آربیتراژ بیت کوین به طور خلاصه

پدیده آربیتراژ بیت کوین از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال سرچشمه می‌گیرد. وقتی شروع به معامله ارزهای دیجیتال می‌کنید، در کمترین زمان، خواهید دید که هر پلتفرم صرافی کریپتو تمایل دارد قیمت‌گذاری خاص خود را به آلت‌کوین‌هایی که با آنها معامله می‌کنند، بدهد. در این راهنما، شما خواهید آموخت که آربیتراژ بیت‌کوین دقیقاً چیست و چگونه کار می‌کند.

برای پیمایش سریع‌تر، از فهرست مطالب استفاده کنید:

• راهنمای سریع قیمت بیت کوین
• آربیتراژ بیت کوین (به طور خلاصه)
• دشواری‌های آربیتراژ
• ماشین حساب آربیتراژ
• نتیجه‌گیری
• سوالات متداول

راهنمای سریع قیمت بیت کوین

داشتن درک درستی از اینکه چه چیزی قیمت بیت کوین اگر می‌خواهید در مورد آربیتراژ بیت‌کوین - که به عبارت ساده، فرآیند خرید کوین‌های کریپتو با قیمت پایین‌تر در یک صرافی و فروش آنها با قیمت بالاتر در صرافی دیگر است - اطلاعات کسب کنید، این ابزار بسیار مهم است. اما کمی بعد به این موضوع خواهیم پرداخت. فعلاً، بیایید عجله نکنیم و نگاه دقیق‌تری به چگونگی افزایش قیمت بیت‌کوین بیندازیم.

مهم نیست در چه پلتفرم صرافی هستید، چیزی که باید بدانید این است که قیمت بیت کوین (و همچنین هر ارز دیجیتال دیگری) توسط نتایج آخرین معامله تعیین می‌شود. به همین دلیل است که صرافی‌ها ممکن است (و اغلب اوقات هم اینطور نیست) قیمت‌های مشابهی نداشته باشند. پیدا کردن دو صرافی مختلف که در آنها بیت کوین به یک اندازه قیمت داشته باشد، واقعاً دشوار و غیرمعمول است. دلیل اصلی، فعالیت معامله‌گران است.

راه آسان برای نگاه کردن به صرافی‌های ارز دیجیتال این است که آنها را به عنوان بازارهای بسته‌ای در نظر بگیریم که هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارند. فرض کنید یک صرافی ارز دیجیتال فعالیت معاملاتی کمی داشته باشد (با تعداد کمی معامله‌گر و غیره). در چنین صرافی‌هایی، بیت کوین‌ها هزینه کمتری دارند زیرا تقاضای انبوه را برآورده نمی‌کنند. از نظر حرفه‌ای، قیمت بیشتر می‌شود. فرار. به همین دلیل، معامله‌گران از بین چندین صرافی، صرافی‌ای را انتخاب می‌کنند که در آن قیمت بیت‌کوین کمتر از حد معمول باشد. هر چه بیشتر از آنها را “ارزان» بخرید.قدم بعدی آنها رفتن به یک صرافی دیگر است که در آنجا بیت کوین را با قیمت بالاتر می‌فروشند تا سود کسب کنند.

و این همان آربیتراژ بیت‌کوین است - معامله کوین‌ها بین صرافی‌ها برای بهره‌برداری حداکثری از اختلاف قیمت. در بخش بعدی درباره آربیتراژ بیت‌کوین بیشتر خواهید دانست.

آربیتراژ بیت کوین

در این بخش از راهنمای ما، سعی خواهیم کرد یک مثال اساسی از نحوه عملکرد آربیتراژ کریپتو به شما ارائه دهیم. برای ارائه این مثال، از دو صرافی استفاده خواهیم کرد - بیت‌استمپ و CEX.io. هنگام تهیه این راهنما، قیمت بیت‌کوین در این بازارهای کریپتو به ترتیب $11,561 و $11,645 بود. همانطور که می‌بینیم، اختلاف برابر با $84 است که فرصت آربیتراژ خوبی را برای یک معامله‌گر باتجربه فراهم می‌کند تا سود کسب کند.

