بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین ۲۰۲۵: کجا و چگونه می‌توان با خیال راحت معامله کرد؟

چشم‌انداز صرافی‌های ارز دیجیتال در چین در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری تغییر کرده است. اگر به دنبال بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین ۲۰۲۵ هستید، به دید روشنی از آنچه در سرزمین اصلی چین قانونی است و آنچه در هنگ کنگ موجود است، نیاز دارید. همچنین می‌خواهید بدانید کدام صرافی‌های ارز دیجیتال بهترین ترکیب از اقدامات امنیتی، حجم معاملات، کارمزد معاملات و ابزارهای پیشرفته معاملاتی را ارائه می‌دهند. این صفحه دسته‌بندی از www.bestcryptoexchanges.com به گونه‌ای طراحی شده است که به معامله‌گران ارز دیجیتال کمک کند تا قوانین را درک کنند، پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال را مقایسه کنند و بهترین گزینه‌های صرافی ارز دیجیتال را که می‌توانند به طور قانونی در سال ۲۰۲۵ استفاده کنند، شناسایی کنند.

در سرزمین اصلی چین، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی از سال ۲۰۲۱ محدودیت‌های سختگیرانه‌ای را بر معاملات ارزهای دیجیتال و خدمات کارگزاری ارزهای دیجیتال اعمال کرده‌اند. در عین حال، هنگ کنگ به یکی از قطب‌های برتر تنظیم‌شده در آسیا برای صرافی‌های ارزهای دیجیتال تبدیل شده است، جایی که پلتفرم‌های دارای مجوز می‌توانند معاملات لحظه‌ای را به سرمایه‌گذاران خرد تحت چارچوب حمایت از سرمایه‌گذاران ارائه دهند. اگر در چین هستید، یا در هنگ کنگ مستقر هستید، یا یک معامله‌گر چینی هستید که در خارج از کشور زندگی می‌کنید، این راهنما نشان می‌دهد که چگونه یک صرافی ارز دیجیتال انتخاب کنید، به دنبال چه ویژگی‌های امنیتی باشید، کارمزدها و روش‌های پرداخت چگونه کار می‌کنند و کدام پلتفرم‌ها بالاترین استانداردها را در سال ۲۰۲۵ دارند.

آشنایی با صرافی‌های ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۲۵

صرافی ارز دیجیتال، پلتفرمی است که به شما امکان خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتر، استیبل‌کوین‌ها و طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها را می‌دهد. بهترین صرافی‌های کریپتو نقدینگی عمیق، کارمزد معاملاتی پایین، اقدامات امنیتی قوی مانند احراز هویت دو عاملی و دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته را فراهم می‌کند. با این حال، در چین، تصویر سیاست به اندازه مجموعه محصولات اهمیت دارد، بنابراین تمایز قائل شدن بین وضعیت در سرزمین اصلی چین و بازار در حال تحول در هنگ کنگ بسیار مهم است.

سرزمین اصلی چین در مقابل هنگ کنگ

در سرزمین اصلی چین، معاملات ارزهای دیجیتال و صرافی‌های ارزهای دیجیتال در چین به طور مؤثر توسط مقرراتی که توسط بانک مرکزی و سایر آژانس‌ها در سال ۲۰۲۱ وضع شده بود، محدود شد. این بدان معناست که یک صرافی ارز دیجیتال نمی‌تواند به طور قانونی در داخل کشور فعالیت کند تا معاملات لحظه‌ای یا مشتقات را به ساکنان سرزمین اصلی ارائه دهد. در حالی که فناوری و بازار ارزهای دیجیتال همچنان در سطح جهانی در حال توسعه هستند، یک معامله‌گر خرده‌فروش در سرزمین اصلی نمی‌تواند به طور قانونی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی استفاده کند یا از طریق انتقال بانکی به یک حساب معاملاتی ارز دیجیتال، یوان واریز کند.

در مقابل، هنگ کنگ از طریق کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) یک رژیم صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال ایجاد کرده است. در سال ۲۰۲۵، پلتفرم‌های دارای مجوز SFC می‌توانند خدماتی را برای سرمایه‌گذاران خرد با قوانین سختگیرانه در مورد پذیرش توکن، نگهداری، افشای اطلاعات و آموزش سرمایه‌گذاران ارائه دهند. برای معامله‌گران ارز دیجیتال در هنگ کنگ، این بدان معناست که می‌توانید از یک صرافی ارز دیجیتال دارای مجوز SFC استفاده کنید، حساب خود را با روش‌های پرداخت محلی تأمین مالی کنید و فهرستی از توکن‌ها را تحت یک چارچوب نظارتی قوی معامله کنید.

