بررسی صرافی GDAX: این صرافی جهانی دارایی‌های دیجیتال چه بود، چگونه کار می‌کرد و امروز در چه جایگاهی قرار دارد؟

آیا به دنبال یک بررسی کامل از صرافی GDAX هستید تا بفهمید این پلتفرم چگونه کار می‌کند، چگونه ارزهای فیات را مدیریت می‌کند و پس از تغییر نام تجاری به Coinbase Pro و راه‌اندازی Advanced Trade در پلتفرم Coinbase چه اتفاقی برای این صرافی جهانی دارایی‌های دیجیتال افتاد؟ این راهنمای جامع، تاریخچه کامل، ویژگی‌های کلیدی، کارمزدهای معاملاتی، اقدامات امنیتی، جفت‌های معاملاتی پشتیبانی شده و مقایسه GDAX با سایر صرافی‌ها در دوران اوج خود را بررسی می‌کند. همچنین توضیح می‌دهد که این تکامل برای کاربران امروزی Coinbase که به دنبال یک صرافی امن ارز دیجیتال برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال با کارمزد کم، اقدامات امنیتی قوی و انطباق با مقررات مستقر در سانفرانسیسکو هستند، به چه معناست.

GDAX به عنوان بازوی حرفه‌ای ... آغاز به کار کرد. کوین‌بیس, این پلتفرم، یک پلتفرم صرافی رمزارز پیشرفته‌تر برای معامله رمزارزها در برابر چندین ارز فیات مانند دلار آمریکا، یورو و پوند انگلیس ارائه می‌داد. این پلتفرم، دفتر سفارشات عمیق‌تر، سفارشات محدود، نمودار قیمت زنده و ساختاری مناسب‌تر برای معامله‌گران حرفه‌ای و همچنین کاربران خرده‌فروش باتجربه ارائه می‌داد. در حالی که برند GDAX دیگر تحت این نام فعالیت نمی‌کند، درک طراحی آن، نحوه عملکرد Coinbase Pro و نحوه عملکرد Advanced Trade در برنامه Coinbase را برای بسیاری از کاربرانی که خواهان یک صرافی متمرکز هستند که از رمزارزهای مختلف با یک پلتفرم کاربرپسند و امنیت حساب قوی پشتیبانی می‌کند، روشن می‌کند.

GDAX چه بود و چگونه به Coinbase Pro و Advanced Trade تکامل یافت؟

GDAX مخفف Global Digital Asset Exchange (صرافی جهانی دارایی‌های دیجیتال) است. این صرافی توسط کوین‌بیس، همان شرکتی که سرویس کیف پول کوین‌بیس و کارگزاری خرده‌فروشی آن را به طور گسترده پشتیبانی می‌کند، راه‌اندازی شد. هدف این بود که تجربه خرید و فروش ساده در کوین‌بیس از یک پلتفرم ارز دیجیتال مبتنی بر دفتر سفارش که برای کاربران فعال معاملات ارز دیجیتال طراحی شده بود، جدا شود. کوین‌بیس GDAX زیرساخت، نگهداری و همان استانداردهای بالای امنیتی و انطباق با مقررات را به اشتراک گذاشت. این بدان معناست که وجوه مشتریان توسط اقدامات امنیتی قوی مانند ذخیره‌سازی سرد برای اکثر وجوه کاربران، کنترل‌های داخلی دقیق و احراز هویت دو عاملی برای دسترسی به حساب پشتیبانی می‌شود.

در سال ۲۰۱۸، تیم GDAX از تغییر نام تجاری خود به Coinbase Pro خبر داد. از نظر عملکردی، Coinbase Pro قابلیت‌های مشابهی را با رابط کاربری روان‌تر و ادغام دقیق‌تر با اکوسیستم حساب Coinbase ارائه می‌داد. Coinbase Pro سفارشات بازار و محدود، ابزارهای نمودار قیمت پیشرفته و مسیرهای فیات را از طریق ACH و انتقال سیمی انجام می‌داد. این صرافی به یکی از قابل اعتمادترین صرافی‌ها برای کاربرانی تبدیل شد که می‌خواستند ارزهای دیجیتال را در برابر دلار آمریکا و سایر ارزها با کارمزد نسبتاً کم، بسته به حجم و اینکه آیا کاربران سفارش سازنده یا سفارش گیرنده قرار می‌دهند، معامله کنند.