این استراتژی ساده است: یک معامله‌گر ۱۰۰ بیت‌کوین می‌خرد. بیت‌استمپ صرافی ارز دیجیتال می‌تواند آنها را به سرعت در CEX.io بفروشد. برای اینکه بتوانید از اختلاف قیمت بین صرافی‌ها بهره‌مند شوید، یک معامله‌گر باید معاملات را در یک بازه زمانی کوتاه انجام دهد. اگر سریع معامله کنید، مفید خواهد بود. در غیر این صورت، هیچ سودی حاصل نخواهد شد. با انجام درست و به موقع همه چیز، سود برای هر کوین BTC، $87 خواهد بود.

بیا اینجا یه کم ریاضی حل کنیم، باشه؟

• مبلغ دارایی خریداری شده BTC (هر کدام $11,561)
• هزینه کل هزینه‌ها ۱TP4T1,156,100 است
• تعداد بیت‌کوین‌های فروخته شده در بازار ارزهای دیجیتال دیگر ۱۰۰ عدد است (۱TP4T11,645 برای هر کدام)
• درآمد کلی ۱TP4T1,164,500 است
• سود کل ۱TP4T8,400 است

چیزی که باید اینجا تأکید کنیم این است که مثال بالا اساسی و ساده است. ما از آن فقط برای ارائه یک ایده کلی در مورد نحوه کار آربیتراژ کریپتو و نحوه بهره‌گیری از نوسانات بازار کریپتو استفاده کردیم. و همانطور که در این مثال می‌بینید، یک معامله‌گر مجبور بود سرمایه زیادی را صرف کند تا بتواند سود نسبتاً کمی کسب کند. اما باز هم، این فقط یک مثال ساده است. در دنیای واقعی کریپتو، مسائل بسیار پیچیده‌تر می‌شوند - معامله‌گران باید با مشکلات متعددی که ممکن است به موانع جدی تبدیل شوند، مقابله کنند. معامله‌گران باتجربه کریپتو از استراتژی‌های پیچیده‌ای استفاده می‌کنند که به آنها کمک می‌کند ضررها را محدود کرده و سود را در طول معاملات آربیتراژ افزایش دهند.

مواردی که می‌توانند یک معامله آربیتراژ را پیچیده کنند

در زیر لیستی از مواردی که می‌توانند بر فرصت‌های آربیتراژ تأثیر بگذارند و معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال را پیچیده کنند، آورده شده است:

• فرآیند تأیید تراکنش ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد، و زمان در معاملات آربیتراژ کریپتو اهمیت زیادی دارد. اگر تراکنش‌ها خیلی طول بکشند، ممکن است قیمت کوین کریپتو تغییر کند.
• هنگام معامله مقادیر زیادی بیت کوین (و سایر ارزهای دیجیتال)، معامله‌گران ممکن است مجبور به انجام مراحل تأیید پیچیده‌تری شوند - این امر همچنین بر زمان تأثیر می‌گذارد و ممکن است فرصت‌های آربیتراژ را کاهش دهد.
• کارمزد معاملات (و همچنین کارمزد واریز و برداشت) بخش قابل توجهی از سود شما را تشکیل می‌دهد. قبل از خرید بیت‌کوین در صرافی‌های ارز دیجیتال، در مورد کارمزد آنها اطلاعات کسب کنید.
• هر دو بازار کریپتو برای عملیات خرید/فروش موفق با سفارش‌های بزرگ، نیاز به حجم تراکنش بالایی دارند.
• در نهایت، قیمت ممکن است نتیجه مسائل فنی و/یا اعتباری باشد. منظور ما از این عبارت این است - چه زمانی ام‌تی گاکس دو قدم تا نابودی کامل فاصله داشت، قیمت بیت‌کوین در آنجا ناچیز بود. دلیلش این بود که معامله‌گران به این صرافی برای مدیریت سرمایه‌های خود اعتماد نداشتند. به همین دلیل معامله‌گران صرافی‌های دیگری را انتخاب کردند و Mt.Gox را با فعالیت معاملاتی پایین رها کردند.

ماشین حساب معاملات آربیتراژ کریپتو

در ادامه، نگاهی خواهیم داشت به نحوه محاسبه هزینه‌ها، سود و خطرات احتمالی آربیتراژ کریپتو.