نقش بانک مرکزی و ریسک سیاستی

بانک مرکزی در سرزمین اصلی چین معتقد است که ارزهای دیجیتال یک طبقه دارایی سوداگرانه با خطرات قابل توجه است و از توسعه یوان دیجیتال حمایت می‌کند. در نتیجه، دسترسی داخلی به صرافی‌های ارز دیجیتال در چین همچنان محدود است. اگر شما یک شهروند چینی هستید که در خارج از کشور زندگی می‌کنید یا ساکن هنگ کنگ هستید، گزینه‌های شما به حوزه قضایی شما و سیاست‌هایی که برای شما اعمال می‌شود بستگی دارد. همیشه آخرین قوانین را بررسی کنید، زیرا به‌روزرسانی‌های نظارتی می‌توانند بر صرافی‌هایی که می‌توانید در چین و هنگ کنگ استفاده کنید و نحوه تجارت تأثیر بگذارند.

چگونه بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال را در چین در سال ۲۰۲۵ انتخاب کنیم؟

بهترین صرافی‌های کریپتو برای سال ۲۰۲۵ چند ویژگی مشترک دارند: انطباق قوی، کارمزد پایین و اسپرد کم، حجم معاملات بالا، اپلیکیشن‌های موبایل کاربرپسند، پشتیبانی قابل اعتماد از مشتری و انواع سفارش پیشرفته برای معامله‌گران فعال. از معیارهای زیر برای ارزیابی یک صرافی کریپتو استفاده کنید و تصمیم بگیرید که آیا یکی از بهترین گزینه‌ها برای اهداف شما است یا خیر.

صدور مجوز، صلاحیت قضایی و انطباق با قوانین

• بررسی کنید که آیا صرافی ارز دیجیتال در محل زندگی شما دارای مجوز است یا خیر. در هنگ کنگ، به دنبال یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز SFC باشید. اگر در اتحادیه اروپا هستید، مجوز خود را تحت قوانینی که توسط MiCA و تنظیم کننده های ملی محلی تعیین می شود، تأیید کنید. در ایالات متحده و سایر مناطق، به دنبال ثبت یا نظارت از مرجع مربوطه باشید.
• بفهمید که نهاد قانونی کیست و در کجا مستقر است. پلتفرمی که در یک حوزه قضایی نظارتی قوی مستقر است، معمولاً حمایت‌های شفاف‌تری از سرمایه‌گذاران، افشای اطلاعات شفاف‌تر و شفافیت بهتری دارد.
• سیاست‌های فهرست کردن توکن‌ها، ترتیبات نگهداری و هرگونه حسابرسی شخص ثالث در صرافی را تأیید کنید. یک صرافی معتبر ارزهای دیجیتال، کنترل‌های ریسک و اقدامات انطباق را با جزئیات منتشر خواهد کرد.

کارمزدها و کل هزینه معاملات

• کارمزد معاملات: کارمزدهای سازنده و گیرنده اغلب برای معاملات لحظه‌ای در بهترین صرافی‌های کریپتو از 0.0% تا 0.1% متغیر است. برخی از سطوح با حجم بالا و سطوح VIP می‌توانند کارمزدها را کاهش دهند و برخی از پلتفرم‌ها در صورت پرداخت با توکن بومی خود، از تخفیف کارمزد استفاده می‌کنند.
• هزینه‌های واریز و برداشت: هزینه‌های بانکی، هزینه‌های شبکه بلاکچین و هزینه‌های پردازش داخلی متفاوت است. انتقال بانکی در هنگ کنگ ممکن است کم‌هزینه باشد، در حالی که انتقال‌های بین‌المللی یا پرداخت‌های کارتی می‌توانند گران‌تر باشند.
• تأمین مالی مشتقات و هزینه‌های مارجین: اگر از معاملات آتی، سوآپ یا مارجین استفاده می‌کنید، نرخ‌های تأمین مالی، نرخ‌های قرض گرفتن و هزینه‌های انحلال را در نظر بگیرید.
• هزینه کل: فراتر از هزینه‌های معاملاتی اصلی، به اسپرد، اسلیپیج و قیمتی که در زمان اجرا دریافت می‌کنید توجه کنید. حجم معاملات بالا معمولاً به معنای کشف قیمت بهتر است.

اقدامات امنیتی و حضانت

• احراز هویت دو مرحله‌ای: همیشه 2FA را از طریق یک برنامه تأیید هویت یا یک کلید امنیتی سخت‌افزاری فعال کنید. 2FA فقط از طریق پیامک امنیت کمتری دارد.
• ذخیره‌سازی سرد و تفکیک: بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال، بیشتر دارایی‌های دیجیتال را در ذخیره‌سازی سرد، با حساب‌های مشتری تفکیک‌شده و مدیریت کلید قوی، نگهداری می‌کنند.
• اثبات ذخایر: به دنبال یک فرآیند اثبات ذخایر شفاف باشید که در حالت ایده‌آل توسط یک حسابرس معتبر تأیید شده باشد تا نشان دهد دارایی‌های درون زنجیره‌ای صرافی با بدهی‌های مشتری مطابقت دارد.
• محافظت در برابر برداشت وجه: قرار دادن آدرس‌ها در لیست سفید، کدهای ضد فیشینگ و بررسی‌های انسانی برای برداشت‌های بزرگ، امنیت پلتفرم را افزایش می‌دهد.
• بیمه و واکنش به حوادث: برخی از صرافی‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای برای حوادث امنیتی دارند، هرچند شرایط آنها متفاوت است.