در سال ۲۰۲۲، کوین‌بیس یک بار دیگر این تجربه را ساده‌سازی کرد و قابلیت کوین‌بیس پرو را به بخش پیشرفته معاملات (Advanced Trade) در پلتفرم اصلی کوین‌بیس و اپلیکیشن کوین‌بیس منتقل کرد. امروزه، کاربرانی که قبلاً یک حساب GDAX یا حساب کوین‌بیس پرو داشتند، از بخش پیشرفته معاملات (Advanced Trade) برای دسترسی به عمق بازار، جفت‌های معاملاتی و ابزارهای مشابه استفاده می‌کنند. بنابراین، اگرچه در سال ۲۰۲۵ حساب GDAX جدیدی باز نخواهید کرد، اما این نسل همچنان در تجربه یکپارچه کوین‌بیس ادامه دارد و همچنان مسیری ترجیحی برای کاربران کوین‌بیس است که می‌خواهند پلتفرمی امن برای معامله سکه‌های دیجیتال با کارمزدهای معاملاتی شفاف و محافظت‌های قوی برای وجوه کاربر داشته باشند.

ویژگی‌های کلیدی که GDAX به خاطر آنها شناخته شده بود

جفت‌های معاملاتی و دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی‌شده

GDAX در طول سال‌های فعالیت خود، از فهرست رو به رشدی از دارایی‌های دیجیتال و جفت‌های معاملاتی پشتیبانی می‌کرد. این صرافی جفت‌های معاملاتی رایجی مانند BTC USD، ETH USD و LTC USD را به همراه چندین جفت ارز دیجیتال به ارز دیجیتال ارائه می‌داد. با گذشت زمان، با بالغ شدن فضای ارزهای دیجیتال و پشتیبانی Coinbase از فهرست‌های جدید، جفت‌های معاملاتی گسترش یافتند که منوط به چارچوب‌های فهرست‌بندی و بررسی ریسک است. GDAX با تمرکز بر نقدینگی عمیق برای بازارهای اصلی ارزهای دیجیتال، بسیاری از کاربرانی را که به دنبال اجرای قابل اعتماد با لغزش کمتر و اسپرد کمتر نسبت به صرافی‌های کوچک‌تر بودند، جذب کرد.

از آنجا که GDAX و Coinbase یک شرکت بودند، فهرست‌هایی که توسط تیم GDAX مدیریت می‌شدند، با استانداردهای انطباق Coinbase همسو بودند. این امر به معامله‌گران اطمینان بیشتری می‌داد که دارایی‌های دیجیتال موجود، در مقایسه با سایر صرافی‌هایی که ممکن است توکن‌های کم‌معامله با شفافیت کم را فهرست کنند، سطحی از بررسی دقیق را پشت سر گذاشته‌اند. با تکامل اکوسیستم به Coinbase Pro و سپس Advanced Trade، ارزهای دیجیتال مختلف همچنان اضافه شدند، در حالی که جفت‌های معاملاتی فیات، به ویژه برای دلار آمریکا، همچنان قوی باقی ماندند.

انواع سفارش، عمق بازار و ابزارهای نمودار قیمت

GDAX یک رابط کاربری دفتر سفارش با سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و گزینه‌های شرطی مانند سفارش‌های توقف ارائه داد. نمودار قیمت زنده به کاربران این امکان را می‌داد که حرکت قیمت را مشاهده کنند، سفارش‌ها را مستقیماً از نمودار ثبت کنند و عمق دفتر سفارش را زیر نظر داشته باشند. برای معامله‌گران حرفه‌ای، در دسترس بودن سطوح کارمزد سازنده و گیرنده، نمودار پیشرفته و یک رابط کاربری پاسخگو، اجرای سریع استراتژی‌ها را در مقایسه با جریان‌های خرده‌فروشی ساده در پلتفرم Coinbase آسان‌تر می‌کرد.

دسترسی به داده‌های تاریخی و نمودار قیمت واکنش‌گرا، کاربران را قادر به تجزیه و تحلیل نوسانات و شناسایی حفره‌های نقدینگی می‌کرد. رویکرد کلی، یک صرافی ارز دیجیتال امن را منعکس می‌کرد که برای تجارت فعال ارز دیجیتال طراحی شده بود، نه فقط به عنوان یک راه‌حل ذخیره‌سازی بلندمدت. معامله‌گران می‌توانستند سفارشات را هدایت کنند، بر تکمیل سفارش‌ها نظارت داشته باشند و سطوح کارمزدی را که به فعالیت سازندگان پاداش می‌داد، مشاهده کنند و کارمزد معاملاتی خالص کمتری را برای کسانی که نقدینگی را فراهم می‌کنند، به ارمغان بیاورند.

شفافیت قیمت‌گذاری و کارمزدهای GDAX

کارمزد معاملات یکی از مزایای رقابتی GDAX بود. در مقایسه با کارمزدهای کوین‌بیس در سمت خرده‌فروشی، کارمزدهای GDAX معمولاً به دلیل مدل سازنده-برنده کمتر بود. کاربرانی که سفارش‌های محدودی ارسال می‌کردند که نقدینگی را به دفتر اضافه می‌کرد، اغلب کارمزد تراکنش کمتری نسبت به سفارش‌های گیرنده که نقدینگی را حذف می‌کردند، پرداخت می‌کردند. معامله‌گران حرفه‌ای با حجم معاملات بالا معمولاً واجد شرایط سطوح کارمزد حتی پایین‌تری بودند. برای سپرده‌های فیات، انتقال ACH به حساب بانکی داخلی معمولاً رایگان یا کم‌هزینه بود، در حالی که تأمین مالی از طریق انتقال سیمی شامل کارمزد می‌شد. برداشت‌ها بسته به روش و ارز، می‌توانستند برنامه کارمزد کوین‌بیس خود را داشته باشند.

