Fenomena arbitrase Bitcoin berasal dari volatilitas pasar mata uang kripto. Saat Anda mulai trading mata uang kripto, dalam waktu singkat, Anda akan melihat bahwa setiap platform pertukaran kripto cenderung memberikan harga sendiri untuk altcoin yang mereka perdagangkan. Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari apa itu arbitrase Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya.
Untuk navigasi yang lebih cepat, gunakan daftar isi:
- Panduan singkat mengenai harga Bitcoin
- Melakukan arbitrase Bitcoin (secara singkat)
- Kesulitan dalam melakukan arbitrase
- Kalkulator arbitrase
- Kesimpulan
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Panduan Singkat tentang Harga Bitcoin
Memiliki pemahaman tentang apa itu harga bitcoin sangat penting jika Anda ingin memahami arbitrase bitcoin - yang, sederhananya, adalah proses membeli koin kripto dengan harga yang lebih rendah di satu bursa dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di bursa lain. Namun, kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat lebih dekat bagaimana Bitcoin mendapatkan harganya.
Apa pun platform bursa yang Anda gunakan, yang perlu Anda pahami adalah harga Bitcoin (dan juga mata uang kripto lainnya) ditentukan oleh hasil jual beli terakhir. Itulah sebabnya mengapa bursa mungkin tidak (dan sering kali tidak) memiliki harga yang sama. Sangat sulit dan tidak biasa untuk menemukan dua bursa yang berbeda di mana BTC akan memiliki harga yang sama. Alasan utamanya adalah aktivitas pedagang.
Cara mudah untuk melihat bursa kripto adalah dengan melihatnya sebagai pasar tertutup yang tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain. Katakanlah jika bursa kripto memiliki aktivitas perdagangan yang rendah (dengan jumlah pedagang yang sedikit, dll.) Di bursa seperti itu, harga bitcoin menjadi lebih murah karena tidak memenuhi permintaan yang besar. Secara profesional, harganya menjadi lebih mudah menguap. Karena alasan itulah, para pedagang memilih di antara beberapa bursa untuk menemukan bursa dengan biaya BTC lebih rendah dari biasanya untuk membeli sebanyak mungkin “dengan harga murah.” Langkah mereka selanjutnya adalah pergi ke bursa lain di mana mereka akan menjual BTC dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
Dan itulah yang dimaksud dengan arbitrase Bitcoin - memperdagangkan koin antar bursa untuk mendapatkan keuntungan terbaik dari selisih harga. Anda akan mengetahui lebih banyak tentang arbitrase BTC di bagian selanjutnya.
Melakukan Arbitrase Bitcoin
Pada bagian panduan ini, kami akan mencoba memberikan contoh dasar mengenai cara kerja arbitrase kripto. Untuk membuat contoh ini, kita akan menggunakan dua bursa - Stempel Bit dan CEX.io. Saat membuat panduan ini, harga BTC di pasar kripto ini masing-masing adalah $11.561 dan $11.645. Seperti yang kita lihat, selisihnya sama dengan $84, sehingga menjadi peluang arbitrase yang bagus bagi trader berpengalaman untuk mendapatkan keuntungan.
Strateginya sederhana: seorang trader membeli 100 BTC pada Stempel Bit pertukaran kripto untuk menjualnya dengan cepat di CEX.io. Untuk dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga antara bursa, pedagang harus melakukan transaksi dalam kerangka waktu yang singkat. Akan sangat membantu jika Anda berdagang dengan cepat. Jika tidak, tidak akan ada keuntungan. Dengan segala sesuatu yang dilakukan dengan benar dan tepat waktu, keuntungan akan menghasilkan $87 untuk setiap koin BTC.
Mari kita hitung-hitung di sini, oke?
