Als je dit leest, dan is de kans groot dat je inderdaad geïnteresseerd bent in bitcoin en cryptobeurzen. Nieuwkomers op dit gebied zijn misschien niet helemaal zeker van de stabiliteit van het systeem - niemand wil ooit geld verliezen voor niets. Maar eigenlijk is het feit dat bitcoinbeurzen meestal niet worden gecontroleerd niet het grootste probleem van deze markt (maar natuurlijk wel een belangrijk probleem). Een andere veelbesproken kwestie waar iedereen het slachtoffer van kan worden: we hebben het over cryptozwendel.
Een crypto-oplichting is een vorm van fraude waarbij cryptocurrency (zoals bitcoin) betrokken is. Er zijn verschillende soorten cryptozwendel, ook wel bitcoinzwendel genoemd, vooral als het om bitcoin gaat. We zullen deze soorten later bespreken. Zelfs als je jezelf als een professionele bitcoinhandelaar beschouwt, kun je met dit probleem te maken krijgen. In het geval van oplichting is niemand verzekerd. Daarom zijn we hier om je te helpen dergelijke problemen in de handel te vermijden, die uiteindelijk leiden tot het verliezen van geld, en te genieten van de veiligheid van je crypto portemonnee en de veiligheid van de bitcoin exchange als zodanig.
Professionele oplichters kunnen veel meer verdienen dan slechts duizend dollar. Als je nog nooit met hen te maken hebt gehad, heb je geluk. Het belangrijkste doel van de oplichters is om eigendom (meestal materiaal) te krijgen dat oorspronkelijk niet van hen is. Dit is een gemakkelijke manier om aan geld te komen en rijker te worden. Daarom is een bitcoinmarkt een plek waar oplichters niet van weg kunnen lopen.
Bitcoin-zwendeltest in levende lijve
Maar weten dat je kunt lijden onder bitcoinzwendel zal je stress alleen maar verhogen en je depressief maken - dat willen we niet. Wij denken dat “gewaarschuwd is gewapend” en we zijn hier om je voor te bereiden op deze geïmproviseerde oorlog. Maak je geen zorgen; kennis is ons wapen, niet het mes of het pistool.
Als je het gevoel wilt hebben dat je bitcoin portemonnee veilig is, beantwoord dan de volgende vragen voor jezelf. Ze zullen je helpen te bepalen of het bitcoin exchange platform dat je gebruikt te vertrouwen is of niet.
Misschien weet je niet de antwoorden op alle vragen die we stellen. Dat is helemaal prima, maar als je deze antwoorden vindt, gebruik ze dan.
1. Ben je op Reddit negatieve recensies tegengekomen over de dienst die je controleert?
Als andere mensen al te maken hebben gehad met bitcoinzwendel op het platform waarin je geïnteresseerd bent, dan hebben ze waarschijnlijk enige tijd besteed aan het delen van hun probleem met andere gebruikers. Dit is een kwestie van solidariteit en verhoogde aandacht: hoe meer discussie een bepaalde dienst krijgt, hoe groter de kans dat anderen problemen ermee zullen vermijden.
Klik op deze link - Dit is de link naar het hulpmiddel om deze vraag goed te beantwoorden.
2. Zijn er links tussen deze site en andere platforms die als tamelijk legitiem worden beschouwd?
Dit is een kwestie van reputatie: als een legitieme site gelinkt is aan de site die je controleert, is er waarschijnlijk voor gezorgd dat er geen problemen zijn met de scams.
Klik op deze link - Dit is een linkchecker, een hulpmiddel om deze vraag goed te beantwoorden.
3. Hoe oud is het domein van de service die je controleert? Is het meer dan zes maanden oud?
Als het domein vrij oud is, is het waarschijnlijk het platform dat je kunt vertrouwen; relatief nieuwe domeinen doen mensen vragen stellen over hun betrouwbaarheid.
Klik op deze link - Dit is een domeinleeftijdchecker, een hulpmiddel om deze vraag goed te beantwoorden.
4. Wat is de rating van het domein van het platform dat je controleert? Is het hoger dan 20?
Klik op deze link - Dit is een domeinratingchecker, een hulpmiddel om deze vraag goed te beantwoorden.
