌های رمزنگاری شده قابل توجهی را جابجا می‌کند.

کوین‌بیس

کوین‌بیس به لطف گزینه‌های گسترده‌ی ورودی، در میان برترین صرافی‌های کریپتو برای سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارد. مشتریان می‌توانند حساب‌های خود را با بدهی فوری، پرداخت‌های ACH، حواله‌های داخلی یا حتی PayPal برای خروج در همان روز به فیات، شارژ کنند. یک مرکز درآمد داخلی، پس از آزمون‌های ویدیویی کوتاه، کمک‌های مالی خرد از دارایی‌های دیجیتال منتخب توزیع می‌کند و تحقیقات را به پاداش‌های کریپتو تبدیل می‌کند. برنامه‌ی کارمزد خرده‌فروشی از 0.60 درصد برای گیرنده و 0.40 درصد برای سازنده شروع می‌شود، در حالی که Advanced Trade با افزایش حجم معاملات، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

ویژگی‌ها

• خرید فوری با کارت، ACH، حواله بانکی و برداشت نقدی از طریق پی‌پال برای مشتریان آمریکایی.
• برنامه پاداش کسب درآمد، در ازای تکمیل منابع آموزشی، توزیع‌های کوچکی از ارزهای دیجیتال را پرداخت می‌کند.
• ساختار کارمزد شفاف: ۰.۶۰ درصد گیرنده، ۰.۴۰ درصد سازنده در دفتر کل، کمتر در دفتر کل پیشرفته.

سهولت استفاده

این برنامه بر روی یک صفحه اصلی متمرکز است که ارزش سبد سهام، توکن‌های پرطرفدار و یک دکمه خرید بزرگ را نشان می‌دهد. کاربران می‌توانند سفارش‌های تکرارشونده را در عرض چند ثانیه تنظیم کنند، هنگامی که قیمت بیت‌کوین یا اتریوم از اهداف قیمتی عبور می‌کند، هشدار دریافت کنند و فقط زمانی که به نمودارهای عمق یا انواع سفارش‌های پیشرفته نیاز دارند، به حالت معاملات پیشرفته (Advanced Trade) بروند. این طرح‌بندی لایه‌ای، منحنی یادگیری را ملایم نگه می‌دارد و در عین حال عملکردهای حرفه‌ای را حفظ می‌کند و کوین‌بیس را هم به یک دروازه مبتدی و هم به یک محل اجرای قابل اعتماد برای سفارش‌های بزرگتر بازار کریپتو تبدیل می‌کند.

امنیت

کوین‌بیس به عنوان یک شرکت امانی نیویورکی که در FinCEN ثبت شده و مشمول آزمون‌های سطح بانکی است، فعالیت می‌کند. نود و هشت درصد از دارایی‌های رمزنگاری‌شده مشتریان در فضای ذخیره‌سازی سرد آفلاین با کنترل‌های چندامضایی قرار دارند. همه کیف پول‌های گرم آنلاین دارای بیمه‌نامه اختصاصی جرایم هستند و سپرده‌های فیات واجد شرایط محافظت عبور از FDIC تا سقف قانونی هستند. احراز هویت دو عاملی اجباری، لیست‌های سفید برداشت و کلیدهای مخصوص دستگاه، حساب‌ها را در برابر فیشینگ و تلاش‌های تعویض سیم‌کارت مقاوم‌تر می‌کنند.

موجودی سکه

دفتر سفارش اصلی حدود ۲۶۰ توکن را فهرست می‌کند که لایه‌های با ارزش بازار بالا، کوین‌های میم و نقش‌های جدیدتر حاکمیتی را پوشش می‌دهد. کاربران از طریق کیف پول مستقل کوین‌بیس، به نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز در اتریوم، بیس، آربیتروم و پولیگان متصل می‌شوند و هزاران جفت ارز اضافی را بدون ترک پلتفرم آزاد می‌کنند. این طراحی ترکیبی به مشتریان اجازه می‌دهد تا دارایی‌های اصلی خود را در صرافی متمرکز تنظیم‌شده نگه دارند و در عین حال دارایی‌های بلندمدت را مستقیماً از یک آدرس خودکفا بررسی کنند.

حجم

کوین‌بیس، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌های مبادله بیت‌کوین برای جفت ارزهای دلار، گردش مالی سنگینی را ثبت می‌کند. گزارش‌های عمومی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) نشان می‌دهد که فعالیت نقدی سه‌ماهه نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است و خطوط BTC-USD و ETH-USD سهم عمده را به خود اختصاص داده‌اند. چنین عمقی، اسپردهای کم، لغزش کم و اجرای سریع در رویدادهای پرنوسان را به همراه دارد. این وضعیت نقدینگی، کوین‌بیس را به عنوان یک قطب ترجیحی برای سرمایه‌گذاران خرد و میزهای نهادی که به دنبال سرمایه‌گذاری تحت نظارت ایالات متحده هستند، قرار می‌دهد.