نقدینگی، حجم معاملات و عمق بازار

نقدینگی بالا برای سفارشات کوچک و بزرگ اهمیت دارد. صرافی‌هایی با عمق بازار بالا و حجم معاملات بالا برای بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های اصلی، لغزش قیمت را به حداقل می‌رسانند. اگر شما یک معامله‌گر کریپتو هستید که از استراتژی‌های پیشرفته استفاده می‌کنید، به دنبال صرافی‌هایی باشید که اجرای قابل اعتماد، داده‌های تاریخی و APIهای درجه سازمانی ارائه می‌دهند.

بازارها، محصولات و ابزارهای معاملاتی پیشرفته

• معاملات لحظه‌ای: هسته معاملات ارزهای دیجیتال در یک صرافی تحت نظارت در هنگ کنگ. بازارهای لحظه‌ای شامل بیت‌کوین، اتریوم و توکن‌های منتخب می‌شوند.
• مشتقات: قراردادهای دائمی و آتی در پلتفرم‌های جهانی محبوب هستند، اما دسترسی به آنها به مقررات منطقه شما بستگی دارد. ساکنان سرزمین اصلی چین عموماً نمی‌توانند به این محصولات در داخل کشور دسترسی داشته باشند.
• سپرده‌گذاری و کسب درآمد: برخی از صرافی‌ها محصولات با بازده ارائه می‌دهند. شرایط، افشای ریسک و مجوزها را بررسی کنید، به خصوص اگر در یک بازار تحت نظارت هستید.
• کپی معاملات: برای برخی از معامله‌گران مفید است، اما معیارهای عملکرد، کارمزدها و ریسک را درک کنید. کپی معاملات یک ابزار است، نه یک تضمین.
• ابزارهای معاملاتی پیشرفته: سفارش‌های شرطی، TWAP/VWAP، OCO، نمودارهای پیشرفته، داده‌های بازار و ابزارهای مدیریت ریسک برای معامله‌گران فعال ارزشمند هستند.

گزینه‌های تأمین مالی و روش‌های پرداخت

• حواله بانکی: در هنگ کنگ، حواله‌های محلی می‌توانند صرافی‌های دارای مجوز SFC را تأمین مالی کنند. در اتحادیه اروپا، حواله بانکی SEPA ممکن است توسط برخی از پلتفرم‌های جهانی که در سرزمین اصلی چین فعالیت نمی‌کنند، پشتیبانی شود.
• کارت‌ها و کیف پول‌ها: واریز وجه از طریق کارت می‌تواند راحت باشد اما اغلب کارمزد بیشتری دارد. بررسی کنید که آیا بانک شما از خرید از کارگزاران یا صرافی‌های ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند یا خیر.
• ارزهای فیات: دلار هنگ کنگ برای پلتفرم‌های هنگ کنگ، دلار آمریکا و یورو در صرافی‌های جهانی و سایر ارزها بسته به صرافی.

اپلیکیشن موبایل، تجربه کاربری و پشتیبانی

• کیفیت اپلیکیشن موبایل: یک اپلیکیشن تمیز و پایدار با داده‌های بلادرنگ، ورود امن و کنترل حساب برای تجارت در حال حرکت ضروری است.
• پشتیبانی زبان: گزینه‌های زبان انگلیسی و چینی، به علاوه پشتیبانی مشتری پاسخگو، به کاربران جدید و معامله‌گران باتجربه به طور یکسان کمک می‌کند.
• آموزش: پلتفرم‌هایی که ریسک، چیستی معاملات کریپتو، نحوه استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای و نحوه معامله مسئولانه را توضیح می‌دهند، برای مبتدیان ارزش افزوده ایجاد می‌کنند.

برترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین و هنگ کنگ برای سال ۲۰۲۵

در زیر پلتفرم‌هایی وجود دارند که استانداردهای قوی را رعایت می‌کنند یا در سطح جهانی به طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفته‌اند. برای سرزمین اصلی چین، به یاد داشته باشید که صرافی ارز دیجیتال که به ساکنان داخل کشور خدمات ارائه می‌دهد، مجاز نیست. برای هنگ کنگ، فقط مکان‌های دارای مجوز SFC می‌توانند به مشتریان خرده فروشی خدمات ارائه دهند. برای معامله‌گران چینی که در خارج از سرزمین اصلی زندگی می‌کنند، صرافی‌های جهانی در صورت مجاز بودن توسط قانون محلی قابل استفاده هستند.

صرافی HashKey (هنگ کنگ، دارای مجوز SFC)

صرافی HashKey یکی از بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ کنگ برای سال ۲۰۲۵ است زیرا توسط SFC برای خدمت‌رسانی به سرمایه‌گذاران خرد مجوز دارد. این صرافی، معاملات لحظه‌ای بیت‌کوین، اتر و فهرست رو به رشدی از توکن‌های مورد تایید قوانین هنگ کنگ را ارائه می‌دهد. این پلتفرم بر اقدامات امنیتی، حاکمیت شفاف و استانداردهای پذیرش توکن مطابق با قوانین تمرکز دارد.