5. Ben je negatieve recensies tegengekomen over het platform dat je controleert op Bitcointalk?
Bitcointalk is een betrouwbare informatiebron voor wie recensies wil lezen over bepaalde sites. Als u hier veel negatieve recensies over uw service tegenkomt, moet u deze waarschijnlijk niet vertrouwen.
Klik op deze link om de vraag goed te beantwoorden.
6. Wat is de Alexa-rang van het platform dat je controleert?
Websites met de hoogste Alexa-rang worden beschouwd als betrouwbare platforms.
Klik op deze link en controleer de Alexa-rang van je service.
7. Biedt het platform hoge rendementen?
Als de dienst die je controleert een onmogelijk (of bijna onmogelijk) hoog rendement biedt, simpel gezegd meer dan 20% winst per jaar, dan is dit de reden om vragen te gaan stellen.
8. Wat zegt Google over het platform?
Als Google reviews aangeven dat er gevallen van oplichting zijn geweest bij deze service, dan moet je er waarschijnlijk niet te veel vertrouwen in hebben.
9. Kun je persoonlijke gegevens van het platform “verwerken”? Zijn ze beschikbaar?
We hebben deze vraag toegevoegd om je te laten nadenken over de “transparantie” van het platform dat je wilt gebruiken. Kun je informatie vinden over de ontwikkelaars? Over hun kantoren? Iets dat je in contact kan brengen met echte mensen?
Hoe meer informatie over het bedrijf en de makers je kunt vinden, hoe groter de kans dat dit een betrouwbare service is.
10. Wat stelt deze dienst precies voor: geld verdienen met cloud mining of met Bitcoin-mijnbouw?
De laatste vraag die we stellen is een algemene vraag, gewoon om over na te denken:
11. Zie je dat het platform dat je controleert iets aanbiedt dat te mooi is om waar te zijn?
Dit is een kwestie van gezond verstand: er bestaat geen gratis lunch. Onverwacht goede beloften blijken vaak een lokkertje te zijn.
Als je deze eenvoudige vragen beantwoordt, weet je of het platform dat je wilt gebruiken om te ruilen betrouwbaar is of niet en kun je je beschermen tegen verschillende soorten oplichterij. Wat die laatste betreft, daar gaan we het zo meteen over hebben.
Bitcoinzwendel: Soorten en voorbeelden
Oplichting is overal te vinden omdat dit is hoe de menselijke natuur werkt: sommigen van ons zijn te goed van vertrouwen en anderen vinden het niet erg om deze zwakte te gebruiken. In de bitcoingemeenschap zijn er verschillende soorten fraude die je kunt tegenkomen omdat cryptocurrency een vluchtig gebied is. In de onderstaande lijst vind je de meest voorkomende bitcoinzwendel - het verkrijgen van deze kennis zal nuttig zijn om je te beschermen tegen oplichters.
Ponzi-zwendel
Ponzi-oplichting is een van de top bitcoinoplichtingen die bekend zijn in de bitcoinwereld. Dit is een soort investeringszwendel, ook bekend als piramidespel, waarbij het idee wordt verhuld dat oude investeerders geld krijgen van nieuwe investeerders en dat ze allemaal denken dat ze geld ontvangen van een stabiele financiële activiteit. Met andere woorden, de “managers” van dit systeem betalen eerdere investeerders met de stortingen van de nieuwkomers.
Dit werkt niet alleen met het geld van beleggers, maar ook met andere activa. Bitcoin is zo'n type activa dat ook in Ponzi-constructies wordt gebruikt. Tegenwoordig gebruiken fraudeurs het volgende om deze zwendel uit te voeren cloud mining of muntverdubbelaars. Als je een platform ziet dat dagelijks hoge rendementen biedt, is de kans groot dat de makers op een dag verdwijnen met je geld, wees dus voorzichtig!
Ons advies: Gebruik onze bitcoinzwendeltest om het platform dat je van plan bent te gebruiken te controleren. Het zal je helpen beseffen of de dienst te vertrouwen is.
