BTC 및 알트코인 매매를 위한 암호화폐 레버리지 거래 플랫폼

암호화폐 레버리지 거래란 무엇인가요?

레버리지 트레이딩의 주요 개념

• 레버리지 비율 및 레버리지 한도: 레버리지 비율(예: 2배, 5배, 10배 이상)은 증거금 대비 얼마나 많은 노출을 제어할 수 있는지를 정의합니다. 레버리지 한도는 거래 쌍과 거래소 위험 정책에 따라 다릅니다. 최대 레버리지는 일반적으로 비트코인이나 이더리움과 같은 주요 거래쌍에서 소규모 알트코인 시장보다 높습니다.
• 개시 증거금과 유지 증거금: 개시 증거금은 거래 포지션을 개설하기 위해 개시하는 담보금입니다. 유지 증거금은 해당 포지션을 유지하는 데 필요한 최소 증거금입니다. 편일예탁잔고가 유지 증거금 미만으로 떨어지면 강제청산이 발생할 수 있습니다.
• 청산 및 위험 관리: 시장이 레버리지 포지션에 불리하게 움직이면 거래소는 마이너스 잔고를 보호하기 위해 포지션을 청산할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 마이너스 잔고 보호 기능을 제공하는 반면, 다른 플랫폼은 보험금과 자동 디레버리징 메커니즘에 의존합니다.
• 표시가격과 지수 가격: 무기한 선물은 광범위한 지수에서 파생된 표시 가격을 사용하여 미실현 손익을 공정하게 측정하고 청산을 트리거하여 씬 마켓에서의 조작을 완화합니다.
• 펀딩 비율: 무기한 선물에서는 계약 가격을 현물 시장과 일치시키기 위해 매수 포지션과 매도 포지션 간에 펀딩이 이루어집니다. 이 비용 또는 크레딧은 전체 거래 수수료의 일부이므로 트레이딩 전략에 고려해야 합니다.

암호화폐 레버리지 거래 플랫폼을 사용해 BTC와 알트코인을 매매하는 이유는 무엇인가요?

장점

• 자본 효율성: 적은 거래 자본으로 더 큰 거래 포지션을 관리하여 다각화 또는 다른 전략을 위한 리소스를 확보할 수 있습니다.
• 양방향 시장 접근: 상승장에서는 롱 포지션으로 수익을 얻고, 하락장에서는 숏 포지션으로 시장 침체와 하락 추세에 대비하세요.
• 헤징: 선물 거래 또는 무기한 선물을 사용해 현물 거래 보유 자산을 헤지하고 핵심 암호화폐 자산을 매도하지 않고도 손실을 줄일 수 있습니다.
• 고급 트레이딩 기능: OCO 주문, 추적손절, 이익실현 및 손절 주문, 지정가 정책, 손절매 전용 옵션 등 고급 거래 도구로 정확한 체결과 위험 관리를 할 수 있습니다.

위험

• 증폭된 손실: 차입금은 수익과 손실을 모두 확대합니다. 레버리지를 제대로 관리하지 않으면 트레이딩 계좌가 빠르게 고갈될 수 있습니다.
• 청산 위험: 시장이 급격하게 움직이면 레버리지 포지션이 청산될 수 있습니다. 따라서 강력한 리스크 관리 도구와 절제된 트레이딩 전략이 필수적입니다.
• 자금 조달 및 금융 비용: 무기한 선물 자금 지급 및 마진 차입 금리는 총 거래 수수료에 추가되며 장기 수익성에 영향을 미칩니다.