• مقررات: پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز SFC برای سرمایه‌گذاران خرد و حرفه‌ای در هنگ کنگ.
• محصولات: معاملات لحظه‌ای با فهرستی از دارایی‌های منتخب، و پلتفرمی که حول محور حفاظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده است.
• کارمزدها: کارمزدهای معاملاتی رقابتی و کارمزدهای برداشت مشخص، با تخفیف‌های احتمالی برای سطوح حجم بالاتر.
• امنیت: احراز هویت دو عاملی، ذخیره‌سازی سرد و کنترل‌های حضانت در سطح سازمانی.
• نحوه‌ی تأمین مالی: انتقال بانکی به دلار هنگ کنگ از طریق روش‌های پرداخت محلی برای کاربران هنگ کنگی.
• ابزارها: اپلیکیشن موبایل، دسترسی به API و ابزارهای معاملاتی مناسب برای مبتدیان و معامله‌گران باتجربه.

برای ساکنان هنگ کنگ که می‌خواهند تحت یک چارچوب تنظیم‌شده به دارایی‌های دیجیتال دسترسی داشته باشند، HashKey یکی از گزینه‌های برتر رمزنگاری در منطقه و کاندیدای اصلی برای بهترین صرافی‌های رمزنگاری در چین ۲۰۲۵ با توجه به منطقه وسیع‌تر چین بزرگ است.

صرافی OSL (هنگ کنگ، دارای مجوز SFC)

OSL نامی قدیمی در آسیا برای کارگزاری نهادی ارزهای دیجیتال است و یک صرافی دارای مجوز SFC در هنگ کنگ را اداره می‌کند. این صرافی خدمات معاملات لحظه‌ای، نگهداری و نهادی ارائه می‌دهد و چارچوب‌هایی مطابق با قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران هنگ کنگ دارد.

• مقررات: دارای مجوز از SFC، با کنترل‌ها و سیاست‌هایی متناسب با خدمات‌رسانی به مؤسسات و کاربران خرد در صورت تأیید.
• محصولات: معاملات لحظه‌ای توکن‌های اصلی، خدمات OTC برای سفارش‌های بزرگ و خدمات نگهداری حرفه‌ای.
• کارمزدها و نقدینگی: کارمزدهای رقابتی و روابط قوی با بازارسازان، حجم معاملات سالم و کیفیت اجرای معاملات را فراهم می‌کند.
• اقدامات امنیتی: ذخیره‌سازی سرد، مدیریت کلید چندامضایی و احراز هویت دو مرحله‌ای.

برای معامله‌گرانی که به رعایت قوانین و زیرساخت‌های حرفه‌ای اهمیت می‌دهند، OSL یکی از بهترین صرافی‌های کریپتو است که به صورت قانونی در هنگ کنگ فعالیت می‌کند و همین امر آن را به انتخابی قوی برای فهرست بهترین صرافی‌های کریپتو در چین ۲۰۲۵ تبدیل می‌کند.

بایننس (جهانی، نه برای سرزمین اصلی چین)

بایننس بایننس یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات است. این صرافی طیف گسترده‌ای از بازارها، از جمله معاملات لحظه‌ای، معاملات آتی، مارجین، استیکینگ و کپی معاملات را ارائه می‌دهد. با این حال، بایننس به کاربران در سرزمین اصلی چین خدمات ارائه نمی‌دهد و واجد شرایط بودن بسته به حوزه قضایی متفاوت است. اگر شما یک معامله‌گر چینی هستید که در یک کشور مجاز زندگی می‌کنید، بایننس می‌تواند یکی از بهترین پلتفرم‌های ارز دیجیتال از نظر نقدینگی و ابزارهای پیشرفته معاملاتی باشد.

• کارمزد معاملات: کارمزد پایین سازنده/گیرنده، تخفیف‌های اضافی برای سطوح VIP.
• پوشش بازار: هزاران جفت معاملاتی، نقدینگی عمیق در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های اصلی.
• امنیت: احراز هویت دو مرحله‌ای، قرار دادن آدرس در لیست سفید، کدهای ضد فیشینگ و افشای اثبات ذخایر.
• اپلیکیشن موبایل: اپلیکیشن موبایل با کارایی بالا برای معاملات حرفه‌ای و بررسی سبد سهام در حال حرکت.

همیشه واجد شرایط بودن موقعیت مکانی خود را تأیید کنید و تأیید کنید که استفاده شما با قوانین محلی و شرایط تبادل مطابقت دارد.

OKX (جهانی، نه برای سرزمین اصلی چین)

اوکی ایکس یک صرافی برتر کریپتو با ابزارهای معاملاتی پیشرفته، مجموعه‌ای قوی از مشتقات و یک اپلیکیشن موبایل کاربرپسند است. این صرافی به خاطر کارمزدهای معاملاتی رقابتی و نقدینگی قوی شناخته شده است. این پلتفرم به سرزمین اصلی چین خدمات ارائه نمی‌دهد. برای کاربران واجد شرایط خارج از سرزمین اصلی، OKX به دلیل وسعت محصولات و عمق بازار عمیق، یکی از بهترین صرافی‌های کریپتو در کلاس خود است.