Nigeriaanse prins oplichterij
Dit soort oplichting kwam vaak voor toen internet aan populariteit won. Het kan zeker worden toegevoegd aan de categorie “old school scams”. Het oorspronkelijke idee was het volgende: iemand die beweerde een prins te zijn, verspreidde e-mails met de wens om mensen te helpen. Maar eerst moet je je bezittingen delen met dit personage. In zekere zin is dit tegenwoordig een typische bitcoinzwendel.
Iemand die zich misschien voorstelt als de persoon die je eigenlijk kent, zou je kunnen vragen om hem/haar bitcoins te sturen. Doe dat niet. Je weet tenminste zeker dat je deze persoon kent.
Waarom gebruiken “Nigeriaanse prinsen” bitcoins? Ten eerste kunnen de transacties hier niet geannuleerd of teruggedraaid worden. Ten tweede is bitcoin over anonimiteit.
Ons adviesDeel nooit je bitcoin tegoeden met mensen die je niet kent, geloof ze niet op hun woord. Hoogstwaarschijnlijk zul je je bitcoin nooit meer terugzien. En zelfs als je bitcoin stuurt naar iemand die je verondersteld wordt te kennen, controleer het dan alsjeblieft twee keer.
Phishing-zwendel
Dit is een populaire bitcoinzwendel. Het wordt echter niet alleen gebruikt bij valse bitcoinbeurzen. Het idee achter deze zwendel is dat de fraudeurs links en uitnodigingen sturen van valse websites. Deze sites zijn echter meestal vermomd als een betrouwbare bron, zoals de aanbieder van je portemonnee, om de aandacht af te leiden.
Ons team ontving ooit een brief van deze site die leek te zijn Coindesk.
In de uitnodigingsbrief zie je om de een of andere reden een link die “je moet volgen om in te loggen”. Deze reden kan overigens al vreemd en twijfelachtig zijn, dus dit is het eerste teken om na te denken over de betrouwbaarheid van het platform.
Als je op de link klikt, kom je bij het duplicaat van de originele betrouwbare service, maar met een andere link. Het kan vol zitten met nepaccounts om echter te lijken. Let goed op de link: als deze begint met “HTTP” en niet met “HTTPS”, kun je deze bron waarschijnlijk niet vertrouwen. Je moet dus de SSL-verbinding controleren: controleer de aanwezigheid van het “slotpictogram” aan het begin van het adres van het platform.
Wees voorzichtig met inloggen: zodra je je login en wachtwoord deelt, zijn je online portemonnee en persoonlijke gegevens niet langer veilig. Hypothetisch gezien kan dit niet alleen genoeg zijn om je bitcoinadres of andere gegevens te bemachtigen. De fraudeurs kunnen nu toegang krijgen tot je bankrekening en geld naar zichzelf overmaken. Dit plan zal meer tijd vergen, maar in de wereld van de zwendel is alles met elkaar verbonden.
Eigenaars van duplicaatwebsites kunnen veel doen om hun diensten op echte platforms te laten lijken. Ze kunnen alle basiszaken uitvoeren: marktonderzoek toepassen om inzichten in het publiek te genereren, actief apparaatkenmerken van de gebruikers scannen voor identificatie, gepersonaliseerde advertenties instellen en weergeven, basisadvertenties selecteren, een profiel voor gepersonaliseerde advertenties maken, advertentieprestaties meten en vragen om precieze geolocatiegegevens. Als je te veel persoonlijke informatie achterlaat op dergelijke sites en als ze je telefoonnummer krijgen, kunnen de fraudeurs zelfs verschillende telefoontjes plegen.
Ze kunnen nepreclame voor beroemdheden of nepnieuwsberichten maken om meer vertrouwende gebruikers aan te trekken.
Ons adviesLet vooral op de uitnodigingslinks of de verzoeken om ergens in te loggen. Probeer niet de link te volgen die de e-mail je vraagt te volgen. De beste manier om toegang te krijgen tot het platform is rechtstreeks vanuit de browser, vermijd alle links. Soms wordt je een extra bonus aangeboden voor het volgen van de link - vertrouw dit niet. Dit zijn nep-aanbiedingen.