این ساختار کارمزد به بسیاری از کاربران کمک کرد تا از کارمزدهای بالای مرتبط با خریدهای فوری در صرافی‌های خرده‌فروشی اجتناب کنند. برنامه کارمزد شفاف و مشوق‌هایی برای ارسال سفارش‌های سازنده، GDAX را به عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه قرار داد. با تکامل این پلتفرم به Coinbase Pro و سپس Advanced Trade، اصل کارمزدهای پلکانی، مشوق‌های نقدینگی و افشای دقیق قیمت‌گذاری همچنان بخشی از رویکرد Coinbase باقی ماند، اگرچه کاربران همیشه باید برنامه فعلی را بررسی کنند زیرا کارمزدهای معاملاتی با گذشت زمان تغییر می‌کنند.

اقدامات امنیتی، حضانت و محافظت از حساب

جی‌داکس (GDAX) از ابتدا امنیت را در اولویت قرار داد. بیشتر وجوه مشتریان در فضای ذخیره‌سازی سرد ذخیره می‌شد، به این معنی که کلیدهای خصوصی به صورت آفلاین نگهداری می‌شدند تا خطر حملات آنلاین به حداقل برسد. کیف پول‌های گرم به موجودی عملیاتی لازم برای پردازش برداشت‌ها و تأمین نقدینگی محدود بودند. امنیت حساب برای کاربران جی‌داکس از احراز هویت دو مرحله‌ای، فهرست سفید دستگاه‌ها، محافظت از برداشت‌ها و هشدارها بهره می‌برد. در داخل، این شرکت تفکیک وظایف و کنترل‌های دسترسی دقیق را اعمال می‌کرد. هدف، ارائه پلتفرمی امن بود که در آن وجوه کاربران و وجوه مشتریان با دقتی قابل مقایسه با سایر صرافی‌های متمرکز پیشرو مدیریت شود.

از آنجا که دفتر مرکزی کوین‌بیس در سانفرانسیسکو است و تحت چارچوب‌های نظارتی ایالات متحده فعالیت می‌کند، تمرکز زیادی بر برنامه‌های انطباق، از جمله KYC و AML، وجود داشت. موجودی فیات به دلار آمریکا نزد شرکای بانکی ایالات متحده نگهداری می‌شد. کوین‌بیس علناً در مورد اینکه چگونه موجودی‌های نگهداری شده دلار آمریکا ممکن است واجد شرایط بیمه عبور تا سقف قانونی از طریق بانک‌های همکار باشند، بحث کرد، اگرچه کاربران همیشه باید جزئیات را در برنامه و اسناد کوین‌بیس تأیید کنند، زیرا حمایت‌ها بر اساس حوزه قضایی و نوع حساب متفاوت است.

ایجاد و تأیید حساب کاربری

ایجاد یک حساب GDAX شامل تأیید هویت شما، مشابه افتتاح حساب Coinbase، بود. این تأیید هویت امکان معامله دارایی‌های دیجیتال در برابر ارزهای فیات مانند دلار آمریکا و سایر ارزهای پشتیبانی شده در منطقه شما را فراهم می‌کرد. فرآیندهای انطباق با قوانین به کارت شناسایی صادر شده توسط دولت و سایر مراحل مطابق با حرکت صنعت صرافی ارزهای دیجیتال به سمت استانداردهای سختگیرانه‌تر متکی بود. پس از تأیید، کاربران می‌توانستند برای انتقال ACH در ایالات متحده به یک حساب بانکی متصل شوند یا از انتقال سیمی برای واریز وجه استفاده کنند و معاملات جفت ارز را در پلتفرم آغاز کنند.

تأمین مالی، برداشت‌ها و انتقال وجوه

GDAX از روش‌های متعددی برای واریز وجه و برداشت وجه پشتیبانی می‌کرد. کاربران معمولاً برای واریزهای ACH به یک حساب بانکی متصل می‌شدند که اگرچه زمان تسویه حساب را محدود می‌کرد، اما راحت بود. انتقال وجه سریع‌تر بود اما کارمزد بیشتری داشت. از آنجا که GDAX و Coinbase از یک سیستم مدیریت مشترک استفاده می‌کردند، جابجایی وجوه یا سکه‌های دیجیتال به ارزش دلار بین کیف پول Coinbase و رابط صرافی با حداقل اصطکاک نیز آسان بود. این ادغام تنگاتنگ به کاربران Coinbase انعطاف‌پذیری لازم را برای خرید و فروش از طریق رابط خرده‌فروشی یا ثبت سفارشات محدود در دفتر سفارش، در صورت ترجیح کارمزد کمتر و نقدینگی بیشتر یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال، می‌داد.