레버리지 거래 플랫폼에서 비교해야 할 핵심 거래 기능

거래 수수료 및 경쟁력 있는 가격

• 메이커-테이커 수수료: 대부분의 플랫폼은 선물 시장과 현물 거래에 메이커-테이커 모델을 사용합니다. 메이커는 지정가 주문으로 유동성을 공급하고 테이커는 시장가 주문을 통해 유동성을 제거합니다. 거래량이 많을수록 단계별 할인이 적용되는 경쟁력 있는 수수료를 찾아보세요.
• 펀딩 비율: 무기한 선물의 경우 펀딩 비율은 비용 또는 크레딧이 될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 펀딩은 특히 스윙 트레이딩이나 포지션 트레이딩의 경우 거래 결과에 큰 영향을 미칩니다.
• 기타 비용: 출금 수수료, 특정 결제수단에 대한 입금 수수료, 마진 거래의 마진 차입 금리를 고려하세요.

레버리지 비율 및 레버리지 한도

• 최대 레버리지: 주요 거래쌍에 대한 높은 레버리지는 매력적일 수 있지만 위험이 커집니다. 신중한 트레이더는 변동성이 큰 시장에서 내구성 향상을 위해 낮은 레버리지 비율을 사용하는 경우가 많습니다.
• 상품별 한도: 거래소는 시장 상황, 유동성, 위험 프로필에 따라 레버리지 한도를 설정하며, 소형주 알트코인 시장에서는 레버리지 한도를 낮추는 경우가 많습니다.
• 포트폴리오 증거금 및 통합 트레이딩 계좌: 고급 트레이더는 포트폴리오 증거금 또는 통합 트레이딩 계좌를 통해 포지션과 금융상품에 대한 순 익스포저를 조정하여 자본 효율성을 최적화할 수 있습니다.

시장 및 트레이딩 페어

• 현물 거래: 호가창에서 직접 암호화폐 자산을 사고 팔 수 있습니다. 현물 유동성은 강력한 파생상품 가격 책정의 기반입니다.
• 선물 거래 및 무기한 선물: 선물 시장을 통해 레버리지를 이용해 비트코인, 이더리움 및 기타 디지털 자산을 거래하세요. 무기한 스왑은 파생상품 거래소에서 가장 일반적인 상품입니다.
• 스테이블코인 및 코인 마진 계약: 거래소는 종종 USD 마진 계약(USDT, USDC)과 코인 마진 계약(BTC, ETH)을 제공하며, 담보 선호도에 따라 레버리지 옵션을 제공합니다.

트레이딩 도구 및 고급 트레이딩 기능

• 주문 유형: 시장가 주문, 지정가 주문, 스탑-리밋, 스탑-마켓, 후행 지정가, OCO, 사후 전용, 축소 전용, 지정가 시간(GTC, IOC, FOK)은 정확한 체결을 도와줍니다.
• 고급 트레이딩 도구: 심도 차트, 래더 트레이딩, 다중 차트 레이아웃, 원클릭 트레이딩, 위험 계산기 등 정보에 입각한 트레이딩 결정을 도와줍니다.
• API 액세스: 알고리즘 트레이딩, 시장 데이터 스트리밍 및 자동화를 위한 REST 및 WebSocket API.

위험 관리 도구

• 손절 및 이익실현: 거래에 들어가기 전에 위험을 관리하고 거래 결과를 정의하는 데 필수적입니다.
• 포지션 크기 계산기: 레버리지 비율과 스톱 거리에 따라 거래당 리스크를 포지션 크기로 환산하는 도구입니다.
• 마이너스 잔액 보호 및 보험금: 플랫폼의 청산 엔진과 리스크 정책에 따라 치명적인 손실을 줄이는 데 도움이 되는 기능입니다.

계정 유형 및 담보

• 격리 마진과 교차 마진: 격리 증거금은 단일 거래 포지션에 위험을 제한합니다. 교차 마진은 포지션 간에 담보를 공유하므로 청산 위험을 줄일 수 있지만 여러 거래가 잘못될 경우 전염성이 높아집니다.
• 통합 트레이딩 계좌: 통합 트레이딩 계좌를 사용하면 하나의 잔고로 현물, 마진, 선물을 동시에 거래할 수 있어 단일 인터페이스에서 담보를 최적화하고 여러 금융상품을 관리할 수 있습니다.
• 다중 담보 증거금: 여러 암호화폐 자산과 스테이블코인을 담보로 지원하며, 때로는 변동성에 따라 헤어컷을 적용하기도 합니다.