- Jumlah aset yang dibeli BTC (masing-masing $11.561)
- Biaya keseluruhan pengeluaran adalah $1.156.100
- Jumlah BTC yang terjual di pasar kripto lain adalah 100 ($11.645 per unit)
- Pendapatan keseluruhan adalah $1.164.500
- Total keuntungan adalah $8.400
Yang harus kami tekankan di sini adalah bahwa contoh di atas adalah contoh yang mendasar dan disederhanakan. Kami menggunakannya hanya untuk memberi Anda gambaran umum tentang cara kerja arbitrase kripto dan cara memanfaatkan volatilitas pasar kripto. Dan seperti yang Anda lihat dalam contoh ini, seorang pedagang harus mengeluarkan modal yang besar untuk dapat menghasilkan keuntungan yang relatif kecil. Namun sekali lagi, ini hanyalah contoh yang disederhanakan. Di dunia kripto kehidupan nyata, segalanya menjadi jauh lebih rumit - pedagang harus menghadapi beberapa kesulitan yang dapat menjadi hambatan serius. Trader kripto berpengalaman menerapkan strategi rumit yang membantu mereka membatasi kerugian dan meningkatkan profit selama trading arbitrase.
Hal-hal yang Dapat Memperumit Perdagangan Arbitrase
Di bawah ini adalah daftar hal-hal yang dapat memengaruhi peluang arbitrase dan memperumit perdagangan mata uang kripto arbitrase:
- Proses verifikasi transaksi mungkin memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, dan waktu sangat berarti dalam perdagangan kripto arbitrase. Jika transaksi terlalu lama, harga koin kripto dapat berubah.
- Saat memperdagangkan BTC (dan koin kripto lainnya) dalam jumlah besar, trader mungkin harus menjalani prosedur verifikasi yang lebih rumit - hal ini juga memengaruhi waktu dan dapat mengurangi peluang arbitrase.
- Biaya perdagangan (serta biaya setoran dan biaya penarikan) akan mengambil sebagian besar keuntungan Anda. Pelajari tentang biaya pertukaran kripto sebelum Anda membeli BTC di sana.
- Kedua pasar kripto harus memiliki volume transaksi yang tinggi agar operasi pembelian/penjualan pesanan besar berhasil.
- Terakhir, harga bisa jadi disebabkan oleh masalah teknis dan/atau reputasi. Inilah yang kami maksud dengan hal itu - ketika Mt.Gox tinggal dua langkah lagi menuju kehancurannya, harga BTC di sana sangat rendah. Alasannya adalah karena para pedagang tidak mempercayai bursa tersebut untuk mengelola dana mereka. Itulah sebabnya para pedagang memilih bursa lain, meninggalkan Mt.Gox dengan aktivitas perdagangan yang rendah.
Kalkulator Perdagangan Kripto Arbitrase
Di bawah ini, kita akan melihat bagaimana Anda dapat menghitung biaya arbitrase kripto, keuntungan, dan kemungkinan risikonya.
Pertama-tama, mari kita lihat biaya yang harus Anda perhitungkan. Biaya termasuk:
- Biaya deposit/penarikan Fiat
- Biaya deposit/penarikan Bitcoin
- Biaya transaksi, juga dikenal sebagai biaya perdagangan.
Oleh mengikuti tautan ini, Anda akan melihat contoh perhitungan arbitrase bitcoin kami yang akan memberi Anda gambaran betapa rumitnya arbitrase perdagangan kripto dan betapa sulitnya memanfaatkan peluang arbitrase dengan sebaik-baiknya, apa pun pasar kripto yang Anda pilih.
Menganalisis perhitungan arbitrase
Seperti yang Anda lihat pada grafik perhitungan kami, dengan modal keseluruhan sedikit di atas $1.000.000, total kerugian perdagangan mata uang kripto kami mencapai $10K. Ini adalah bukti kuat betapa sulitnya melakukan arbitrase perdagangan kripto dan, pada kenyataannya, arbitrase bitcoin lebih dari sekadar membeli dengan harga murah di satu pasar kripto dan menjual dengan harga yang lebih mahal di pasar kripto lainnya.
Yang mengurangi keuntungan dalam contoh kami adalah biaya penarikan CEX. Ada cara untuk mengurangi pengeluaran biaya saat Anda membaca dengan dana yang lebih besar. Hal ini dimungkinkan berkat layanan Over-the-Counter (disingkat OTC).
Hal utama tentang arbitrase adalah semakin besar spread, semakin menguntungkan. Spread adalah selisih harga antara order beli dan jual Anda. Tetapi triknya adalah untuk menghasilkan cukup uang dari menjual koin kripto dengan harga yang lebih tinggi, dan Anda harus menginvestasikan modal dalam jumlah besar terlebih dahulu. Dan ini selalu berarti mengambil risiko.