رابط کاربری، دسترسی به تلفن همراه و ابزارها

GDAX یک رابط وب ارائه داد که بر سرعت و وضوح تأکید داشت. برای کاربران تلفن همراه، برنامه Coinbase بعداً به مرکز اصلی Advanced Trade تبدیل شد و به معامله‌گران فعال دسترسی راحت‌تری از هر مکانی ارائه داد. ویژگی‌های آن شامل لیست‌های پیگیری، نمودارهای قابل تنظیم و صفحات دقیق بازار بود. هدف، ساخت یک پلتفرم کاربرپسند بود که همچنان نیازهای معامله‌گران حرفه‌ای را برآورده کند و شکاف بین پایانه‌های معاملاتی ساده خرده‌فروشی و پایانه‌های معاملاتی با امکانات کامل را پر کند.

پشتیبانی مشتریان و مدیریت تیکت‌های پشتیبانی

تیم GDAX از طریق سیستم‌های تیکت و مقالات مرکز راهنما از مشتریان پشتیبانی می‌کرد. مانند سایر صرافی‌ها، ظرفیت با شرایط بازار نوسان داشت. در نوسانات بالا، زمان پاسخگویی می‌توانست طولانی‌تر شود، بنابراین کاربران تشویق می‌شدند که برای مسائل رایج مانند امنیت حساب، تأیید، وضعیت انتقال وجه و هزینه‌های معاملاتی از منابع خودیاری استفاده کنند. با گذشت زمان، این شرکت روی کانال‌های پشتیبانی بهتر و افشای اطلاعات واضح‌تر سرمایه‌گذاری کرد تا سردرگمی در مورد محدودیت‌ها، هزینه‌های کوین‌بیس و الزامات نظارتی را کاهش دهد.

نحوه‌ی عملکرد GDAX در عمل: یک تجربه‌ی کاربری معمولی

اتصال حساب بانکی و واریز وجه

اکثر کاربران با اتصال یک حساب بانکی برای واریز وجه به دلار آمریکا یا یک ارز فیات پشتیبانی شده دیگر شروع کردند. واریزهای ACH در ایالات متحده رایج بود، در حالی که انتقال وجه برای تسویه سریع‌تر یا مبالغ بیشتر ترجیح داده می‌شد. پس از تسویه وجوه، آنها به عنوان موجودی موجود برای ثبت سفارش در دفتر سفارش نشان داده می‌شدند. به دلیل اکوسیستم مشترک، انتقال وجه از کیف پول Coinbase به رابط معاملاتی نیز ساده بود و به کاربران اجازه می‌داد بین خریدهای ساده در پلتفرم Coinbase و معاملات پیچیده‌تر در سمت صرافی جابجا شوند.

ثبت سفارش‌های محدود و مدیریت ریسک

قرار دادن سفارش بر اساس سفارش‌های بازار و محدود بود. سفارش محدود به معامله‌گران اجازه می‌داد تا قیمت خاصی را تعیین کنند که در صورت افزایش نقدینگی و جلوگیری از پرداخت نرخ‌های خرید، می‌توانست هزینه‌های معاملاتی را کاهش دهد. بسیاری از کاربران سفارش‌های محدود را برای کنترل لغزش و مدیریت ورود و خروج در اطراف سطوح فنی کلیدی ترجیح می‌دادند. نمودار قیمت و دفتر سفارش، امکان مشاهده نقدینگی را فراهم می‌کرد، در حالی که هشدارها و سفارش‌های مشروط به کاهش خطر از دست دادن پول در طول حرکت شدید قیمت کمک می‌کردند.

مدیریت ریسک عملی شامل استفاده از احراز هویت دو عاملی، اجتناب از اهرم بیش از حد در سایر صرافی‌ها، تنظیم اندازه‌های موقعیت محافظه‌کارانه و بررسی مجدد آدرس‌های برداشت برای محافظت از کلیدهای خصوصی هنگام انتقال ارز دیجیتال از پلتفرم بود. در حالی که GDAX کیف پول غیر متولی ارائه نمی‌داد، اما به خوبی با اکوسیستم گسترده‌تر Coinbase ادغام شد تا کاربران بتوانند موقعیت‌های بلندمدت را در یک سرویس کیف پول Coinbase نگه دارند یا برای کنترل مستقیم کلیدهای خصوصی، آنها را به یک کیف پول خودگردان منتقل کنند.

