بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ کنگ ۲۰۲۵

هنگ کنگ در حال بازسازی شهرت خود به عنوان یک قطب کریپتو با یک رژیم صدور مجوز روشن برای پلتفرم معاملات دارایی مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی است. اگر به دنبال بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ ۲۰۲۵ هستید، یک بازار قانونمند را خواهید یافت که توسط کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی، استانداردهای مبارزه با پولشویی و مبارزه با پولشویی و تمرکز بر حفاظت از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاران خرد شکل گرفته است. این راهنما رژیم صدور مجوز را توضیح می‌دهد، پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز را فهرست می‌کند، صرافی‌های برتر ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگ مقایسه می‌کند و نحوه خرید و فروش ایمن بیت کوین و اتریوم را در پلتفرم مورد نظر شما نشان می‌دهد.

در دو سال گذشته، کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ، چارچوب جامعی را برای صرافی‌ها در هنگ کنگ معرفی کرده است. چارچوب صدور مجوز برای یک پلتفرم معاملات دارایی‌های مجازی مستلزم نگهداری قوی، نظارت بر بازار، افشای اطلاعات و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. برای هنگ کنگ، مهمترین نکته ساده است: یک صرافی ارز دیجیتال را انتخاب کنید که توسط SFC یا یک نهاد محدود هنگ کنگی مجاز به ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خرد مجوز داشته باشد. در بخش‌های زیر، نحوه انتخاب یک پلتفرم، ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی دارای مجوز، صرافی‌های ارز دیجیتال مناسب در هنگ کنگ برای سرمایه‌گذاران خرد و نحوه مدیریت دارایی‌های دیجیتال تحت قوانین تعیین شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ را خواهید آموخت.

تصویر لحظه‌ای: صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ ۲۰۲۵

نظام صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال هنگ کنگ، که توسط کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی اداره می‌شود، فهرستی از پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز را ایجاد کرده است که می‌توانند به سرمایه‌گذاران خرد خدمت‌رسانی کنند. در حالی که صرافی‌های جهانی ارز دیجیتال هنوز به صورت بین‌المللی فعالیت می‌کنند، تنها یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ (SFC) مجاز به بازاریابی و جذب مشتریان خرد هنگ کنگ در این شهر است. نتیجه این امر، بازاری امن‌تر برای بیت‌کوین و اتریوم، حاکمیت شرکتی بهتر، مبارزه با پولشویی و تفکیک دارایی‌های مشتری و یک آیین‌نامه شفاف است که شامل پذیرش توکن، گزارش حوادث و تبلیغات می‌شود.

برای سال ۲۰۲۵، بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ ۲۰۲۵ معمولاً آن‌هایی هستند که توسط SFC مجوز دارند تا معاملات لحظه‌ای دارایی‌های مجازی را به عموم ارائه دهند. SFC همچنین بر فعالیت‌های نوع ۱ و نوع ۷ برای توکن‌های امنیتی و خدمات معاملات خودکار تحت قانون اوراق بهادار و معاملات آتی نظارت می‌کند، در حالی که ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی تحت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مجاز هستند. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال بدون مجوز می‌توانند از خارج از هنگ کنگ استفاده شوند، اما صرافی‌هایی که در هنگ کنگ به خرده‌فروشی محلی خدمات می‌دهند باید توسط SFC مجوز داشته باشند و SFC قوانین سختگیرانه‌ای را در مورد فهرست‌بندی، نگهداری، ورود به سیستم و هشدارهای ریسک اعمال می‌کند.

مقررات و صدور مجوز: نحوه عملکرد چارچوب هنگ کنگ

نقش کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی

کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی (SFC) نهاد ناظر بر اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ است. SFC به یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی مجوز می‌دهد و بر اپراتورهایی که با دارایی‌های مجازی سروکار دارند نظارت می‌کند. برای صرافی‌ها در هنگ کنگ، SFC مدیریت مناسب و صحیح، حسابرسی‌های مستقل، مسئولان مسئول و رعایت جامع استانداردهای ضد پولشویی را الزامی می‌داند. کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ همچنین بر آموزش سرمایه‌گذاران نظارت دارد و تبلیغات و آگهی‌های شرکت‌های سهامی خاص هنگ کنگ که پلتفرم‌ها را اداره می‌کنند، رصد می‌کند.