Hal lain yang perlu Anda ingat adalah bahwa sistem perbankan tradisional tidak terlalu cepat. Setoran fiat dapat memakan waktu hingga tujuh hari kerja untuk diproses sebelum muncul di bursa. Dan itu juga menjadi masalah karena di bursa kripto, semakin cepat Anda, semakin sukses Anda dalam perdagangan. Jadi, ketika Anda menunggu dana Anda muncul di akun trading Anda, spread dapat berubah secara signifikan, yang pada akhirnya dapat membuat upaya arbitrase Anda menjadi tidak berharga. Itulah sebabnya salah satu strategi paling umum yang diterapkan trader adalah menyimpan sejumlah dana fiat di akun trading mereka dan menunggu waktu yang tepat untuk memulai arbitrase.
Namun, bukan hanya itu saja. Ada risiko lain yang harus Anda waspadai. Ketika Anda memiliki modal di bursa, Anda harus memikirkan risiko kehilangan aset Anda karena serangan peretas. Anda tahu, bursa kripto diretas dari waktu ke waktu, atau gulung tikar karena berbagai alasan. Yang cukup menyedihkan, kejadian ini memengaruhi akun perdagangan sehingga membuat para pedagang yang tidak beruntung kehilangan uang mereka.
Jadi, betapapun nyamannya memiliki sejumlah dana yang layak di bursa untuk dapat membeli BTC dengan harga yang lebih rendah dengan cepat, tetap saja, risiko kehilangan aset Anda bahkan sebelum Anda sempat menggunakannya sangat tinggi.
Kesimpulan
Rekapitulasi singkat tentang arbitrase Bitcoin
- Arbitrase Bitcoin adalah praktik membeli BTC (atau aset lain) dengan harga lebih rendah di satu bursa dan menjualnya di bursa lain yang volume perdagangannya lebih tinggi. Proses ini, jika dilakukan dengan benar dan tepat waktu, memungkinkan Anda menghasilkan keuntungan dalam perdagangan kripto.
- Perdagangan arbitrase menjadi mungkin karena bursa tidak pernah memiliki harga yang sama pada mata uang kripto. Setiap pasar akan memiliki harga sendiri untuk BTC atau altcoin lainnya, yang terutama bergantung pada aktivitas perdagangan di pasar - semakin banyak pedagang yang berpartisipasi dalam perdagangan, semakin tinggi harganya. Jadi, pedagang arbitrase mencari pasar dengan aktivitas perdagangan yang lebih rendah dan volume perdagangan yang lebih rendah untuk dapat membeli altcoin “murah” dan mendapatkan keuntungan dengan menjualnya lebih mahal di bursa lain. Dengan demikian, menghasilkan uang begitu saja.
- Namun, perdagangan arbitrase tidak semudah kelihatannya. Ada sejumlah nuansa yang harus dipertimbangkan, dan perdagangan koin kripto selalu berisiko.
Haruskah Anda mencoba perdagangan arbitrase?
Seperti yang telah kami sebutkan, berpartisipasi dalam perdagangan arbitrase tidak semudah yang terlihat dari contoh-contoh dasar. Memang benar bahwa ketika Anda berhasil menjual mata uang kripto dengan harga yang lebih tinggi, Anda dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan. Namun, Anda juga perlu mempertimbangkan setiap kali Anda berpartisipasi dalam perdagangan di bursa kripto, dan Anda mempertaruhkan dana Anda. Karena apa pun strategi yang Anda gunakan, Anda tidak akan pernah memiliki kendali penuh atas dana Anda.
Di antara risiko yang paling umum adalah risiko kehilangan dana yang Anda setorkan karena serangan peretas atau jika bursa gulung tikar. Ada cukup banyak cerita di internet tentang akun perdagangan yang mengalami kerugian aset besar-besaran.
Namun, berita baiknya adalah bahwa arbitrase adalah legal, dan ini adalah praktik yang positif. Ini bukan semacam spekulasi pasar seperti perdagangan margin atau jenis manipulasi pasar lainnya. Bahkan, beberapa ahli percaya bahwa arbitrase dapat berfungsi sebagai regulasi untuk seluruh pasar mata uang kripto. Masalahnya adalah saat ini Bitcoin dan altcoin lainnya tidak memiliki nilai yang sama, dan itu tidak benar. Dalam hal ini, arbitrase perdagangan mata uang kripto bertindak sebagai alat regulasi pasar. Seiring dengan pertumbuhan pasar aset mata uang kripto, semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam perdagangan dan melakukan arbitrase. Beberapa orang berharap bahwa hal ini pada akhirnya akan menyamakan harga mata uang kripto di antara bursa yang berbeda.