معامله‌گران حرفه‌ای در مقابل شرکت‌کنندگان جدیدتر

GDAX به شدت مورد توجه معامله‌گران حرفه‌ای قرار گرفت که به دنبال کارمزد پایین، نقدینگی عمیق و کنترل دقیق بر اجرای سفارش بودند. با این حال، رابط کاربری تمیز و ادغام نزدیک با Coinbase به این معنی بود که بسیاری از کاربران جدیدتر می‌توانند با حداقل اصطکاک از تجربه خرده‌فروشی به صرافی منتقل شوند. هدف از طراحی، ایجاد تعادل و فعال کردن استراتژی‌های پیچیده بدون تحت فشار قرار دادن کسانی بود که از جریان‌های خرید و فروش تک کلیکی در برنامه Coinbase به این مرحله رسیده بودند.

رعایت مقررات و اهمیت آن

فعالیت در سانفرانسیسکو تحت صلاحیت قضایی ایالات متحده به این معنی بود که این پلتفرم با مقررات فدرال و الزامات سطح ایالتی مربوط به مشاغل خدمات پولی همسو است. کوین‌بیس به عنوان نهاد مادر، ثبت نام در FinCEN را به عنوان یک کسب و کار خدمات پولی حفظ کرد و مجوزهای انتقال پول ایالتی را در چندین ایالت دنبال کرد. در نیویورک، کوین‌بیس دارای BitLicense است. این سطح از انطباق با مقررات، به تمایز GDAX از صرافی‌های کمتر شفاف کمک کرد و به کاربران اطمینان بیشتری داد که وجوه مشتریان با نظارت قوی در مقایسه با مکان‌های با نظارت سبک‌تر، مدیریت می‌شود.

انطباق همچنین به معنای فرآیندهای کامل KYC و AML، تعهدات گزارش‌دهی و کنترل‌های داخلی سختگیرانه بود. در حالی که هیچ صرافی متمرکزی نمی‌تواند تمام ریسک‌ها را حذف کند، تأکید بر مقررات، امنیت و شفافیت، GDAX و جانشینان آن را به معیاری برای آنچه صرافی‌های قابل اعتماد باید برای محافظت از وجوه کاربران و یکپارچگی بازار ارائه دهند، تبدیل کرد.

مزایا و معایب در مقایسه با سایر صرافی‌ها

• مزایا شامل اقدامات امنیتی قوی با ذخیره‌سازی سرد، کارمزدهای معاملاتی رقابتی برای سفارشات سازنده، نقدینگی عمیق در جفت ارزهای اصلی و ادغام نزدیک با درگاه خرده‌فروشی برای چندین ارز فیات است.
• مزایا همچنین شامل ابزارهای نمودار قیمت واضح، عمق دفتر سفارش، سفارش‌های محدود و مسیری سرراست برای انتقال وجه بین کوین‌بیس و رابط صرافی است.
• رعایت مقررات و یک پایگاه آمریکایی در سانفرانسیسکو به بسیاری از کاربران، به ویژه آن‌هایی که نسبت به صرافی‌های متمرکز برون‌مرزی محتاط بودند، اعتماد به نفس داد.
• معایب شامل کارمزدهای بالاتر برای پذیرنده نسبت به برخی پلتفرم‌های با کارمزد بسیار پایین و کارمزدهای گاه به گاه بالا هنگام استفاده از ویژگی‌های رفاهی در سمت خرده‌فروشی بود.
• معایب همچنین شامل دسترسی محدود در مناطق خاص و دوره‌هایی از پاسخ کندتر به تیکت‌های پشتیبانی در طول موج‌های بازار بود.

در مقایسه با سایر صرافی‌ها، GDAX ترکیبی جذاب از کارمزد پایین برای سازندگان، نقدینگی قوی و امنیت را ارائه می‌داد. برخی از رقبا کارمزدهای اصلی پایین‌تر یا محصولات معاملاتی عجیب و غریب‌تری را ارائه می‌دادند، اما آنها همیشه با سابقه امنیتی، پشتیبانی فیات و وضعیت نظارتی یکسانی مطابقت نداشتند. در نهایت، انتخاب درست به این بستگی دارد که آیا نقدینگی عمیق، انطباق، رمپ‌های فیات و یک برند شناخته شده با سابقه طولانی در فضای ارزهای دیجیتال را در اولویت قرار می‌دهید یا خیر.

GDAX برای چه کسانی بهترین بود؟

GDAX به طور مؤثر به چندین پروفایل خدمات ارائه می‌داد. برای معامله‌گران حرفه‌ای، اجرای قابل اعتماد، کارمزدهای خرید و فروش سازنده و داده‌های قوی بازار را ارائه می‌داد. برای کاربران خرده‌فروش فعال، پلتفرمی کاربرپسند ارائه می‌داد که ثبت سفارش‌های محدود را آسان می‌کرد و هزینه‌ها را در مقایسه با خریدهای فوری کاهش می‌داد. برای سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال انعطاف‌پذیری معاملاتی گاه به گاه بودند، به طور یکپارچه با حساب و سرویس کیف پول Coinbase ادغام می‌شد و امکان جابجایی سریع بین نگهداری و معامله را بدون نیاز به استفاده از چندین پلتفرم نامرتبط فراهم می‌کرد.