• محصولات: معاملات لحظه‌ای، معاملات آتی، آپشن‌ها و محصولات درآمدزا، منوط به در دسترس بودن منطقه‌ای.
• کارمزدها و نقدینگی: اسپرد پایین و یکی از بهترین دفاتر سفارش برای معامله‌گران کریپتو که به کیفیت اجرا نیاز دارند.
• اقدامات امنیتی: احراز هویت دو عاملی، نگهداری در فضای سرد و نظارت بر ریسک.

بای‌بیت (جهانی، نه برای سرزمین اصلی چین)

بای بیت به خاطر مشتقات، کپی معاملات و رابط کاربری تمیزش محبوب است. این صرافی جامعه‌ای وفادار از معامله‌گران ارزهای دیجیتال دارد که برای اجرای با تأخیر کم ارزش قائلند. این صرافی به ساکنان سرزمین اصلی چین خدمات ارائه نمی‌دهد. اگر در یک حوزه قضایی تحت حمایت هستید، محصولات آتی و ویژگی‌های کپی معاملات بای‌بیت می‌تواند مفید باشد، اما اهرم مالی را با دقت مدیریت کنید.

بیت‌گت (جهانی، نه برای سرزمین اصلی چین)

بیت‌جت بر معاملات کپی و مشتقات، با نقدینگی قوی در بازارهای دائمی برتر، تأکید دارد. مانند سایر صرافی‌های جهانی، دسترسی به موقعیت مکانی و قوانین محلی شما بستگی دارد. برای کاربران واجد شرایط، بیت‌گت کارمزدهای معاملاتی رقابتی و طیف گسترده‌ای از ابزارها را برای معامله‌گران فعال ارائه می‌دهد.

کراکن و کوین‌بیس (جهانی، تحت نظارت ایالات متحده و اتحادیه اروپا)

کراکن و کوین‌بیس از جمله شناخته‌شده‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند که انطباق قوی و مسیرهای ورودی فیات واضحی مانند انتقال بانکی و پرداخت‌های کارتی دارند. آنها به سرزمین اصلی چین خدمات ارائه نمی‌دهند و عموماً خرده‌فروشی هنگ کنگ را تحت قوانین محلی هدف قرار نمی‌دهند. برای اتباع چینی ساکن خارج از کشور، اگر به یک درگاه فیات در اتحادیه اروپا یا آمریکای شمالی با معاملات لحظه‌ای و کارمزدهای شفاف نیاز دارید، این پلتفرم‌ها ممکن است جذاب باشند.

چک لیست ویژگی‌های بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۲۵

• وضعیت نظارتی: دارای مجوز SFC برای خرده‌فروشی هنگ کنگ، یا قانونی در کشور محل اقامت شما.
• امنیت: احراز هویت دو عاملی، ذخیره‌سازی سرد، اثبات ذخایر و فهرست سفید برداشت.
• کارمزدها و قیمت‌گذاری: کارمزد معاملاتی پایین سازنده/گیرنده، اسپرد رقابتی، کارمزدهای برداشت شفاف.
• نقدینگی: حجم بالای معاملات بیت‌کوین، اتریوم و آلت‌کوین‌های اصلی؛ عمق پایدار بازار برای سفارش‌های بزرگتر.
• تأمین مالی: گزینه‌های انتقال بانکی و روش‌های پرداخت مطابق با منطقه شما؛ شفافیت در مورد زمان واریز و برداشت.
• محصولات: معاملات لحظه‌ای ضروری است؛ مشتقات و معاملات کپی بسته به حوزه قضایی شما اختیاری هستند.
• ابزارها: ابزارهای معاملاتی پیشرفته، دسترسی به API، کیفیت اپلیکیشن موبایل و هشدار برای کنترل ریسک.
• پشتیبانی: خدمات مشتری پاسخگو، پشتیبانی به زبان‌های چینی و انگلیسی و مستندات واضح.

هزینه‌ها، اسپردها و نحوه کاهش هزینه‌ها

کارمزد معاملات و هزینه‌های پنهان می‌توانند بازده را کاهش دهند. در اینجا نحوه ارزیابی کارمزدها و کنترل هزینه‌ها در یک صرافی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ آورده شده است.