카피 트레이딩 및 자동화

• 트레이딩 복사: 고급 트레이더 또는 숙련된 전략 매니저를 팔로우하여 매매를 미러링합니다. 초보 트레이더와 보다 패시브한 트레이딩 서비스를 원하는 트레이더에게 유용합니다.
• 트레이딩 봇: 그리드, DCA, 추세 봇은 진입과 청산을 자동화할 수 있습니다. 항상 봇을 건전한 리스크 관리와 결합하세요.

유동성 및 실행 품질

• 풍부한 유동성: 타이트한 스프레드와 깊은 오더북은 대규모 암호화폐 거래와 급변하는 시장에서 슬리피지를 최소화합니다.
• 지연시간과 처리량: 안정적인 매칭 엔진, 지연 시간이 짧은 주문 라우팅, 탄력적인 인프라는 활발한 거래를 위해 중요합니다.
• 시장 조성자: 유동성 프로그램과 시장 조성자는 스트레스 상황에서 일관된 거래 조건을 유지하는 데 도움을 줍니다.

트레이딩 인터페이스 및 사용자 경험

• 차트 및 보조지표: 내장된 보조지표, 그리기 도구, 다중 차트주기 분석은 시장 분석 및 트레이딩 전략에 도움이 됩니다.
• 모바일 및 데스크톱: 관심 목록 및 사용자 지정 작업 공간을 포함한 모든 기기에서 원활한 환경을 제공합니다.
• 교육 및 분석: 튜토리얼, 시장 조사, 뉴스 피드가 정보에 입각한 트레이딩 결정을 지원합니다.

고객 지원 및 안정성

• 지원 채널: 연중무휴 채팅, 이메일 지원, 헬프 센터 문서 및 다국어 지원.
• 다운타임 기록: 가동 시간 기록과 인시던트 투명성은 암호화폐 거래소의 운영 성숙도를 반영합니다.

보안 조치 및 규정 준수

거래소 보안 프로토콜

• 콜드 스토리지 및 다중 서명 보관: 대부분의 고객 자산은 다중 서명 또는 MPC 기술을 사용하여 콜드 스토리지에 보관해야 합니다.
• 보안 인증 및 감사: 거래 플랫폼 및 지갑 관리 시스템에 대한 SOC 2, 침투 테스트, 타사 코드 감사.
• 준비금 증명: 거래소가 자산을 1:1로 지원한다는 투명한 증명으로, 종종 머클 트리 검증과 함께 사용됩니다.

계정 수준 보안 조치

• 2단계 인증: 로그인 및 출금 보안을 위한 TOTP 또는 하드웨어 보안 키.
• 인출 허용 목록 및 피싱 방지 코드: 무단 인출 및 피싱 공격의 위험을 줄입니다.
• 세션 관리 및 디바이스 승인 활성 로그인을 모니터링하고 디바이스를 승인 또는 취소하세요.

규정 준수 및 관할권

• KYC 및 AML: 규제 요건을 준수하고 불법 활동을 줄이기 위한 신원 확인.
• 지리적 제한: 일부 레버리지 옵션 또는 금융상품은 현지 규정에 따라 제한됩니다.
• 투명한 약관: 거래 수수료, 증거금 규칙, 청산 절차에 대한 명확한 공개.

트레이딩 계좌 자금 조달

입금 및 출금 방법

• 은행 송금 및 은행 이체: 법정 화폐 입금 및 출금을 위한 ACH, SEPA, Faster Payments, SWIFT.
• 카드 및 타사 프로세서: 지원되는 지역의 신용/직불 카드 및 현지 전자지갑.
• 암호화폐 입금: 디지털 화폐 및 USDT 또는 USDC와 같은 스테이블코인으로 거래 계좌에 입금하세요.
• P2P 거래: 일부 플랫폼은 현지 통화 결제를 위한 P2P 마켓플레이스를 제공합니다.