اگر به افزایش و کاهش کارمزد ارزهای فیات، رعایت مقررات و یک برند شناخته‌شده اهمیت می‌دهید، نسل GDAX از طریق Advanced Trade همچنان جذاب است. اگر فقط به کمترین کارمزد مطلق اهمیت می‌دهید و با حمایت‌های کمتر از سرمایه‌گذاران راحت هستید، ممکن است صرافی‌های دیگر را ترجیح دهید، اما باید بین هزینه و محافظت‌هایی مانند امنیت حساب، ذخیره‌سازی سرد و ترتیبات بیمه برای موجودی‌های فیات، تعادل برقرار کنید.

کارمزدهای GDAX با جزئیات توضیح داده شده است

ساختارهای کارمزد در هر بررسی GDAX نقش اساسی داشتند. این پلتفرم از یک برنامه‌ی سفارش‌گیرنده بر اساس حجم معاملات ۳۰ روزه استفاده می‌کرد. سفارش‌های سفارش‌گذار که با ماندن در دفتر سفارش، نقدینگی را افزایش می‌دهند، معمولاً کارمزد کمتری نسبت به سفارش‌های سفارش‌گیرنده که نقدینگی را با قیمت اعلام‌شده حذف می‌کنند، دریافت می‌کردند. این امر باعث ایجاد بازاری سالم‌تر با دفاتر عمیق‌تر و اسپردهای کمتر شد. معامله‌گران حرفه‌ای با حجم معاملات بالا می‌توانستند واجد شرایط سطوح پایین‌تر شوند. نتیجه این بود که کاربران باتجربه‌ای که ثبت سفارش را بهینه می‌کردند، می‌توانستند کارمزد معاملات را نسبت به خریدهای خرد به طور قابل توجهی کاهش دهند.

هزینه‌های غیر معاملاتی شامل هزینه‌های واریز و برداشت می‌شد. انتقال‌های ACH در ایالات متحده عموماً رایگان یا کم‌هزینه بودند، در حالی که انتقال وجه الکترونیکی هزینه‌های ثابتی داشت. برداشت‌های کریپتو شامل هزینه‌های شبکه و گاهی اوقات هزینه‌های خاص صرافی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی بود. در طول سال‌ها، هزینه‌های کوین‌بیس و هزینه‌های کوین‌بیس تکامل یافته‌اند، بنابراین کاربران باید برنامه فعلی را در برنامه کوین‌بیس یا رابط کاربری Advanced Trade بررسی کنند تا از غافلگیری جلوگیری کنند. درس گسترده‌تر این است که استفاده از سفارشات محدود و روش‌های برنامه‌ریزی تأمین مالی می‌تواند هزینه‌ها را به حداقل برساند و به جلوگیری از هزینه‌های بالا که بازده را کاهش می‌دهند، کمک کند.

بررسی عمیق امنیت و بهترین شیوه‌های حساب کاربری

سوالی که بسیاری از کاربران در بررسی GDAX می‌پرسند این است که آیا GDAX یک صرافی ارز دیجیتال امن بوده است یا خیر. اقدامات امنیتی GDAX بر ذخیره‌سازی سرد برای اکثر وجوه کاربران، کنترل‌های داخلی سختگیرانه و ممیزی‌های امنیتی مکرر متمرکز بود. محافظت در سطح حساب شامل احراز هویت دو مرحله‌ای، هشدارهای ورود به سیستم، بهترین شیوه‌های رمز عبور و ویژگی‌های اختیاری مانند اجازه فهرست کردن آدرس‌های برداشت بود. این شرکت همچنین در سیستم‌های نظارتی با هدف شناسایی فعالیت‌های مشکوک و متوقف کردن آنها قبل از اینکه وجوه کاربران در معرض خطر قرار گیرد، سرمایه‌گذاری کرد.

بهترین شیوه‌ها برای کاربران شامل فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، استفاده از کلیدهای امنیتی سخت‌افزاری در صورت امکان، تنظیم لیست‌های مجاز برداشت و اجتناب از استفاده مجدد از رمزهای عبور در پلتفرم‌های مختلف بود. برای کسانی که کنترل مستقیم کلیدهای خصوصی را ترجیح می‌دادند، حضانت شخصی با برداشت به یک کیف پول سخت‌افزاری همچنان یک گزینه بود. نکته منفی این است که وقتی کلیدهای خصوصی خود را نگه می‌دارید، کل مسئولیت مدیریت کلید را نیز بر عهده دارید. بسیاری از کاربران رویکرد ترکیبی را اتخاذ کردند و سرمایه معاملاتی را در صرافی نگه داشتند و در عین حال دارایی‌های بلندمدت خود را به صورت آفلاین ذخیره کردند.