• سفارش‌گذار در مقابل سفارش‌گیرنده: سفارش‌های سفارش‌گذار نقدینگی را افزایش می‌دهند و اغلب کارمزد کمتری دریافت می‌کنند. سفارش‌های سفارش‌گیرنده نقدینگی را کاهش می‌دهند و کمی بیشتر پرداخت می‌کنند. اگر بتوانید سفارش‌های محدود ثبت کنید و صبر کنید، ممکن است کارمزدها و لغزش قیمت را کاهش دهید.
• سطوح حجم معاملات: بسیاری از صرافی‌ها وقتی به آستانه حجم معاملات ماهانه برسید، کارمزدها را تخفیف می‌دهند. تجمیع معاملات شما در یک پلتفرم می‌تواند به شما در رسیدن به سطح بهتری کمک کند.
• تخفیف‌های توکن بومی: برخی از صرافی‌ها در صورت نگهداری یا خرج کردن توکن پلتفرم، تخفیف کارمزد ارائه می‌دهند. قبل از تکیه بر تخفیف‌ها، ریسک توکن را ارزیابی کنید.
• هزینه‌های شبکه: برداشت از بلاک چین‌های شلوغ مانند بیت کوین و اتریوم می‌تواند در دوره‌های اوج مصرف گران باشد. در صورت پشتیبانی، استفاده از شبکه‌های لایه ۲ را در نظر بگیرید.
• اسپرد و لغزش قیمت: به خصوص برای سفارش‌های بزرگ، اسپرد و لغزش قیمت می‌توانند از کارمزد معاملاتی ذکر شده بیشتر شوند. برای جفت ارزهایی که معامله می‌کنید، صرافی با حجم معاملات بالا انتخاب کنید.

امنیت و مدیریت ریسک برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال

اقدامات امنیتی بخش اصلی انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال هستند. برای تجارت ایمن در این صرافی، این نکات را در نظر بگیرید:

• بلافاصله پس از افتتاح حساب، احراز هویت دو مرحله‌ای را با یک برنامه تأیید هویت یا یک کلید سخت‌افزاری فعال کنید.
• از لیست سفید برداشت وجه برای محدود کردن انتقال وجه به آدرس‌های شناخته‌شده استفاده کنید. کدهای ضد فیشینگ را برای شناسایی ایمیل‌های جعلی تنظیم کنید.
• در صورت لزوم، دارایی‌های بلندمدت خود را در صندوق امانات شخصی نگهداری کنید. از صرافی عمدتاً برای معاملات فعال و دسترسی به نقدینگی استفاده کنید.
• حساب خود را برای فعالیت‌های غیرمعمول زیر نظر داشته باشید و سابقه ورود به دستگاه را در برنامه تلفن همراه و داشبورد وب بررسی کنید.
• برای دسترسی به حساب کاربری از وای‌فای عمومی استفاده نکنید. از یک نرم‌افزار مدیریت رمز عبور و رمزهای عبور منحصر به فرد برای پلتفرم و ایمیل مرتبط استفاده کنید.

چگونه در چین به صورت قانونی معاملات ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

از آنجا که چشم‌انداز قانونی بین سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ متفاوت است، نحوه شروع به کار بستگی به محل اقامت شما دارد.

برای ساکنان هنگ کنگ

• یک پلتفرم دارای مجوز SFC مانند HashKey Exchange یا OSL Exchange را انتخاب کنید. وضعیت آن را در فهرست عمومی SFC تأیید کنید.
• تکمیل KYC. ارائه مدارک هویتی و به عنوان مدرکی دال بر آدرس، طبق الزامات پلتفرم.
• از طریق حواله بانکی به دلار هنگ کنگ وجه را واریز کنید و محدودیت‌ها و کارمزدهای واریز و زمان پردازش را تأیید کنید.
• با معاملات لحظه‌ای بیت‌کوین و اتریوم و فهرستی از توکن‌های تأیید شده توسط صرافی شروع کنید. تا زمانی که احساس راحتی کنید، از انواع سفارش ساده استفاده کنید.
• قبل از خرید و فروش، احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید و محافظت در برابر برداشت را تنظیم کنید.

برای ساکنان سرزمین اصلی چین

• صرافی‌های رمزارز داخلی در چین برای مشتریان خرد مجاز نیستند. نسبت به هرگونه ادعای خلاف این موضوع محتاط باشید.
• مالکیت دارایی‌های دیجیتال ممکن است به طور کامل ممنوع نشود، اما عملیات تجاری و صرافی در داخل سرزمین اصلی طبق سیاست فعلی همچنان محدود است.
• اگر در خارج از کشور زندگی می‌کنید یا به یک حوزه قضایی دیگر سفر می‌کنید، می‌توانید استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال محلی و قانونی در آن مکان را با رعایت قوانین آن کشور در نظر بگیرید.
• سعی نکنید محدودیت‌های محلی را دور بزنید. همیشه از قوانین بانک مرکزی و قوانین حوزه قضایی خود پیروی کنید.

چه چیزی یک پلتفرم را به بهترین صرافی ارز دیجیتال برای شما تبدیل می‌کند؟

بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین در سال ۲۰۲۵ برای یک معامله‌گر ممکن است برای دیگری متفاوت باشد. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است یک محیط قانونمند، تأمین مالی از طریق انتقال بانکی و کارمزدهای معاملاتی لحظه‌ای پایین را در اولویت قرار دهند. معامله‌گران روزانه ممکن است ابزارهای معاملاتی پیشرفته، تأخیر API و عمق بازار در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های نقدشونده را بخواهند. در اینجا نحوه‌ی همسو کردن نیازهای شما با پلتفرمی که انتخاب می‌کنید، آورده شده است.

