De Bitcoin-arbitrageverschijnselen komen voort uit de volatiliteit van de cryptocurrency markt. Als je begint te handelen in cryptocurrencies, zul je binnen de kortste keren zien dat elke crypto-uitwisselingsplatform hebben de neiging om hun eigen prijzen te geven aan de altcoins waarmee ze handelen. In deze gids leert u wat Bitcoin-arbitrage precies is en hoe het werkt.
Gebruik de inhoudsopgave om sneller te navigeren:
- Een snelle gids voor Bitcoin-prijzen
- Arbitrage van Bitcoin (in een notendop)
- De moeilijkheden van arbitrage
- Arbitrage calculator
- Conclusie
- Veelgestelde vragen
Een snelle gids voor Bitcoin-prijzen
Begrijpen wat een bitcoinprijs middelen is cruciaal als je je hoofd wilt breken over bitcoin arbitrage - wat, simpel gezegd, het proces is van het kopen van cryptomunten tegen een lagere prijs op de ene exchange en ze te verkopen tegen een hogere prijs op een andere. Maar daar komen we later op terug. Laten we ons nu niet haasten en nader bekijken hoe Bitcoin aan zijn prijs komt.
Het maakt niet uit op welk exchange platform je zit, wat je moet begrijpen is dat de prijs van Bitcoin (net als van elke andere cryptocurrency) wordt bepaald door de resultaten van de laatste trade. Dat is de reden waarom exchanges niet altijd (en vaak ook niet) dezelfde prijzen hebben. Het is echt heel moeilijk en ongebruikelijk om twee verschillende exchanges te vinden waar BTC hetzelfde bedrag kost. De belangrijkste reden is de activiteit van de handelaar.
De gemakkelijke manier om naar cryptobeurzen te kijken is om ze te zien als gesloten markten die geen directe relaties met elkaar hebben. Laten we zeggen dat een cryptobeurs een lage handelsactiviteit heeft (met een laag aantal handelaren, enz.) Op zulke beurzen kosten bitcoins minder omdat ze niet voldoen aan een massale vraag. Professioneel gezien wordt de prijs meer vluchtig. Om die reden kiezen handelaren tussen meerdere exchanges om er een te vinden waar BTC goedkoper is dan normaal om koop zoveel mogelijk “goedkoop.” Hun volgende stap is naar een andere exchange gaan waar ze BTC tegen hogere prijzen zullen verkopen om winst te maken.
En dat is waar Bitcoin-arbitrage over gaat - munten verhandelen tussen beurzen om het beste te maken van het prijsverschil. In de volgende sectie kom je meer te weten over BTC-arbitrage.
Arbitrage van Bitcoin
In dit deel van onze gids proberen we je een basisvoorbeeld te geven van hoe cryptoarbitrage werkt. Om dit voorbeeld te maken, zullen we twee beurzen gebruiken - Bitstamp en CEX.io. Bij het maken van deze gids waren de prijzen voor BTC op deze cryptomarkten respectievelijk $11,561 en $11,645. Zoals we zien, is het verschil gelijk aan $84, waardoor een mooie arbitragekans ontstaat voor een ervaren handelaar om wat winst te maken.
De strategie is eenvoudig: een handelaar koopt 100 BTC op een Bitstamp cryptobeurs om ze snel te verkopen op CEX.io. Om te kunnen profiteren van de prijsverschillen tussen de beurzen, moet een handelaar transacties doen in een kort tijdsbestek. Het zou helpen als je snel handelt. Anders is er geen winst. Als alles goed en op tijd wordt gedaan, is de winst $87 voor elke BTC munt.
Laten we even rekenen, oké?