جایگزین‌های GDAX و مقایسه آنها

از آنجا که GDAX به Coinbase Pro و سپس Advanced Trade تکامل یافت، مستقیم‌ترین جایگزین در همان شرکت، استفاده از Advanced Trade در داخل برنامه Coinbase است. این برنامه رابط کاربری آشنایی، اجرای مبتنی بر دفتر سفارش و پیوستگی با اکوسیستم Coinbase را ارائه می‌دهد. برای کاربرانی که سایر صرافی‌ها را در نظر می‌گیرند، عوامل اصلی برای ارزیابی شامل سابقه امنیتی، شفافیت در مورد شیوه‌های نگهداری، وضعیت نظارتی، برنامه‌های کارمزد، پشتیبانی از فیات و در دسترس بودن ویژگی‌های کلیدی مانند سفارشات محدود و ابزارهای نمودار قیمت قوی است.

برخی از رقبا ممکن است کارمزدهای بسیار پایینی را تبلیغ کنند، اما کاربران باید نسبت به ریسک کلی و چارچوب‌های قانونی محتاط باشند. برخی دیگر به شدت بر مشتقات، اهرم و محصولات پیچیده تمرکز می‌کنند که در صورت عدم استفاده دقیق می‌توانند منجر به از دست دادن سریع پول شوند. یک رویکرد متعادل این است که قبل از اقدام به استفاده از محصولات پرخطر در جای دیگر، با پلتفرمی شروع کنید که اقدامات امنیتی قوی، ارتباط شفاف در مورد وجوه مشتری و سابقه عملیات مسئولانه را نشان می‌دهد.

نکات کاربردی برای جلوگیری از کارمزدهای بالا و به حداقل رساندن ریسک

• در صورت امکان از سفارش‌های محدود استفاده کنید تا واجد شرایط دریافت کارمزد سازنده (maker) شوید و از هزینه‌های غیرضروری گیرنده (taker) جلوگیری کنید.
• بسته به نیاز خود، سپرده‌ها را با ACH برای کارمزد کم و انتقال وجه را برای سرعت بیشتر برنامه‌ریزی کنید
• تجمیع معاملات برای کاهش تعداد تراکنش‌ها و به حداقل رساندن کارمزدهای تجمعی تراکنش‌ها
• احراز هویت دو مرحله‌ای را فعال کنید و کلیدهای امنیتی سخت‌افزاری را برای محافظت از دسترسی به حساب در نظر بگیرید
• فقط وجوهی را که برای معامله در بورس نیاز دارید، نگه دارید و دارایی‌های بلندمدت خود را در ذخیره‌سازی سرد یا کیف پول شخصی نگهداری کنید.
• مرتباً برنامه کارمزد را در پلتفرم کوین‌بیس بررسی کنید زیرا نرخ‌ها و سطوح می‌توانند تغییر کنند.
• از نوسانات بازار آگاه باشید و از اندازه‌های محافظه‌کارانه برای موقعیت‌های معاملاتی استفاده کنید تا احتمال از دست دادن پول در هنگام نوسانات شدید قیمت را کاهش دهید.

خلاصه این بررسی GDAX

GDAX به عنوان یک برند صرافی، دیگر فعالیت نمی‌کند، اما DNA آن در میراث Coinbase Pro و تجربه فعلی Advanced Trade در Coinbase زنده است. ارزش اصلی همچنان پابرجاست. ارائه یک پلتفرم امن برای معامله ارزهای دیجیتال با کارمزد کم برای سازندگان، نقدینگی قوی، پشتیبانی قابل اعتماد از ارزهای فیات و انطباق با چارچوب‌های نظارتی ایالات متحده. برای بسیاری از کاربران، به ویژه کسانی که یک صرافی متمرکز با استانداردهای بالا می‌خواهند، نسل GDAX یک پایگاه پایدار برای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال و انتقال وجه بین حساب بانکی، کیف پول Coinbase و رابط معاملاتی بدون پیچیدگی غیرضروری است.

اگر امروز در حال ارزیابی یک صرافی ارز دیجیتال هستید، معیارهایی را که باعث موفقیت GDAX شده‌اند در نظر بگیرید. ساختار کارمزد شفاف، ذخیره‌سازی سرد برای وجوه کاربران، ارتباطات شفاف و سابقه مداوم در امنیت و رعایت مقررات. اینها ویژگی‌هایی هستند که صرافی‌های قابل اعتماد را از پلتفرم‌هایی که کاربران را در معرض خطرات غیرقابل پیش‌بینی قرار می‌دهند، متمایز می‌کنند. چه تازه کار باشید و چه یک معامله‌گر حرفه‌ای، این اصول به شما کمک می‌کنند پلتفرمی را انتخاب کنید که در آن با سرمایه و داده‌های شما با جدیتی که شایسته آن هستند، رفتار شود.