اهداف کلیدی شامل حفاظت از مصرف‌کنندگان برای سرمایه‌گذاران خرد، یکپارچگی بازار و جلوگیری از جرایم مالی است. رویکرد SFC به چشم‌انداز قطب ارزهای دیجیتال برای هنگ کنگ، نوآوری را با اقدامات حفاظتی متعادل می‌کند و آیین‌نامه‌ای را تنظیم می‌کند که یکی از دقیق‌ترین آیین‌نامه‌ها در بین صرافی‌های جهانی ارزهای دیجیتال است.

مجوز VATP تحت AMLO، به علاوه نوع 1 و ATS تحت SFO

هنگ کنگ یک رژیم دوگانه برای دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌کند. یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی تحت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی ضد تروریسم به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی مجوز دارد. اگر پلتفرمی توکن‌های اوراق بهادار را فهرست کند، ممکن است به مجوز نوع ۱ (معامله اوراق بهادار) و نوع ۷ (ارائه خدمات معاملات خودکار) تحت قانون اوراق بهادار و معاملات آتی نیز نیاز داشته باشد. SFC ممکن است شرایطی را برای پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز در مورد حضانت، نسبت کیف پول گرم و سرد، ترتیبات بیمه یا جبران خسارت، مدیریت ریسک، بررسی دقیق توکن و افشای اطلاعات اعمال کند.

برای صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ، این بدان معناست که پلتفرم باید کنترل‌های داخلی قوی، معیارهای شفاف فهرست کردن توکن‌ها و نظارت مداوم داشته باشد. همچنین، نظام صدور مجوز، یک سرویس دارایی مجازی را با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله KYC، نظارت بر تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک همسو می‌کند. در این قوانین، محصولات خاصی برای سرمایه‌گذاران خرد، مانند برنامه‌های سپرده‌گذاری و معاملات مشتقه برای عموم، نیز محدود شده است تا پیچیدگی و ریسک کاهش یابد.

پذیرش توکن‌های خرده‌فروشی: کدام دارایی‌های مجازی را می‌توان فهرست کرد

برای بازار خرده‌فروشی هنگ کنگ، SFC به یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی اجازه می‌دهد تا توکن‌هایی را که معیارهای سختگیرانه‌ای را برآورده می‌کنند، فهرست کند، که اغلب بر روی کوین‌های با ارزش بازار بالا مانند بیت‌کوین و اتریوم و احتمالاً سایر مواردی که حداقل در دو شاخص مستقل با روش‌های قابل قبول گنجانده شده‌اند، متمرکز است. SFC بررسی‌های مداوم برای پذیرش توکن، رویه‌های حذف از فهرست و افشای ریسک را الزامی می‌کند. این امر به سرمایه‌گذاران هنگ کنگی شفافیت در مورد آنچه در دسترس است را می‌دهد و مبادلات کریپتو در دارایی‌های فهرست هنگ کنگ را با عمق و شفافیت کافی بازار تضمین می‌کند.

فهرست پلتفرم‌های معاملات دارایی‌های مجازی دارای مجوز در هنگ کنگ

در زیر مروری بر پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز که توسط SFC برای خدمت‌رسانی به عموم تا آخرین اطلاعات موجود قبل از سال 2025 به رسمیت شناخته شده‌اند، ارائه شده است. همیشه لیست فعلی پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی دارای مجوز را در وب‌سایت SFC بررسی کنید، زیرا وضعیت مجوز می‌تواند تغییر کند.