سخنان پایانی

هیچ بازار واحدی در تمام دسته‌بندی‌ها برتر نیست. جمینی از نظر شفافیت نظارتی امتیاز دارد، کوین‌ماما از نظر سادگی کارت می‌درخشد و کراکن از نظر حجم معاملات عمیق روی جفت‌های بیت‌کوین-فیات پیشتاز است. عوامل اصلی خود - روش پرداخت، ساختار کارمزد، لیست کوین‌ها و انواع سفارش پیشرفته مورد نظر - را با خلاصه‌های بالا مطابقت دهید و بهترین صرافی بیت‌کوین را برای نیازهای خود در بازار فعلی ارزهای دیجیتال پیدا خواهید کرد.

سوالات متداول

چگونه بهترین صرافی کریپتو را برای خود انتخاب کنیم؟

با رتبه‌بندی کنترل‌های امنیتی شروع کنید، زیرا حتی بهترین صرافی بیت‌کوین هم اگر سرمایه‌ها ناپدید شوند، بی‌فایده است. معامله‌گران باتجربه کریپتو سپس به حجم معاملات روزانه و نقدینگی کلی روی جفت‌های اصلی نگاه می‌کنند، زیرا عمق، اسپردها را محدود نگه می‌دارد. ساختار کامل کارمزد - کارمزدهای سازنده، گیرنده، برداشت و هرگونه کارمزد پنهان دیگر - را در کنار لیست روش‌های پرداخت پشتیبانی شده مقایسه کنید. در نهایت، قبل از افتتاح حساب برای معامله کریپتو با اطمینان، تاپیک‌های مربوط به رویدادهای زنده و تحقیقات مستقل را مطالعه کنید.

کدام صرافی ارز دیجیتال برای مبتدیان مناسب‌تر است؟

سرمایه‌گذاران جدید اغلب صرافی‌های کریپتویی را انتخاب می‌کنند که تمرکز اصلی خود را بر شفافیت و سرعت قرار می‌دهند. فروشگاه‌هایی مانند کوین‌بیس، واریز سریع با کارت را با قیمت‌های ثابت جفت می‌کنند و به کاربران اجازه می‌دهند بدون نیاز به ثبت سفارش، دارایی‌های دیجیتال را خرید و فروش کنند. یک کتابخانه قوی از منابع آموزشی و هشدارهای روی صفحه در مورد هزینه‌های شبکه، به تازه‌کارها کمک می‌کند تا از اشتباهات جلوگیری کنند. محدودیت‌های شروع کم، احراز هویت مشتری ساده و کارمزدهای پایین و شفاف، منحنی یادگیری را قابل مدیریت نگه می‌دارند و در عین حال مسیری را برای سطوح بالاتر ارائه می‌دهند.

تفاوت بین صرافی کریپتو و کارگزاری چیست؟

در یک صرافی متمرکز واقعی، موتور، سفارش‌های زنده هزاران کاربر را در چندین جفت معاملاتی مطابقت می‌دهد، بنابراین کشف قیمت در زمان واقعی اتفاق می‌افتد و می‌توانید انواع سفارش‌های پیشرفته مانند حد ضرر یا برش‌های کوه یخ را ثبت کنید. یک کارگزاری بیشتر شبیه یک فروشگاه عمل می‌کند؛ اسپرد موجودی خود را اعلام می‌کند، شبیه به نحوه مدیریت سهام یا سبدهای کریپتو توسط برنامه‌های سنتی. کارگزاری‌ها ممکن است داشبوردهای وام، کپی معاملات یا پرتفوی را بسته‌بندی کنند، اما به ندرت دفاتر سفارش باز را منتشر می‌کنند.

آیا همه صرافی‌های برتر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده مستقر هستند؟

به سختی. در حالی که کوین‌بیس و جمینی ایالات متحده را خانه خود می‌دانند، بسیاری از صرافی‌های برتر کریپتو از مراکزی مانند لوکزامبورگ، سنگاپور و جزایر کیمن اداره می‌شوند. مجوز اصلی بیت‌استمپ تحت نظارت اروپا است., بایننس نهادهای شرکتی را در چندین منطقه نگه می‌دارد و شرکت‌هایی مانند Kraken در چندین قاره ثبت شده‌اند. این تنوع جهانی به بازار کریپتو اجازه می‌دهد تا به صورت شبانه‌روزی فعالیت کند، اما همچنین به معنای وضعیت نظارتی و حمایت از مصرف‌کننده در هر کشور متفاوت است.