اول از همه، بیایید نگاهی به هزینه‌هایی که باید در نظر بگیرید بیندازیم. هزینه‌ها شامل موارد زیر است:

• کارمزد واریز/برداشت فیات
• کارمزد واریز/برداشت بیت کوین
• کارمزد تراکنش که به عنوان کارمزد معاملات نیز شناخته می‌شود.

توسط دنبال کردن این لینک, ، شما مثال ما از محاسبات آربیتراژ بیت کوین را خواهید دید که به شما ایده‌ای از پیچیدگی آربیتراژ معاملات کریپتو و دشواری استفاده از فرصت‌های آربیتراژ، صرف نظر از بازار کریپتویی که انتخاب می‌کنید، می‌دهد.

تحلیل محاسبات آربیتراژ

همانطور که در نمودار محاسبه ما مشاهده کردید، با سرمایه کلی کمی بیش از $1,000,000، کل ضررهای معاملاتی ارز دیجیتال ما به $10K رسید. این گواه محکمی است بر اینکه آربیتراژ معاملاتی ارز دیجیتال چقدر می‌تواند دشوار باشد و در واقع، آربیتراژ بیت‌کوین چیزی فراتر از خرید ارزان در یک بازار ارز دیجیتال و فروش گران‌تر در بازار دیگر است.

چیزی که در مثال ما سود را کاهش داد، کارمزد برداشت CEX بود. وقتی با سرمایه‌های بزرگتر معامله می‌کنید، راهی برای کاهش هزینه‌های کارمزد وجود دارد. این امر به لطف خدمات فرابورس (به اختصار OTC) امکان‌پذیر است.

نکته اصلی در مورد آربیتراژ این است که هر چه اسپرد بیشتر باشد، سودآورتر می‌شود. اسپرد تفاوت قیمت بین سفارشات خرید و فروش شماست. اما نکته این است که برای کسب درآمد کافی از فروش ارزهای دیجیتال با قیمت‌های بالاتر، ابتدا باید مقدار زیادی سرمایه سرمایه‌گذاری کنید. و این همیشه به معنای ریسک کردن است.

نکته دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که سیستم بانکی سنتی خیلی سریع نیست. پردازش سپرده‌های فیات ممکن است تا هفت روز کاری طول بکشد تا در صرافی ظاهر شوند. و این نیز یک مشکل است زیرا در صرافی‌های کریپتو، هر چه سریع‌تر باشید، در معاملات موفق‌تر خواهید بود. بنابراین در حالی که منتظر هستید تا وجوه شما در حساب معاملاتی شما ظاهر شود، اسپرد می‌تواند به طور قابل توجهی تغییر کند، که در نهایت ممکن است تلاش‌های آربیتراژ شما را بی‌ارزش کند. به همین دلیل است که یکی از رایج‌ترین استراتژی‌هایی که معامله‌گران اعمال می‌کنند، نگه داشتن مقدار مشخصی از وجوه فیات در حساب‌های معاملاتی خود و انتظار برای زمان مناسب برای شروع آربیتراژ است.

اما این همه ماجرا نیست. ریسک دیگری هم وجود دارد که باید از آن آگاه باشید. وقتی سرمایه خود را در یک صرافی قرار می‌دهید، باید خطرات از دست دادن دارایی‌هایتان به دلیل حملات هکرها را در نظر داشته باشید. می‌بینید، صرافی‌های ارز دیجیتال هر از گاهی هک می‌شوند یا به دلایل مختلف از کار می‌افتند. متأسفانه، این اتفاقات بر حساب‌های معاملاتی تأثیر می‌گذارد و معامله‌گران بدشانس را دست خالی می‌گذارد.

بنابراین، هرچند که داشتن مقدار مناسبی از سرمایه در یک صرافی برای خرید سریع بیت‌کوین با قیمت پایین‌تر، همیشه راحت است، اما خطر از دست دادن دارایی‌هایتان قبل از اینکه حتی فرصتی برای استفاده از آنها داشته باشید، به طرز نگران‌کننده‌ای زیاد است.