비용 및 처리 시간

• 수수료: 일부 법정화폐 레일에서는 입금 또는 출금 수수료를 부과합니다. 암호화폐 인출에는 네트워크 수수료가 부과될 수 있습니다.
• 처리 중입니다: 은행 송금 시간은 지역과 은행에 따라 다릅니다. 네트워크 확인 후 크레딧이 입금됩니다.

정보에 입각한 트레이딩 결정

시장 분석 방법

• 기술적 분석: 여러 차트주기에 걸친 추세선, 이동평균, RSI, MACD 및 시장 구조.
• 온체인 및 정서: 거래소 흐름, 펀딩 비율, 청산 지도, 사회적 정서를 통해 암호화폐 시장을 가늠할 수 있습니다.
• 매크로 및 이벤트: 경제 데이터, 정책 결정, 암호화폐 관련 뉴스가 암호화폐 시장 변동성에 영향을 미칩니다.

레버리지 트레이딩을 위한 트레이딩 전략

• 추세 추종: 더 긴 주기의 확인을 통해 시장 동향에 맞춰 리스크를 철저히 관리하세요.
• 브레이크아웃 트레이딩: 범위 경계와 거래량 확인을 사용해 변동성 확대를 포착하세요.
• 평균 복귀: 특히 변동성이 낮은 환경에서는 강력한 위험 제어를 통해 극단을 페이드합니다.
• 헤징: 시장 침체기 또는 이벤트 위험 시 숏 무기한 선물로 현물 보유 자산을 보호하세요.
• 스캘핑 및 일간 트레이딩: 풍부한 유동성, 낮은 거래 수수료, 빠른 체결을 이용할 수 있습니다.

위험 관리 필수 사항

• 포지션 크기 설정: 계산기를 사용하여 스톱 거리, 레버리지 비율, 허용 가능한 위험 비율에 따라 포지션 크기를 설정할 수 있습니다.
• 손절 및 목표가: 손절매와 이익실현을 미리 정의하고, OCO와 후행 손절매를 고려하여 수익을 고정하세요.
• 과도한 레버리지를 피하세요: 불리한 시장 상황에서 살아남으려면 보수적인 레버리지 옵션을 사용하세요.
• 다각화: 상관관계가 없는 트레이딩 쌍과 전략으로 위험을 분산하세요.

레버리지 거래에 적합한 암호화폐 거래소를 선택하는 방법

체크리스트

• 보안과 투명성: 콜드 스토리지, 보유량 증명, 강력한 보안 조치, 명확한 공개.
• 경쟁력 있는 수수료: 낮은 메이커-테이커 수수료, 공정한 펀딩 비율, 경쟁력 있는 가격 계층.
• 풍부한 유동성: 선호하는 거래 쌍에 대한 타이트한 스프레드와 견고한 주문서.
• 고급 트레이딩 기능: 다양한 주문 유형, 강력한 API, 사용자 지정 가능한 트레이딩 인터페이스.
• 리스크 관리 도구: 손절, 이익실현, 포지션 크기 계산기, 마이너스 잔고 보호.
• 결제 방법: 은행 송금 지원, 카드 및 워크플로에 맞는 암호화폐 입금.
• 고객 지원: 신속한 서비스, 지식창고 및 교육 콘텐츠.
• 규정 준수: 관할권 및 편의 수준에 맞는 KYC/AML.

거래하기 전에 물어봐야 할 질문

• 거래하려는 거래 쌍에 어떤 레버리지 한도가 적용되나요?
• 거래소는 유지 증거금과 청산 가격을 어떻게 계산하나요?
• 거래 수수료, 펀딩 비율, 출금 수수료를 포함한 총 비용은 얼마인가요?
• 거래소에서 통합 거래 계좌 또는 포트폴리오 증거금을 제공하나요?
• 마이너스 잔액 보호 및 보험 기금이 있나요?