Saat ini, mengambil bagian dalam arbitrase menjadi lebih mudah dalam hal teknologi berkat perangkat lunak seperti API yang memungkinkan orang berdagang melalui bot perdagangan kripto tanpa harus duduk sepanjang waktu di depan komputer. Dengan API, orang dapat berdagang di bursa seperti Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. Apa yang dilakukan API adalah menautkan akun trader ke sistem perdagangan, yang memungkinkan perdagangan cepat dan, dalam beberapa kasus, memungkinkan program strategi perdagangan tertentu.
Jika Anda merasa sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan percaya diri, Anda dapat mencoba arbitrase. Saran utama yang ingin kami berikan adalah berhati-hati dan memperhatikan saat Anda trading.
Jika Anda masih memiliki pertanyaan mengenai arbitrase Bitcoin, silakan lihat bagian FAQ di bawah ini.
Pertanyaan Umum
Apakah arbitrase Bitcoin menguntungkan?
Ya. Perdagangan arbitrase mata uang kripto sangat menguntungkan. Tetapi untuk dapat mengambil bagian dalam perdagangan semacam itu, seseorang harus memiliki jumlah uang yang layak. Mata uang kripto sangat mahal, dan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan dari arbitrase, dan Anda harus membeli dalam jumlah besar untuk menjual dalam jumlah besar juga.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kebijakan biaya yang dimiliki pasar bursa. Ketika melakukan arbitrase, biaya akan mengambil porsi besar dari total pendapatan Anda.
Apakah arbitrase kripto sah?
Ya, itu sah. Anggap saja arbitrase seperti halnya perdagangan - ketika berpartisipasi dalam perdagangan, Anda hanya menjual sesuatu yang telah Anda beli sebelumnya. Tidak ada yang ilegal tentang hal ini selama Anda melakukannya di negara di mana altcoin tidak dilarang.
Apa itu arbitrase statistik?
Arbitrase statistik adalah jenis strategi perdagangan yang memanfaatkan statistik perdagangan untuk meningkatkan profitabilitas sambil meminimalkan potensi risiko. Arbitrase statistik dianggap sebagai salah satu teknik investasi paling akurat.
Apa itu arbitrase segitiga?
Arbitrase segitiga adalah proses mengambil keuntungan dari peluang arbitrase dengan melakukan trading di antara tiga bursa. Contoh arbitrase segitiga tidak terlalu sering, dan strategi perdagangan semacam itu membutuhkan peralatan dan perangkat lunak yang canggih.
Bagaimana Anda menghasilkan uang dengan arbitrase kripto?
Bursa Altcoin tidak pernah memiliki harga aset yang sama. Artinya, saat Anda membeli aset mata uang kripto di satu bursa, Anda tahu pasti bahwa harganya akan berbeda di bursa lain. Jadi, strategi dasar di balik arbitrase cukup sederhana: Anda membeli aset dengan harga yang lebih rendah, kemudian pergi ke pasar lain yang harganya lebih tinggi dan menjual aset Anda di sana untuk menghasilkan uang tambahan.
Namun, ada lebih banyak hal dalam arbitrase daripada sekadar strategi sederhana ini. Dan ada berbagai nuansa yang harus diperhatikan. Jadi, trader berpengalaman selalu mengembangkan strategi mereka sendiri yang membantu mereka meningkatkan profitabilitas arbitrase.
Apakah bot trading kripto Empirica dirilis sebagai sumber terbuka?
Bot trading kripto Empirica adalah perangkat lunak yang dirancang untuk Hedge fund. Bot ini secara otomatis memperdagangkan aset antar bursa. Bot trading adalah alat yang lebih baik untuk strategi hedging. Saat ini, bot Empirica bukanlah perangkat lunak sumber terbuka untuk masyarakat umum. Tetapi Empirica akan memberikan kode sumber kepada siapa pun yang ingin membantu meningkatkan produk mereka.