نتیجه‌گیری

خلاصه‌ای سریع از آربیتراژ بیت کوین

• آربیتراژ بیت‌کوین عملی است که در آن بیت‌کوین (یا سایر دارایی‌ها) را با قیمت پایین‌تر در یک صرافی خریداری کرده و در صرافی دیگری که حجم معاملات آن بالاتر است، می‌فروشید. این فرآیند، هنگامی که به درستی و به موقع انجام شود، به شما امکان می‌دهد در معاملات ارزهای دیجیتال سود کسب کنید.
• معاملات آربیتراژ به این دلیل امکان‌پذیر می‌شود که صرافی‌ها هرگز قیمت‌های یکسانی برای ارزهای دیجیتال ندارند. هر بازار قیمت خاص خود را برای بیت‌کوین یا هر آلت‌کوین دیگری خواهد داشت که در درجه اول به فعالیت معاملاتی در بازار بستگی دارد - هرچه معامله‌گران بیشتری در معاملات شرکت کنند، قیمت‌ها بالاتر می‌روند. بنابراین معامله‌گران آربیتراژ به دنبال بازارهایی با فعالیت معاملاتی کمتر و حجم معاملات پایین‌تر هستند تا بتوانند آلت‌کوین‌های “ارزان” را خریداری کرده و با فروش گران‌تر آنها در صرافی دیگر سود خود را به دست آورند. به این ترتیب، می‌توان گفت که از هیچ پول در می‌آورند.
• با این حال، معاملات آربیتراژ به آن آسانی که به نظر می‌رسد نیست. نکات ظریف زیادی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند و معامله سکه‌های رمزنگاری همیشه یک ریسک است.

آیا باید معاملات آربیتراژ را امتحان کنید؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، شرکت در یک معامله آربیتراژ به آن آسانی که از مثال‌های ساده به نظر می‌رسد، نیست. درست است که وقتی با موفقیت ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشید، ممکن است سود قابل توجهی کسب کنید. اما باید هر بار که در معاملات صرافی‌های ارز دیجیتال شرکت می‌کنید و وجوه خود را به خطر می‌اندازید، این را نیز در نظر بگیرید. از آنجا که مهم نیست از چه نوع استراتژی استفاده می‌کنید، هرگز کنترل کامل وجوه خود را ندارید.

از جمله رایج‌ترین خطرات، خطر از دست دادن وجوه سپرده‌گذاری شده به دلیل حمله هکرها یا ورشکستگی صرافی است. داستان‌های زیادی در مورد حساب‌های معاملاتی که ضررهای هنگفتی را متحمل شده‌اند، به صورت آنلاین وجود دارد.

با این حال، خبر خوب این است که آربیتراژ قانونی است و یک عمل مثبت محسوب می‌شود. این نوعی سفته‌بازی بازار مانند ... نیست. معاملات مارجین یا انواع دیگر دستکاری‌های بازار. حتی بیشتر، برخی از کارشناسان معتقدند که آربیتراژ ممکن است به عنوان یک تنظیم‌کننده برای کل بازار ارزهای دیجیتال عمل کند. نکته این است که امروزه بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها رتبه یکسانی ندارند، که کاملاً درست نیست. در این مورد، معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار عمل می‌کند. با رشد بازار دارایی‌های ارزهای دیجیتال، افراد بیشتری در معاملات شرکت می‌کنند و آربیتراژ انجام می‌دهند. برخی امیدوارند که این امر در نهایت هزینه‌های ارزهای دیجیتال را بین صرافی‌های مختلف یکسان کند.

امروزه، به لطف نرم‌افزارهایی مانند APIها که به افراد اجازه می‌دهند از طریق ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال بدون نیاز به نشستن مداوم پشت کامپیوتر، معامله کنند، شرکت در آربیتراژ از نظر فناوری حتی آسان‌تر شده است. با استفاده از API، افراد می‌توانند در صرافی‌هایی مانند Binance، Bitbay، Coinbase Pro و ... معامله کنند., بیتمکس. کاری که API انجام می‌دهد، اتصال حساب‌های معامله‌گر به سیستم معاملاتی است که باعث معاملات سریع می‌شود و در برخی موارد، امکان برنامه‌ریزی یک استراتژی معاملاتی خاص را فراهم می‌کند.