صرافی هش‌کی (شرکت محدود هش بلاکچین)

صرافی HashKey، که توسط Hash Blockchain Limited اداره می‌شود، توسط SFC به عنوان یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی برای معاملات لحظه‌ای مجوز دارد و یکی از اولین پلتفرم‌های مجاز برای سرمایه‌گذاران خرد است. این پلتفرم جفت‌های بیت‌کوین و اتریوم و فهرست رو به رشدی از سایر دارایی‌های مجازی تأیید شده را در کنار حضانت و تفکیک در سطح نهادی ارائه می‌دهد. HashKey به عنوان یک نهاد محدود هنگ کنگی، تابع رژیم صدور مجوز کامل، کنترل‌های AML ضد پولشویی و استانداردهای پذیرش و افشای توکن SFC است. برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگی، HashKey هنگام بررسی بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ در سال 2025، یک انتخاب پیشرو است زیرا مقررات را با نقدینگی و کارمزدهای رقابتی در پلتفرم معاملاتی ترکیب می‌کند.

صرافی OSL (شرکت اوراق بهادار دیجیتال OSL)

OSL Digital Securities Limited یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی معتبر است که توسط SFC مجوز گرفته و جزو اولین پلتفرم‌هایی است که قبل از افتتاح برای سرمایه‌گذاران خرد، توسط SFC برای مشتریان نهادی مجوز دریافت کرده است. OSL بر امنیت، حاکمیت و اجرای در سطح نهادی برای دارایی‌های دیجیتال تمرکز دارد. این پلتفرم کنترل‌های قوی نگهداری، ترتیبات بیمه، نظارت و غربالگری جامع ضد پولشویی و تحریم‌ها را پیاده‌سازی کرده است. برای چشم‌انداز نظارتی هنگ کنگ، OSL انتخابی پایدار برای دفاتر خانوادگی، مدیران ثروت و سرمایه‌گذاران خرد است که به دنبال یک راه‌حل سازگار برای بیت‌کوین و اتریوم هستند.

توجه داشته باشید که فهرستی از سایر متقاضیان یا صرافی‌ها در هنگ کنگ ممکن است در فهرست عمومی SFC موجود باشد. پلتفرم‌هایی مانند اوکی ایکس, ، بای‌بیت و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال در زمان‌های مختلف درخواست‌های خود را اعمال یا لغو کرده‌اند و وضعیت آنها می‌تواند تغییر کند. همیشه قبل از افتتاح حساب برای بازار هنگ کنگ، بررسی کنید که آیا صرافی ارز دیجیتال، یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز از SFC است یا خیر.

بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ ۲۰۲۵: انتخاب‌های برتر ما

رتبه‌بندی‌های زیر، صدور مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ، پوشش دارایی برای خرده‌فروشی، کارمزدها، ریل‌های فیات برای HKD، حضانت و بیمه، کیفیت بازار و پشتیبانی مشتری را در نظر می‌گیرند. از آنجا که رژیم SFC سختگیرانه است، بهترین پلتفرم‌ها برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگ عموماً پلتفرم‌هایی هستند که از SFC مجوز دارند و یک سرویس دارایی مجازی را با رعایت کامل قوانین اداره می‌کنند.

بهترین گزینه کلی برای سرمایه‌گذاران خرد: صرافی HashKey

چرا در بازار هنگ کنگ برجسته است:

• دارای مجوز از SFC و جزو اولین پلتفرم‌های معاملات دارایی مجازی آماده برای خرده‌فروشی در هنگ کنگ
• فهرست کردن توکن‌های شفاف مطابق با معیارهای SFC برای سرمایه‌گذاران خرد مانند بیت‌کوین و اتریوم
• ورود به دلار هنگ کنگ از طریق انتقال بانکی و مدل‌های امانتداری منطبق با تأکید بر ذخیره‌سازی سرد
• افشای شفاف اطلاعات، آموزش سرمایه‌گذاران و تبلیغات صریح و شفاف مطابق با انتظارات نظارتی

برای سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی که به دنبال یک صرافی ارز دیجیتال هستند که ترکیبی مناسب از راحتی نظارتی و قابلیت استفاده را داشته باشد، HashKey یک انتخاب قوی در فهرست بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ‌کنگ در سال ۲۰۲۵ است.