• اگر در هنگ کنگ مبتدی هستید، با یک پلتفرم دارای مجوز SFC شروع کنید، روی BTC و ETH تمرکز کنید و در حین یادگیری نحوه معامله، سبد سرمایه‌گذاری خود را کوچک نگه دارید.
• اگر شما یک معامله‌گر باتجربه در یک حوزه قضایی مجاز خارج از سرزمین اصلی هستید، پلتفرم‌های جهانی مانند Binance، OKX یا Kraken را از نظر نقدینگی و انواع سفارش‌های تخصصی مقایسه کنید.
• اگر اولویت شما انطباق با قوانین و دسترسی به ارزهای فیات در اتحادیه اروپا یا آمریکای شمالی است، یک صرافی تحت نظارت مانند کوین‌بیس یا کراکن ممکن است مناسب‌تر باشد، هرچند کارمزدها می‌توانند بالاتر باشند.
• اگر سفارش‌های بزرگی ثبت می‌کنید، مکانی را انتخاب کنید که حجم معاملات بالایی داشته باشد و از خدمات OTC برای مدیریت لغزش قیمت (slippage) برخوردار باشد.

معاملات لحظه‌ای در مقابل مشتقات

معاملات لحظه‌ای، فعالیت اصلی در یک پلتفرم خرده‌فروشی تحت نظارت در هنگ کنگ است که در آن دارایی اصلی را خرید و فروش می‌کنید. مشتقاتی مانند معاملات آتی و سوآپ‌های دائمی، اهرم و ریسک بالاتری را ایجاد می‌کنند و در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش در پلتفرم‌های هنگ کنگ دارای مجوز SFC در دسترس نیستند. در صرافی‌های جهانی خارج از منطقه، دسترسی به مشتقات، مختص حوزه قضایی است و الزامات اضافی دارد. اگر در حال ارزیابی مشتقات در یک صرافی کریپتو هستید، به قوانین حاشیه سود، سیاست‌های نقدینگی، صندوق‌های بیمه و پایداری پلتفرم در هنگام نوسانات بالا توجه کنید.

دارایی‌های دیجیتال که باید در سال ۲۰۲۵ زیر نظر داشت

اینکه بهترین دارایی برای معامله چیست، یک سوال رایج است. بیت‌کوین همچنان بزرگترین دارایی از نظر ارزش بازار است و تقریباً در تمام صرافی‌های ارز دیجیتال، بیشترین نقدشوندگی را دارد. اتر امکان دسترسی به زیرساخت‌های قرارداد هوشمند را فراهم می‌کند، در حالی که شبکه‌های لایه ۲ و توکن‌های کاربردی منتخب ممکن است فرصت‌هایی را ارائه دهند اما ریسک بالاتری دارند. استیبل کوین‌ها برای انتقال وجوه بین صرافی‌ها و به عنوان ارز مرجع برای جفت ارزهای معاملاتی مفید هستند. همیشه اصول اولیه توکن، نقدینگی و قوانین فهرست‌بندی را در پلتفرمی که استفاده می‌کنید، بررسی کنید.

اشتباهات رایجی که باید از آنها اجتناب کنید

• تجارت بدون درک زمینه قانونی در حوزه قضایی شما. در سرزمین اصلی چین، تجارت در خشکی مجاز نیست.
• نادیده گرفتن کارمزدها و اسپردها. بهترین صرافی‌های کریپتو، برنامه‌های کارمزد دقیقی را منتشر می‌کنند، اما شما باید هزینه‌های واقعی روش‌های پرداخت خود را تأیید کنید.
• گذاشتن موجودی‌های بزرگ در یک پلتفرم واحد. تنوع بخشیدن به حوزه‌های نگهداری، استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری برای ذخیره‌سازی بلندمدت و پخش کردن ریسک طرف مقابل.
• نادیده گرفتن احراز هویت دو مرحله‌ای یا استفاده از رمزهای عبور ضعیف.
• استفاده بیش از حد از اهرم یا کپی کردن استراتژی‌ها بدون درک ریسک. کپی کردن معاملات یک ابزار است، نه یک تضمین.

روش‌شناسی ویرایشی برای این صفحه دسته‌بندی

برای تهیه این راهنما برای بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در چین ۲۰۲۵، وضعیت نظارتی، ویژگی‌های امنیتی، کارمزدهای معاملاتی، نقدینگی و حجم معاملات، دامنه محصول، تجربه کاربری و پشتیبانی مشتری را ارزیابی کردیم. ما صرافی‌های ارز دیجیتال را که افشای اطلاعات واضح، محافظت قوی از سرمایه‌گذاران و دسترسی به معاملات لحظه‌ای را به روشی شفاف ارائه می‌دهند، در اولویت قرار دادیم. از آنجا که سیاست در منطقه در حال تکامل است، توصیه می‌کنیم جدیدترین لیست‌های صرافی‌های دارای مجوز در هنگ کنگ را بررسی کنید و در صورت اقامت در خارج از سرزمین اصلی، واجد شرایط بودن خود را تأیید کنید.