- Het gekochte activabedrag BTC ($11,561 per stuk)
- De totale kosten bedragen $1.156.100
- Het aantal verkochte BTC op een andere cryptomarkt is 100 ($11.645 per stuk)
- De totale inkomsten bedragen $1.164.500
- Totale winst is $8.400
Wat we hier moeten benadrukken is dat het bovenstaande voorbeeld fundamenteel en vereenvoudigd is. We gebruikten het enkel om je een algemeen idee te geven van hoe crypto arbitrage werkt en hoe je voordeel kan halen uit de volatiliteit van de cryptomarkt. En zoals je in dit voorbeeld ziet, moest een handelaar veel kapitaal uitgeven om een relatief bescheiden winst te kunnen maken. Maar nogmaals, dit is slechts een vereenvoudigd voorbeeld. In de echte cryptowereld zijn de dingen veel ingewikkelder - traders hebben te maken met verschillende moeilijkheden die serieuze hindernissen kunnen worden. Ervaren cryptohandelaren passen ingewikkelde strategieën toe die hen helpen om verliezen te beperken en winsten te verhogen tijdens arbitragehandel.
Dingen die een Arbitragehandel kunnen compliceren
Hieronder volgt een lijst met zaken die arbitragekansen kunnen beïnvloeden en arbitragehandel in cryptocurrency's kunnen compliceren:
- Het transactieverificatieproces kan langer duren dan verwacht, en tijd betekent veel bij arbitrage cryptohandel. Als transacties te lang duren, kan de prijs van de cryptomunt veranderen.
- Bij het verhandelen van grote hoeveelheden BTC (en andere cryptomunten) moeten handelaren mogelijk complexere verificatieprocedures ondergaan - dit heeft ook invloed op de tijd en kan arbitragemogelijkheden verminderen.
- Handelskosten (evenals stortingskosten en opnamekosten) zullen een aanzienlijk deel van je winst in beslag nemen. Leer meer over de kosten van de cryptobeurs voordat je er BTC koopt.
- Beide cryptomarkten hebben een hoog transactievolume nodig voor succesvolle koop/verkoop van grote orders.
- Tot slot kan de prijs het gevolg zijn van technische en/of reputatieproblemen. Dit is wat we bedoelen - wanneer Mt.Gox twee stappen verwijderd was van zijn ondergang, was de BTC-prijs er mager. De reden hiervoor was dat handelaren de exchange niet vertrouwden om hun fondsen te beheren. Daarom kozen handelaren voor andere exchanges, waardoor Mt.Gox met weinig handelsactiviteit achterbleef.
Arbitrage crypto handelscalculator
Hieronder bekijken we hoe je de kosten, winsten en mogelijke risico's van cryptoarbitrage kunt berekenen.
Laten we eerst eens kijken naar de kosten waarmee je rekening moet houden. De kosten omvatten:
- Fiat storting/opname kosten
- Bitcoin storting/opname kosten
- Transactiekosten, ook wel handelskosten genoemd.
Door volg deze link, zie je ons voorbeeld van bitcoin arbitrage berekeningen die je een idee geven van hoe ingewikkeld crypto trading arbitrage kan worden en hoe moeilijk het is om het beste te maken van arbitragekansen, ongeacht welke cryptomarkt je kiest.
De arbitrageberekeningen analyseren
Zoals je hebt gezien in onze berekeningsgrafiek, met het totale kapitaal van iets meer dan $1.000.000, bedroegen onze totale cryptocurrency handelsverliezen $10K. Dit is een solide bewijs van hoe extreem moeilijk crypto trading arbitrage kan worden en dat, in werkelijkheid, bitcoin arbitrage veel meer is dan gewoon goedkoop kopen op een cryptomarkt en duurder verkopen op een andere.
Wat de winst in ons voorbeeld verminderde, zijn de opnamekosten van de CEX. Er is een manier om je kosten te verlagen als je met grotere fondsen leest. Dit is mogelijk dankzij de Over-the-Counter diensten (afgekort OTC).
Het belangrijkste bij arbitrage is dat het winstgevender wordt naarmate de spread groter is. Spread is het prijsverschil tussen je koop- en verkooporders. Maar de truc is dat om genoeg te verdienen aan het verkopen van cryptomunten tegen hogere prijzen, je eerst een grote hoeveelheid kapitaal moet investeren. En dit betekent altijd risico's nemen.