بهترین برای موسسات و OTC: صرافی OSL

چرا OSL می‌تواند پلتفرم انتخابی باشد:

• تجارت دارایی‌های مجازی دارای مجوز با نظارت قوی بر بازار
• ترتیبات حضانت و بیمه در سطح نهادی
• نقدینگی عمیق OTC در بیت کوین و طیف گسترده‌ای از کوین‌های باکیفیت که برای معامله تأیید شده‌اند
• انعطاف‌پذیری عملیاتی و رویه‌های دقیق مبارزه با پولشویی

برای مدیران دارایی، دفاتر خانوادگی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، OSL یکی از صرافی‌های هنگ کنگ است که زیرساخت‌های پیشرفته را با انتظارات SFC برای یک پلتفرم معاملاتی تنظیم‌شده هماهنگ می‌کند.

بهترین جایگزین برای سرمایه‌گذاری‌های تحت نظارت از طریق کارگزاران: ETFهای VA از طریق کارگزاران دارای مجوز SFC مانند Futu

اگرچه به معنای دقیق کلمه، یک صرافی ارز دیجیتال نیستند، اما کارگزاران دارای مجوز SFC با مجوز نوع ۱ مانند Futu می‌توانند دسترسی به صندوق‌های قابل معامله در بورس مرتبط با دارایی‌های مجازی فهرست شده در هنگ کنگ را فراهم کنند. برای سرمایه‌گذارانی که ترجیح می‌دهند در چارچوب اوراق بهادار سنتی باقی بمانند اما همچنان می‌خواهند در معرض بیت‌کوین و اتریوم قرار گیرند، یک کارگزار اوراق بهادار که توسط SFC مجوز دارد، می‌تواند یک دروازه مناسب باشد. این مسیر ممکن است ادغام سبد سهام، گزارش‌دهی تلفیقی و رفتار مالیاتی ساده را با بهره‌گیری از رژیم اوراق بهادار و معاملات آتی ارائه دهد. به خاطر داشته باشید که ETF محصولی متفاوت از خرید سکه در یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی است.

نحوه انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال در هنگ کنگ

در اینجا نحوه انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال در هنگ کنگ با استفاده از روشی همسو با رژیم SFC و واقعیت‌های دارایی‌های دیجیتال در این شهر ارائه شده است.

۱) وضعیت مجوز را با SFC تأیید کنید

همیشه بررسی کنید که آیا پلتفرم مورد نظر شما به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی تحت رژیم AMLO از SFC مجوز دارد یا خیر. اگر پلتفرمی ادعا می‌کند که مجوز دارد، نهاد قانونی دقیق، مثلاً Hash Blockchain Limited یا OSL Digital Securities Limited را تأیید کنید و دامنه مجوز را تأیید کنید. برای سرمایه‌گذاران خرد هنگ کنگ، استفاده از یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز، محافظت‌هایی در مورد حضانت، افشا و قوانین تجارت منصفانه ارائه می‌دهد. از صرافی‌های کریپتو بدون مجوز در هنگ کنگ برای استفاده خرد خودداری کنید، زیرا بازاریابی و جذب مشتریان خرد بدون مجوز ممنوع است.

۲) ارزیابی امنیت کیف پول و نحوه‌ی نگهداری آن

• نسبت ذخیره‌سازی سرد و محدودیت‌های کیف پول گرم
• محاسبات چندجانبه یا ماژول‌های امنیتی سخت‌افزاری
• تفکیک دارایی‌های مشتری از وجوه شرکت
• ترتیبات بیمه یا جبران خسارت برای حوادث تحت پوشش

استانداردهای حضانت SFC سختگیرانه است و بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ ۲۰۲۵ باید ممیزی‌های حضانت واضح و کنترل‌های مداوم ارائه دهند.

۳) درک هزینه‌ها و نقدینگی

کارمزدهای سازنده-گیرنده، اسپردها و هزینه‌های تأمین مالی در HKD را بررسی کنید. طیف گسترده‌ای از ویژگی‌های مناسب برای خرده‌فروشان، مانند تخفیف کارمزد برای حجم‌های بالاتر یا تبلیغات شفاف، می‌تواند هزینه معاملات شما را کاهش دهد. نقدینگی عمیق‌تر به معنای اسپردهای کمتر در جفت‌های بیت‌کوین و اتریوم و اجرای مداوم‌تر، به ویژه در دوره‌های بی‌ثبات است.