سوالات متداول

آیا ارزهای دیجیتال در چین در سال ۲۰۲۵ قانونی می‌شوند؟

در سرزمین اصلی چین، خدمات معاملات ارزهای دیجیتال ارائه شده توسط صرافی‌ها در چین محدود شده و از سال 2021 عملاً ممنوع شده‌اند. این بدان معناست که یک صرافی ارز دیجیتال نمی‌تواند به طور قانونی معاملات لحظه‌ای یا مشتقات را به ساکنان سرزمین اصلی در داخل کشور ارائه دهد. مالکیت دارایی‌های دیجیتال متفاوت از فعالیت یا استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال تلقی می‌شود، اما امکان عملی خرید و فروش از طریق پلتفرم‌های داخلی در دسترس نیست. با این حال، هنگ کنگ دارای یک سیستم قانونی و نظارتی متمایز است و پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز SFC می‌توانند تحت قوانین سختگیرانه به سرمایه‌گذاران خرد خدمت کنند. اگر در هنگ کنگ هستید، می‌توانید از یک صرافی ارز دیجیتال دارای مجوز SFC استفاده کنید و حساب خود را از طریق انتقال بانکی محلی، با رعایت KYC و بررسی‌های مناسب بودن، تأمین مالی کنید. همیشه قبل از معامله، مقررات فعلی و وضعیت صرافی را بررسی کنید.

بهترین صرافی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ کدام است؟

بهترین صرافی ارز دیجیتال به محل زندگی شما و نیازهایتان بستگی دارد. برای کاربران خرده‌فروشی هنگ کنگ در سال ۲۰۲۵، پلتفرم‌های دارای مجوز SFC مانند HashKey Exchange و OSL Exchange برجسته هستند زیرا از نظر قانونی مجاز هستند و بر اساس حفاظت از سرمایه‌گذاران ساخته شده‌اند. برای معامله‌گران چینی که در خارج از سرزمین اصلی و در حوزه‌های قضایی پشتیبانی‌شده زندگی می‌کنند، پلتفرم‌های جهانی مانند Binance و OKX اغلب از نظر نقدینگی، حجم معاملات و ابزارهای معاملاتی پیشرفته در بین بهترین‌ها قرار می‌گیرند، در حالی که Kraken و Coinbase برای کاربرانی که اولویت آنها مقررات و دسترسی به ارزهای فیات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا است، انتخاب‌های قوی هستند. بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال برای شما، صرافی‌هایی هستند که با حوزه قضایی شما مطابقت دارند، کارمزد معاملاتی کم و اقدامات امنیتی قوی مانند احراز هویت دو عاملی ارائه می‌دهند و بازارها و انواع سفارش‌هایی را که قصد استفاده از آنها را دارید، ارائه می‌دهند.

انتظار می‌رود کدام ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بهترین عملکرد را داشته باشد؟

هیچ کس نمی‌تواند عملکرد را تضمین کند، اما بیت‌کوین همچنان یکی از برترین دارایی‌ها از نظر ارزش بازار و نقدینگی است و برای بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال، دارایی اصلی محسوب می‌شود. اتر همچنان به عنوان تکیه‌گاه اکوسیستم قراردادهای هوشمند عمل می‌کند. فراتر از بیت‌کوین و اتریوم، عملکرد در سال ۲۰۲۵ ممکن است از زیرساخت‌هایی مانند شبکه‌های لایه ۲، توکن‌های دارای قابلیت استیکینگ یا پروژه‌های جدید لایه کاربردی ناشی شود، اما این موارد نوسانات و ریسک بالاتری را به همراه دارند. اگر در یک پلتفرم تنظیم‌شده در هنگ کنگ یا یک صرافی جهانی خارج از سرزمین اصلی معامله می‌کنید، روی دارایی‌هایی با حجم معاملات قوی، کاربرد واضح، تیم‌های توسعه معتبر و پشتیبانی قوی از صرافی تمرکز کنید. تنوع، اندازه موقعیت و مدیریت ریسک بیش از پیش‌بینی‌ها اهمیت دارند.

کدام صرافی ارز دیجیتال در چین فعالیت می‌کند؟

در سرزمین اصلی چین، صرافی ارز دیجیتال که به مشتریان خرد در داخل کشور خدمات ارائه می‌دهد، در سال ۲۰۲۵ مجاز نیست. اگر در هنگ کنگ هستید، SFC فهرستی از پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز که به طور قانونی فعالیت می‌کنند، از جمله HashKey Exchange و OSL Exchange برای خرده فروشی، را نگهداری می‌کند. اگر تبعه چینی هستید و در خارج از کشور زندگی می‌کنید، می‌توانید صرافی‌های ارز دیجیتال جهانی که در کشور محل اقامت شما قانونی هستند، مانند Binance، OKX، Kraken یا Coinbase را با رعایت قوانین محلی بررسی کنید. همیشه قبل از افتتاح حساب یا تلاش برای معامله، واجد شرایط بودن، وضعیت انطباق پلتفرم و آخرین محدودیت‌ها را تأیید کنید.