Wat je ook moet onthouden is dat het traditionele banksysteem niet al te snel is. Het kan tot zeven werkdagen duren voordat Fiat-stortingen verwerkt zijn voordat ze op een beurs verschijnen. En dat is ook een probleem, want op cryptobeurzen geldt: hoe sneller je bent, hoe succesvoller je bent bij trades. Dus terwijl je wacht tot je fondsen op je handelsrekening verschijnen, kan de spread aanzienlijk veranderen, waardoor je arbitragepogingen uiteindelijk waardeloos kunnen worden. Daarom is een van de meest voorkomende strategieën die handelaren toepassen het aanhouden van een bepaald bedrag aan fiatfondsen op hun handelsrekeningen en wachten op het juiste moment om met arbitrage te beginnen.
Maar dat is nog niet alles. Er is nog een risico waar je je bewust van moet zijn. Als je je kapitaal op een beurs hebt staan, moet je rekening houden met het risico dat je je vermogen verliest door aanvallen van hackers. Cryptobeurzen worden van tijd tot tijd gehackt of gaan failliet om verschillende redenen. Helaas hebben deze gebeurtenissen gevolgen voor handelsrekeningen, waardoor ongelukkige handelaren met lege handen achterblijven.
Dus hoe handig het ook is om altijd een behoorlijke hoeveelheid fondsen op een exchange te hebben om snel BTC te kunnen kopen tegen een lagere prijs, toch is het risico om je activa te verliezen voordat je zelfs maar de kans hebt gehad om ze te gebruiken verontrustend hoog.
Conclusie
Een kort overzicht van Bitcoin-arbitrage
- Bitcoin arbitrage is de praktijk om BTC (of andere activa) te kopen tegen een lagere prijs op een beurs en ze te verkopen op een andere beurs waar het handelsvolume hoger is. Als je dit proces goed en tijdig uitvoert, kun je winst maken met de handel in crypto's.
- Arbitragehandel wordt mogelijk omdat beurzen nooit dezelfde prijzen voor cryptocurrencies hebben. Elke markt heeft zijn eigen prijs voor BTC of een andere altcoin, die voornamelijk afhangt van de handelsactiviteit binnen de markt - hoe meer handelaren deelnemen aan transacties, hoe hoger de prijzen zijn. Arbitragehandelaars zoeken dus naar de markten met minder handelsactiviteit en een lager handelsvolume om “goedkope” altcoins te kunnen kopen en hun winst te maken door ze duurder te verkopen op een andere beurs. Zo verdienen ze als het ware geld uit het niets.
- Arbitragehandel is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. Er zijn een aantal nuances waarmee rekening moet worden gehouden en het handelen in cryptomunten is altijd een risico.
Moet je arbitrage proberen?
Zoals we al hebben vermeld, is deelnemen aan een arbitragehandel niet zo eenvoudig als het lijkt op basisvoorbeelden. Het is waar dat wanneer je cryptocurrencies succesvol verkoopt tegen hogere prijzen, je een aanzienlijke winst kunt maken. Maar je moet ook rekening houden met elke keer dat je deelneemt aan trades op cryptobeurzen, en je je fondsen riskeert. Het maakt niet uit wat voor strategie je gebruikt, je hebt nooit volledige controle over je fondsen.
Een van de meest voorkomende risico's is het verlies van je ingelegde geld door een hackeraanval of als een beurs failliet gaat. Er zijn online genoeg verhalen te vinden over handelsaccounts die enorme verliezen hebben geleden.
Het goede nieuws is echter dat arbitrage legaal is en dat het een positieve praktijk is. Het is geen vorm van marktspeculatie zoals margehandel of andere soorten marktmanipulaties. Sterker nog, sommige experts geloven dat arbitrage kan dienen als regulering voor de hele cryptocurrency markt. Het punt is dat Bitcoin en andere altcoins vandaag de dag niet dezelfde koers hebben, wat niet helemaal juist is. In deze kwestie fungeert arbitrage cryptocurrency handel als een instrument van marktregulering. Naarmate de markt voor cryptocurrency activa groeit, nemen meer mensen deel aan de handel en voeren ze arbitrage uit. Sommigen hopen dat dit uiteindelijk de kosten van cryptocurrency tussen verschillende exchanges zal nivelleren.