۴) میزان ورود و خروج ارز فیات را بررسی کنید

برای هنگ کنگ، تأمین مالی HKD از طریق انتقال بانکی و ادغام FPS می‌تواند ضروری باشد. محدودیت‌های روزانه، زمان پردازش و ثبات شریک بانکی را تأیید کنید. یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز باید دستورالعمل‌های واضحی ارائه دهد و بر رعایت قوانین AML برای واریزها و برداشت‌ها تأکید کند.

۵) انتخاب توکن و دامنه محصول را ارزیابی کنید

سرمایه‌گذاران خرد محدود به توکن‌هایی هستند که معیارهای SFC را برآورده می‌کنند، که عموماً دارایی‌های با ارزش بازار بالا مانند بیت‌کوین و اتریوم و سایر مواردی هستند که توسط پلتفرم بررسی می‌شوند. معاملات مشتقات برای مشتریان خرد محدود شده است و برنامه‌های بازده‌دار ممکن است محدود باشند. اگر به یک سکه خاص نیاز دارید، چارچوب پذیرش توکن پلتفرم و لیست دارایی‌های تأیید شده را بررسی کنید.

۶) بررسی انعطاف‌پذیری عملیاتی و افشاگری‌ها

به دنبال سابقه حوادث، تعهدات به موقع، اظهارات اثبات ذخایر در صورت وجود و هشدارهای ریسک اجباری SFC باشید. رژیم اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ انتظار مستندات کامل را دارد. پلتفرمی با فرهنگ انطباق قوی، احتمال بیشتری دارد که از مشتریان در بازارهای تحت فشار محافظت کند.

۷) پشتیبانی و آموزش مشتری را در نظر بگیرید

کانال‌های پشتیبانی باکیفیت و آموزش سرمایه‌گذاران اهمیت دارند. یک صرافی ارز دیجیتال که توضیح می‌دهد دارایی مجازی چیست، کلید خصوصی چیست و چگونه می‌توان از کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد، به کاربران خرده‌فروشی کمک می‌کند تا از مشکلات رایج جلوگیری کنند. تأکید SFC بر افشای شفاف اطلاعات، با بهترین شیوه‌های صرافی‌های برتر ارز دیجیتال همسو است.

نحوه خرید بیت کوین و اتریوم در هنگ کنگ

خرید بیت کوین و اتریوم در بازار هنگ کنگ در یک پلتفرم دارای مجوز، ساده است. در اینجا نحوه انجام آن آمده است:

1. یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SFC) انتخاب کنید. یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز خرده‌فروشی، مانند موارد ذکر شده در بالا، را انتخاب کنید.
2. تکمیل فرآیند ثبت‌نام. مدارک شناسایی، مدرک آدرس و هرگونه اطلاعات درخواستی تحت الزامات مبارزه با پولشویی و شناخت مشتری را ارائه دهید.
3. حساب خود را شارژ کنید. در صورت پشتیبانی، از طریق حواله بانکی یا FPS، دلار هنگ کنگ را واریز کنید. محدودیت واریز و هرگونه هزینه را تأیید کنید.
4. دارایی خود را انتخاب کنید. بیت کوین، اتریوم یا سایر دارایی‌های مجازی تأیید شده که در پلتفرم معاملاتی ذکر شده است را انتخاب کنید. افشای ریسک را بررسی کنید.
5. سفارش خود را ثبت کنید. از سفارش محدود یا بازار استفاده کنید. برای مبالغ بیشتر، برای اجرای بهتر، یک میز OTC که توسط پلتفرم اداره می‌شود را در نظر بگیرید.
6. دارایی‌های خود را ایمن کنید. اگر راحتی را ترجیح می‌دهید، دارایی‌ها را به صندوق بیمه‌شده پلتفرم بسپارید، یا اگر با مدیریت کلیدهای خصوصی راحت هستید، آنها را به یک کیف پول سخت‌افزاری شخصی منتقل کنید.

صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ کنگ، هشدارهای ریسک و اطلاعات مربوط به محصول را طبق الزامات SFC ارائه می‌دهند. همیشه قبل از خرید و فروش، این اسناد را مطالعه کنید تا از نوسانات و خطرات مربوط به نگهداری ارز دیجیتال مطلع شوید.

هزینه‌ها، مالیات‌ها و ملاحظات AML

کارمزدها و اسپردهای معاملاتی

صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ از نظر برنامه کارمزد، قیمت‌گذاری سازنده-گیرنده، تخفیف‌های پلکانی و کمپین‌های تبلیغاتی، متفاوت هستند. این پلتفرم ممکن است برای کاربران جدید، تبلیغات دوره‌ای مانند کاهش کارمزد پذیرنده در 30 روز اول معاملات ارائه دهد. هزینه کلی، شامل اسپرد، کارمزد برداشت و هرگونه هزینه واریز به دلار هنگ کنگ را مقایسه کنید.

ملاحظات مالیاتی

هنگ کنگ مالیات بر سود سرمایه را بر افراد اعمال نمی‌کند. با این حال، سودهایی که درآمد معاملاتی را تشکیل می‌دهند یا از تجارت دارایی‌های دیجیتال حاصل می‌شوند، ممکن است مشمول مالیات بر سود باشند. این یک توصیه مالیاتی نیست؛ اگر فعالیت شما مکرر یا شبیه تجارت است، با یک متخصص مشورت کنید. نحوه برخورد با سود حاصل از یک دارایی مجازی می‌تواند به حقایق و شرایط بستگی داشته باشد.

مبارزه با پولشویی و احراز هویت مشتری (KYC)

طبق چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هنگ کنگ، یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی باید اطلاعات KYC را جمع آوری کند، تراکنش ها را رصد کند و فعالیت های مشکوک را گزارش دهد. انتظار می رود تأیید هویت، بررسی منبع وجوه و غربالگری تراکنش ها انجام شود. این امر از سرمایه گذاران محافظت می کند و صرافی ها را مطابق با رژیم SFC نگه می دارد. در زمینه هنگ کنگ، این فرآیندها استاندارد هستند و نشانه ای از قانونی بودن عملکرد پلتفرم هستند.

سرمایه‌گذاران خرد چه چیزهایی را می‌توانند در هنگ کنگ معامله کنند؟

دسترسی خرده‌فروشی بر دارایی‌های اصلی با نقدینگی عمیق، به‌ویژه بیت‌کوین و اتریوم و سایر سکه‌هایی که معیارهای SFC را برآورده می‌کنند، تمرکز دارد. رویکرد تنظیم‌کننده اوراق بهادار و معاملات آتی این است که پذیرش توکن مستلزم بررسی دقیق فناوری، حاکمیت، داده‌های بازار و شمول شاخص است. این یک تفاوت کلیدی بین یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی دارای مجوز هنگ کنگ و یک صرافی ارز دیجیتال فراساحلی است که ممکن است هزاران توکن را فهرست کند.

سرمایه‌گذاران خرد باید توجه داشته باشند که:

• محصولات پیچیده‌ای مانند قراردادهای آتی دائمی معمولاً در پلتفرم‌های دارای مجوز در دسترس عموم قرار ندارند.
• طبق قوانین SFC، برنامه‌های سود، وام‌دهی و استیکینگ ممکن است برای خرده‌فروشی محدود شوند.
• توکن‌های اوراق بهادار ممکن است تحت نظام اوراق بهادار و معاملات آتی قرار گیرند و به مجوزهای نوع ۱ و نوع ۷ نیاز داشته باشند.

این رویکرد متفکرانه با هدف محافظت از عموم مردم و در عین حال فراهم کردن دسترسی به معتبرترین دارایی‌های دیجیتال انجام می‌شود.