단계별: 첫 레버리지 거래 시작하기

• 가입하고 인증합니다: 거래 계좌를 만들고, 필요한 경우 KYC를 완료하고, 2단계 인증을 활성화합니다.
• 자금 입금: 은행 송금, 카드 결제 또는 암호화폐 예치금을 사용하여 스테이블코인 또는 암호화폐 자산으로 계정에 자금을 입금하세요.
• 시장을 선택합니다: 전략과 위험 감수도에 맞는 거래 쌍(예: BTC/USDT 무기한)을 선택합니다.
• 레버리지를 설정합니다: 위험 관리에 적합한 레버리지 비율을 선택합니다. 보수적인 옵션은 신규 트레이더가 과도한 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.
• 리스크를 정의하세요: 손절과 이익실현을 미리 설정하세요. 포지션 크기 계산기를 사용해 거래당 위험을 일관되게 유지하세요.
• 주문하기: 지정가 주문 또는 시장가 주문을 제출하면 즉시 체결할 수 있으며, 포지션을 모니터링할 수 있습니다.
• 적극적으로 관리하세요: 스탑을 조정하고, 축소 전용 주문을 고려하여 규모를 축소하고, 펀딩 비율과 시장 상황을 모니터링하세요.
• 청산 및 검토: 거래를 청산하고, 결과를 기록하고, 성과를 검토하여 트레이딩 전략을 개선합니다.

숙련된 트레이더를 위한 고급 트레이딩

포트폴리오 증거금 및 다중 담보

• 익스포저 상계: 포트폴리오 증거금을 사용하면 상관관계가 있는 자산에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 상계할 수 있어 잠재적으로 증거금 요건을 낮출 수 있습니다.
• 다양한 담보 선택: 변동성에 따라 헤어컷을 적용하여 BTC, ETH, USDT 및 USDC와 같은 스테이블코인을 지원합니다.
• 리스크 엔진: 고급 위험 엔진은 실시간으로 포트폴리오 위험을 평가하여 변화하는 시장 동향과 변동성 체제에 적응합니다.

실행 및 연결

• 지연 시간이 짧은 API: 시장 데이터 및 주문 업데이트를 위한 웹소켓 피드, 트레이딩 자동화를 위한 REST 엔드포인트.
• 시장 깊이: 이벤트에 따른 변동성에도 유동성이 풍부하고 슬리피지가 적습니다.
• 안정성: 활발한 거래 세션을 위한 높은 가동 시간과 견고한 인프라.

거래 수수료 이외의 비용

• 펀딩 비율: 무기한 선물의 경우 누적 펀딩은 시간이 지남에 따라 거래 결과를 기울일 수 있습니다.
• 차입 금리: 마진 거래에서 차입한 자금은 순 손익에 영향을 미치는 이자가 발생합니다.
• 출금 및 입금 수수료: 자산과 결제 방법에 따라 다르며, 특히 은행 송금 네트워크와 블록체인 수수료에 따라 다릅니다.
• 슬리피지: 유동성이 부족하거나 장부가 얇은 시장가 주문은 숨겨진 비용을 추가할 수 있습니다.

일반적인 함정과 이를 피하는 방법

• 과도한 레버리지: 계획 없이 높은 레버리지를 사용하는 것은 큰 손실의 주요 원인입니다. 레버리지를 적당히 유지하고 시장 상황에 따라 조정하세요.
• 미리 정의된 리스크가 없습니다: 항상 손절가를 설정하고 이를 준수하세요. OCO와 같은 고급 트레이딩 도구를 사용해 규율을 적용하세요.
• 펀딩 또는 수수료 무시하기: 펀딩과 수수료는 특히 여러 날에 걸친 포지션의 수익률을 떨어뜨릴 수 있습니다.
• 시장 급등 추격: 변동성이 큰 시장에서 감정적인 매매를 피하려면 확인을 기다렸다가 기술적 지표를 사용하세요.
• 보안을 소홀히 하는 경우: 피싱을 방지하기 위해 2단계 인증을 활성화하고, 출금 허용 목록을 사용하고, 링크를 확인합니다.