Vandaag de dag is het deelnemen aan arbitrage technologisch nog eenvoudiger geworden dankzij software zoals API's waarmee mensen kunnen handelen via crypto trading bots zonder de hele tijd achter de computer te hoeven zitten. Met een API kunnen mensen handelen op beurzen zoals Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. Wat een API doet, is rekeningen van handelaren koppelen aan het handelssysteem, wat zorgt voor snelle trades en, in sommige gevallen, het programma van een bepaalde handelsstrategie mogelijk maakt.
Als je denkt dat je genoeg kennis en vertrouwen hebt, kun je arbitrage proberen. Het belangrijkste advies dat we je willen geven is om voorzichtig te zijn en op te letten terwijl je handelt.
Als u nog vragen hebt over Bitcoin-arbitrage, bekijk dan het gedeelte met veelgestelde vragen hieronder.
FAQs
Is Bitcoin-arbitrage winstgevend?
Ja. Arbitragehandel in cryptocurrency kan zeer winstgevend zijn. Maar om deel te kunnen nemen aan een dergelijke handel, moet je een behoorlijke hoeveelheid geld hebben. Cryptocurrencies zijn erg duur en om een aanzienlijk inkomen te verdienen met arbitrage, moet je groot inkopen om ook groot te verkopen.
Iets anders waar je je bewust van moet zijn is het vergoedingenbeleid dat een wisselmarkt heeft. Als je arbitreert, zullen vergoedingen een groot deel van je totale inkomsten in beslag nemen.
Is crypto-arbitrage legitiem?
Ja, het is legitiem. Zie arbitrage net als handelen - als je deelneemt aan een handel, verkoop je gewoon iets dat je eerder hebt gekocht. Er is niets illegaals aan zolang je het doet in een land waar altcoins niet verboden zijn.
Wat is statistische arbitrage?
Statistische arbitrage is een soort handelsstrategie die gebruik maakt van handelsstatistieken om de winstgevendheid te verhogen en tegelijkertijd potentiële risico's te minimaliseren. Statistische arbitrage wordt beschouwd als een van de meest accurate beleggingstechnieken.
Wat is driehoeksarbitrage?
Driehoeksarbitrage is een proces waarbij gebruik wordt gemaakt van een arbitragemogelijkheid door tussen drie beurzen te handelen. Voorbeelden van driehoeksarbitrage komen niet al te vaak voor en een dergelijke handelsstrategie vereist geavanceerde apparatuur en software.
Hoe verdien je geld met cryptoarbitrage?
Altcoins-beurzen hebben nooit vergelijkbare prijzen voor activa. Dit betekent dat als je een cryptocurrency op de ene markt koopt, je zeker weet dat het op de andere markt anders zal kosten. De basisstrategie achter arbitrage is dus heel eenvoudig: je koopt een asset voor een lagere prijs, gaat dan naar een andere markt waar de prijs hoger is en verkoopt je asset daar om extra geld te verdienen.
Arbitrage is echter meer dan alleen deze eenvoudige strategie. En er zijn verschillende nuances waar je je bewust van moet zijn. Daarom ontwikkelen ervaren handelaars altijd hun eigen strategieën die hen helpen om de winstgevendheid van arbitrage te verhogen.
Worden Empirica's crypto trading bots vrijgegeven als open-source?
De crypto trading bot van Empirica is een stuk software dat is ontworpen voor hedgefondsen. Deze bot verhandelt activa automatisch tussen beurzen. De trading bot is een groter hulpmiddel voor hedgingstrategieën. Vanaf vandaag is Empirica's bot geen open-source software voor het grote publiek. Maar Empirica zal de broncode beschikbaar stellen aan iedereen die wil helpen om zijn product te upgraden.