سوالات متداول

چه اتفاقی برای صرافی GDAX افتاد؟

GDAX، مخفف Global Digital Asset Exchange، پلتفرم معاملاتی حرفه‌ای بود که توسط Coinbase اداره می‌شد. در سال ۲۰۱۸، GDAX برای یکپارچه‌سازی برند و ساده‌سازی تجربه کاربری به Coinbase Pro تغییر نام داد. در سال ۲۰۲۲، Coinbase، Coinbase Pro را در Advanced Trade ادغام کرد که اکنون در پلتفرم اصلی Coinbase و برنامه Coinbase قرار دارد. از نظر عملکردی، قابلیت‌های معاملاتی که زمانی در GDAX وجود داشت، از طریق Advanced Trade ادامه می‌یابد. این شامل معاملات دفتر سفارش، سفارشات محدود، سفارشات بازار، ابزارهای نمودار قیمت قوی و پشتیبانی از چندین ارز فیات مانند دلار آمریکا، به همراه بسیاری از دارایی‌های دیجیتال است. اگر امروز به دنبال GDAX هستید، به شما راهنمایی می‌شود که از Advanced Trade در حساب Coinbase خود استفاده کنید.

جی‌داکس (GDAX) چگونه با سایر صرافی‌ها مقایسه می‌شود؟

GDAX خود را با ترکیبی از اقدامات امنیتی، رعایت مقررات و مدل کارمزد سازنده-گیرنده که می‌تواند برای معامله‌گران فعال بسیار رقابتی باشد، متمایز کرد. در مقایسه با سایر صرافی‌ها، این صرافی نقدینگی عمیقی را در جفت ارزهای اصلی معاملاتی، پلتفرمی امن با ذخیره‌سازی سرد برای اکثر وجوه مشتریان و ادغام نزدیک با یک درگاه پرداخت خرده‌فروشی برای ارزهای فیات ارائه می‌داد. در حالی که برخی از رقبا کارمزدهای اصلی پایین‌تر یا محصولات عجیب و غریب‌تری را به بازار عرضه می‌کردند، نقاط قوت GDAX قابلیت اطمینان، کارمزدهای شفاف کوین‌بیس و امکان انتقال آسان وجوه بین کیف پول کوین‌بیس خرده‌فروشی و رابط صرافی بود.

در اکوسیستم فعلی، Advanced Trade این مزایا را به ارث برده است. این پلتفرم برای بسیاری از کاربرانی که به ایمنی، رعایت مقررات فدرال و سابقه قوی اهمیت می‌دهند، مناسب است. اگر کمترین کارمزد، حداکثر انتخاب توکن یا مشتقات پیشرفته را در اولویت قرار دهید، سایر صرافی‌ها ممکن است جذاب باشند. با این حال، هنگام مقایسه جایگزین‌ها، بررسی دقیق رویه‌های نگهداری، حمایت از کاربران و صلاحیت قانونی همچنان ضروری است.

کدام صرافی کریپتو قابل اعتمادتر است؟

قابلیت اعتماد به عواملی مانند اقدامات امنیتی، شفافیت، رعایت مقررات و نحوه محافظت از وجوه مشتری بستگی دارد. کوین‌بیس، شرکت پشت GDAX، یک نهاد شناخته‌شده آمریکایی مستقر در سانفرانسیسکو با مجوزهای گسترده، سابقه ذخیره‌سازی سرد برای وجوه کاربران و ویژگی‌های امنیتی قوی حساب مانند احراز هویت دو عاملی است. این ویژگی‌ها باعث شده است که بسیاری از کاربران، اکوسیستم کوین‌بیس را به عنوان یکی از قابل اعتمادترین صرافی‌های بازار ببینند. با این اوصاف، قابل اعتمادترین گزینه برای شما ممکن است به منطقه شما، الزامات فیات و دارایی‌های دیجیتال خاصی که می‌خواهید معامله کنید نیز بستگی داشته باشد. همیشه سیاست‌های فعلی، هزینه‌های کوین‌بیس و ویژگی‌های پشتیبانی‌شده را بررسی کنید و تقسیم دارایی‌ها در پلتفرم‌های مختلف یا استفاده از حضانت شخصی را برای ذخیره‌سازی طولانی‌مدت کلیدهای خصوصی در نظر بگیرید.

آیا GDAX هنوز کار می‌کند؟

برند GDAX دیگر فعال نیست. این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ به Coinbase Pro و بعداً در سال ۲۰۲۲ به Advanced Trade منتقل شد. امروزه، اگر می‌خواهید مانند گذشته در GDAX معامله کنید، می‌توانید از طریق Advanced Trade در پلتفرم Coinbase با استفاده از حساب Coinbase موجود خود این کار را انجام دهید. مجموعه‌ای مشابه از قابلیت‌ها، از جمله دفاتر سفارش، سفارشات محدود، پشتیبانی از ارزهای دیجیتال مختلف و ریل‌های فیات برای دلار آمریکا و سایر ارزهای موجود را خواهید یافت. در واقع، عملکرد GDAX همچنان به کار خود ادامه می‌دهد، اما تحت تجربه یکپارچه Coinbase و نه به عنوان یک وب‌سایت جداگانه GDAX.