بهترین شیوه‌های امنیتی برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگی

حتی با وجود معاملات دارایی‌های مجازی دارای مجوز، امنیت یک مسئولیت مشترک است. سرمایه‌گذاران هنگ کنگی که از صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، این مراحل را دنبال کنند:

• در صورت امکان، احراز هویت چند عاملی را فعال کنید و از کلیدهای امنیتی سخت‌افزاری استفاده کنید.
• مراقب فیشینگ باشید؛ URLها را تأیید کنید و فقط از برنامه‌های رسمی استفاده کنید
• برای نگهداری طولانی مدت، با یک کیف پول سخت افزاری و ذخیره سازی امن Seed، خود-کاستدی را در نظر بگیرید.
• اگر موجودی زیادی دارید، ریسک طرف مقابل را در پلتفرم‌های مختلف متنوع کنید
• حساب خود را برای فعالیت‌های غیرمعمول زیر نظر داشته باشید و لیست‌های مجاز برداشت را تنظیم کنید

داشتن مجوز از کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SFC) به معنای حذف کامل ریسک نیست. امنیت شخصی قوی، به علاوه پلتفرمی با حاکمیت و کنترل قوی، بهترین دفاع در برابر ضرر و زیان را فراهم می‌کند.

موسسات، دفاتر خانوادگی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای

فعالان حرفه‌ای بازار در هنگ کنگ اغلب به اجرای معاملات فراتر از دفاتر سفارش خرده‌فروشی ساده نیاز دارند. برای این مشتریان، یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی مانند OSL، OTC با قابلیت دسترسی بالا، اجرای الگوریتمی، معاملات بلوکی و گزارش‌دهی مناسب برای حسابرسی و انطباق را فراهم می‌کند. دفاتر خانوادگی در بازار هنگ کنگ می‌توانند از گردش‌های کاری ساختاریافته، اتصال به سیستم‌های مدیریت پرتفوی و صورت‌های مالی سرمایه‌گذاران که با هنجارهای مدیریت ثروت شهر مطابقت دارند، بهره‌مند شوند.

موسسات همچنین باید به بخشنامه‌های کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SFC) در مورد بررسی دقیق توکن، تفکیک حضانت و مدیریت ریسک توجه کنند، به خصوص اگر دارایی‌ها را به نمایندگی از مشتریان خود نگهداری می‌کنند. سرمایه‌گذاران نهادی چه مستقیماً به یک صرافی ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند و چه از طریق یک واسطه، باید مجوزهای نوع ۱ و سایر مجوزهای مربوطه را در مورد توکن‌های اوراق بهادار تأیید کنند و تأیید کنند که ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SFC) مجوز دارد.

تبلیغات، بازاریابی و ارتباط با سرمایه‌گذاران

تبلیغات توسط یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی در هنگ کنگ باید منصفانه، واضح و غیر گمراه کننده باشد. SFC با دقت تبلیغات، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های ارجاع را رصد می‌کند و بر افشای ریسک و ماهیت خدمات ارائه شده تمرکز دارد. وقتی کمپینی را مشاهده می‌کنید که ادعا می‌کند هیچ کارمزد یا پاداشی ندارد، جزئیات و مدت زمان آن را بررسی کنید و تأیید کنید که نهادی که این تبلیغات را اجرا می‌کند، واقعاً توسط نهاد ناظر بر اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ مجوز دارد. در چارچوب SFC، تبلیغات نباید خطرات را کم‌اهمیت جلوه دهد یا مردم را به تجارت بیش از حد تشویق کند.

چشم‌انداز ۲۰۲۵: هنگ کنگ به عنوان قطب ارزهای دیجیتال

رژیم صدور مجوز هنگ کنگ برای یک پلتفرم معاملات دارایی‌های مجازی اکنون برقرار شده است و سال 2025 باید نقدینگی بازار عمیق‌تر، مشارکت نهادی بیشتر و گسترش پایدار و شفاف توکن‌های تأیید شده برای سرمایه‌گذاران خرد را به همراه داشته باشد. این شهر خود را به عنوان یکی از معتبرترین حوزه‌های قضایی برای دارایی‌های مجازی در آسیا تثبیت می‌کند و نهاد ناظر بر اوراق بهادار و معاملات آتی، شفافیت را هم برای پلتفرم‌ها و هم برای عموم مردم فراهم می‌کند.