환경: 많은 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래소

시장 시나리오: 레버리지가 실제로 작동하는 방식

시나리오 1: 보수적인 레버리지로 BTC 무기한 매수하기

• 설정: 시장 분석과 강세장 추세를 바탕으로 BTC가 상승할 것이라고 믿습니다. 리스크를 관리하기 위해 3배 레버리지를 선택합니다.
• 진입: 선택한 진입가에 BTC/USDT 무기한 선물 매수 포지션을 오픈하고 최근 지지선 아래에 손절가를 설정한 후 테이크프로핏을 설정합니다. 슬리피지를 최소화하기 위해 지정가 주문을 사용합니다.
• 관리: 가격이 유리하게 움직이면 손익분기점까지 손절가를 이동하고 손절가 전용 주문을 사용하여 부분적으로 스케일아웃합니다.
• 결과: 적당한 레버리지 비율과 엄격한 리스크 관리 도구로 상승 여력을 확보하는 동시에 하락 여력을 제한할 수 있습니다.

시나리오 2: 현물 노출 헤지를 위한 알트코인 공매도

• 설정: 현물 이더리움과 여러 알트코인을 보유하고 있습니다. 단기적인 시장 침체를 예상하고 보호를 원합니다.
• 헤지: 통합 거래 계좌에서 교차 마진을 사용하여 상관관계가 있는 알트코인 시장에서 무기한 선물 숏 포지션을 개설합니다.
• 관리: 강제 청산을 피하기 위해 펀딩 비율을 모니터링하고 손절매 수준을 유지합니다. 시장이 하락하면 선물 손익이 현물 하락을 상쇄합니다.
• 결과: 헤징은 변동성 장세에서 포트폴리오 가치를 안정화하여 레버리지 트레이딩의 방어력을 입증합니다.

시나리오 3: OCO 및 추적손절매를 사용한 돌파 전략

• 설정: 팔로우하는 트레이딩 페어에 통합이 형성됩니다. 돌파를 예상하고 OCO로 브라켓 주문을 설정하면 주문 하나가 진입을 트리거하고 자동으로 손절과 이익실현을 설정합니다.
• 실행: 돌파 시 주문이 체결됩니다. 이동이 연장되는 동안 모멘텀이 약해지면 추적손절이 수익을 고정합니다.
• 결과: 고급 트레이딩 기능과 자동화로 규율이 강화되고 감정적인 의사 결정이 줄어듭니다.

레버리지 플랫폼의 리스크 관리를 위한 모범 사례

• 거래당 위험: 거래 계좌의 작은 비율(일반적으로 0.5~2%)로 위험을 제한합니다.
• 거래 전 체크리스트: 주문하기 전에 진입, 손절, 목표가, 레버리지 비율, 포지션 크기를 확인합니다.
• 실험에는 격리된 마진을 사용하세요: 새로운 전략을 격리된 마진에 보관하여 위험의 교차 오염을 방지하세요.
• 검토 및 개선: 승률, 평균 R배수, 드로다운을 추적하여 트레이딩 전략을 지속적으로 개선하세요.

암호화폐 거래를 위한 보안 및 계정 위생

• 2단계 인증을 사용하도록 설정하고 가능하면 하드웨어 키를 사용하세요.
• 피싱 방지 코드를 설정하고 북마크된 거래소 URL만 사용하세요.
• 출금 허용 목록을 사용하고 필요 이상으로 많은 잔액을 거래소에 오래 보관하지 마세요.
• 디바이스 소프트웨어를 업데이트하고 계정 액세스를 위해 공용 Wi-Fi를 사용하지 마세요.

자금 조달, 세금 및 기록 보관

모든 것을 종합하기

자주 묻는 질문

레버리지로 비트코인을 거래할 수 있는 곳은 어디인가요?

레버리지 트레이딩에 가장 적합한 암호화폐는 무엇인가요?

레버리지가 가장 높은 암호화폐 거래 플랫폼은 무엇인가요?

100배 레버리지를 제공하는 암호화폐 플랫폼은 무엇인가요?