اگر فکر می‌کنید دانش کافی دارید و اعتماد به نفس دارید، می‌توانید آربیتراژ را امتحان کنید. توصیه اصلی که می‌خواهیم به شما بدهیم این است که هنگام معامله مراقب باشید و توجه داشته باشید.

اگر هنوز در مورد آربیتراژ بیت کوین سوالی دارید، لطفاً بخش سوالات متداول زیر را بررسی کنید.

سوالات متداول

آیا آربیتراژ بیت کوین سودآور است؟

بله. معاملات آربیتراژ ارزهای دیجیتال بسیار سودآور هستند. اما برای شرکت در چنین معامله‌ای، باید مبلغ مناسبی پول داشته باشید. ارزهای دیجیتال بسیار گران هستند و برای کسب درآمد قابل توجه از آربیتراژ، باید خرید بزرگی داشته باشید تا بتوانید فروش بزرگی نیز داشته باشید.

نکته دیگری که باید از آن آگاه باشید، سیاست کارمزدی است که یک بازار بورس دارد. هنگام داوری، کارمزدها بخش عظیمی از کل درآمد شما را تشکیل می‌دهند.

آیا آربیتراژ کریپتو قانونی است؟

بله، قانونی است. آربیتراژ را درست مثل معامله در نظر بگیرید - وقتی در یک معامله شرکت می‌کنید، فقط چیزی را می‌فروشید که قبلاً خریداری کرده‌اید. تا زمانی که این کار را در کشوری انجام دهید که آلت‌کوین‌ها ممنوع نیستند، هیچ چیز غیرقانونی در مورد آن وجود ندارد.

آربیتراژ آماری چیست؟

آربیتراژ آماری نوعی استراتژی معاملاتی است که از آمار معاملاتی برای افزایش سودآوری و در عین حال به حداقل رساندن خطرات احتمالی استفاده می‌کند. آربیتراژ آماری یکی از دقیق‌ترین تکنیک‌های سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

آربیتراژ مثلثی چیست؟

آربیتراژ مثلثی فرآیندی است که در آن از فرصت آربیتراژ بین سه صرافی استفاده می‌شود. نمونه‌های آربیتراژ مثلثی خیلی رایج نیستند و چنین استراتژی معاملاتی نیاز به تجهیزات و نرم‌افزار پیشرفته دارد.

چگونه می‌توان با آربیتراژ کریپتو درآمد کسب کرد؟

صرافی‌های آلت‌کوین هرگز قیمت‌گذاری دارایی مشابهی ندارند. این بدان معناست که وقتی شما یک دارایی ارز دیجیتال را در یک بازار می‌خرید، مطمئناً می‌دانید که در بازار دیگر قیمت متفاوتی خواهد داشت. بنابراین استراتژی اساسی آربیتراژ بسیار ساده است: شما یک دارایی را با قیمت پایین‌تر می‌خرید، سپس به بازار دیگری که قیمت آن بالاتر است می‌روید و دارایی خود را در آنجا می‌فروشید تا پول بیشتری به دست آورید.

با این حال، آربیتراژ چیزی فراتر از این استراتژی ساده است. و نکات ظریف مختلفی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. بنابراین معامله‌گران باتجربه همیشه استراتژی‌های خود را توسعه می‌دهند که به آنها کمک می‌کند سودآوری آربیتراژ را افزایش دهند.

آیا ربات‌های معاملاتی کریپتوی امپریکا به صورت متن‌باز منتشر شده‌اند؟

ربات معاملاتی ارز دیجیتال امپیریکا، نرم‌افزاری است که برای صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge funds) طراحی شده است. این ربات به طور خودکار دارایی‌ها را بین صرافی‌ها معامله می‌کند. این ربات معاملاتی، ابزاری بهتر برای استراتژی‌های پوشش ریسک است. در حال حاضر، ربات امپیریکا یک نرم‌افزار متن‌باز برای عموم مردم نیست. اما امپیریکا کد منبع را در اختیار هر کسی که مشتاق به ارتقاء محصول خود است، قرار خواهد داد.