با بلوغ بازار جهانی، انتظار داریم رشد مداومی در پذیرش بیت‌کوین و اتریوم تحت یک چارچوب منطبق، توسعه مداوم محصولات مرتبط با شاخص از طریق کارگزاران دارای مجوز نوع ۱ و خدمات جدیدی که امور مالی سنتی را به اقتصاد دارایی‌های مجازی متصل می‌کنند، رخ دهد. تمرکز همچنان بر حفاظت از سرمایه‌گذاران، کنترل‌های ضد پولشویی و نگهداری امن خواهد بود. برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگی، بهترین صرافی‌های کریپتو در هنگ کنگ در سال ۲۰۲۵، صرافی‌هایی خواهند بود که این استانداردها را پذیرفته و در عین حال یک تجربه کاربرپسند و مقرون به صرفه ارائه می‌دهند.

سوالات متداول

کدام صرافی ارز دیجیتال در هنگ کنگ بهترین است؟

برای اکثر سرمایه‌گذاران خرد، بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال در هنگ کنگ ۲۰۲۵، پلتفرم‌هایی هستند که توسط SFC برای خدمت‌رسانی به عموم مجوز دارند، به‌ویژه صرافی HashKey و صرافی OSL. آن‌ها الزامات اوراق بهادار و معاملات آتی هنگ کنگ را برای حضانت، نظارت بر بازار، پذیرش توکن و افشای اطلاعات سرمایه‌گذاران برآورده می‌کنند. همیشه در وب‌سایت SFC تأیید کنید که پلتفرم دارای مجوز SFC است و نهادی که در آن ثبت نام می‌کنید، شرکت با مسئولیت محدود هنگ کنگی صحیح است.

انتظار می‌رود کدام ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بهترین عملکرد را داشته باشد؟

هیچ کس نمی‌تواند عملکرد را تضمین کند، اما در بازارهای تنظیم‌شده مانند هنگ کنگ، بیت‌کوین و اتریوم به دلیل نقدینگی، پذیرش نهادی و دسترسی خرده‌فروشی مورد تأیید SFC، تمایل به تسلط دارند. برای سرمایه‌گذاران هنگ کنگی، تمرکز بر دارایی‌های با ارزش بالا در پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی دارای مجوز می‌تواند ریسک فهرست شدن را کاهش دهد. این یک توصیه مالی نیست؛ همیشه تحقیقات خود را انجام دهید.

آیا کوین‌بیس در هنگ کنگ قانونی است؟

طبق آخرین اطلاعات موجود،, کوین‌بیس توسط SFC به عنوان یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی برای ورود خرده‌فروشان در هنگ کنگ مجوز ندارد. استفاده از Coinbase از هنگ کنگ ممکن است محدود باشد و این پلتفرم مجاز به بازاریابی برای سرمایه‌گذاران خرده‌فروش هنگ کنگ نیست. اگر شما یک سرمایه‌گذار هنگ کنگی هستید، پلتفرمی را در نظر بگیرید که توسط SFC مجوز دارد تا از انطباق و حمایت از سرمایه‌گذاران اطمینان حاصل شود.

آیا بایننس در هنگ کنگ قانونی است؟

بایننس توسط SFC به عنوان یک پلتفرم معاملات دارایی مجازی برای بازار خرده فروشی هنگ کنگ مجوز ندارد. این صرافی مجاز به ورود یا بازاریابی به سرمایه گذاران خرده فروشی هنگ کنگ نیست و خدمات ممکن است محدود یا مقید باشد. تا جایی که در هنگ کنگ هستید و می خواهید دارایی های دیجیتال بخرید و بفروشید، از یک صرافی ارز دیجیتال دارای مجوز توسط SFC، مانند پلتفرمی که توسط Hash Blockchain Limited یا OSL Digital Securities Limited اداره می شود، استفاده کنید.