Let ook op
Iets anders waar je op kunt letten is of je in de brief wel of niet met je naam wordt aangesproken. Betrouwbare bronnen hebben je naam en zullen die gebruiken om je aan te spreken, terwijl nepdiensten iets als “meneer” of “beste klant” zullen gebruiken.”
Een extra advies: open geen bijlagen die je in de e-mail ziet. Dit kan slecht aflopen. Verwijder zulke e-mails of voeg ze toe aan de spambox.
Prive Sleutel Oplichting
De naam van deze zwendel verklaart eigenlijk alles. Dit is een van de veelvoorkomende zwendelpraktijken, waarbij het er meestal om gaat dat fraudeurs toegang krijgen tot je gegevens, meestal de sleutel (privé) of de seed-fase.
Deze vorm van oplichting zelf kan in verschillende vormen worden onderverdeeld:
- De fraudeur kan je een sleutel sturen die je kunt gebruiken in je eigen portemonnee en zo verder toegang krijgen tot je geld. Kijk voor het voorbeeld op deze link.
- De handelaar vragen om de sleutel te delen (wat soms ook werkt met behulp van overredingsmethoden).
- De handelaar vragen om toegang op afstand tot de computer te verlenen, waardoor fraudeurs zonder obstakels aan privégegevens kunnen komen. Controleer voor het voorbeeld deze link. De fraudeur kan zichzelf voorstellen als de professional die een bepaald probleem kan oplossen (in het geval van het probleem, natuurlijk) of als iemand die gerespecteerd wordt in een bepaalde gemeenschap.
Ons adviesGeef de gegevens aan niemand, zelfs niet aan mensen die zich voordoen als iemand die je zou moeten kennen. Houd je sleutel en andere gegevens geheim, deel ze niet met degenen die erom vragen, ook al klinken ze nogal overtuigend.
Zwendel met pompen en dumpen
Pump and dump-zwendel komt veel voor op de aandelenmarkt. Het idee hierachter is dat fraudeurs, die goedkope activa hebben gekocht, er een positief beeld van vormen zodat de prijs stijgt. Daarna verkopen ze de activa en de prijs daalt onvermijdelijk, waardoor de beleggers zonder geld komen te zitten.
Dit werkt ook met bitcoin. Controleer dus vóór de aankoop alle beschikbare informatie om de juiste beslissing te nemen.
Vergeet niet om onze Bitcoin scam test te gebruiken om het platform dat u gaat gebruiken te controleren.
Kunnen we Bitcoin überhaupt vertrouwen?
Deze vraag wordt vaak gesteld door nieuwkomers op dit gebied. Bitcoin, als iets dat je niet kunt aanraken, lijkt op het eerste gezicht misschien onbetrouwbaar. Sommigen denken misschien dat bitcoin zelf is al een enorme zwendel, met nepbeurzen en nepdeals.
We zullen hier niet uitweiden over hoe bitcoin werkt, en we zullen ook niet de technologie achter het. Het kernidee is dat het enige onveilige aan de hele technologie de mensen en de menselijke factor zijn. Als je hoort dat iemand een paar duizend dollar heeft verloren met bitcoin, dan is dat niet omdat de technologie het heeft “opgegeten”. Dit komt doordat mensen niet voorzichtig en verantwoordelijk genoeg met hun geld omgaan.
Bitcoin als zodanig gaat niet over een “nep-ruil van nep-activa”. Dit is geen “snel rijk worden” programma. Dit is een wetenschap die tijd en verantwoordelijkheid vereist om te leren, net als bitcoin mining (wat ook veel vragen oproept bij mensen die er niet veel vanaf weten).
“Hoeveel geld kunnen we verliezen met bitcoin?” - een veelgestelde vraag door sceptici. Wij zijn hier om te antwoorden: zolang je onverantwoord en onzorgvuldig met je fondsen omgaat, zolang je geld stuurt naar mensen die je niet kent, zul je je fondsen verliezen, ongeacht of deze fondsen bitcoin zijn of iets anders.
Advies als je bent opgelicht
Natuurlijk is het meest voor de hand liggende wat we je aanraden als je de gevolgen van de zwendel wilt vermijden gewoon om je niet te laten oplichten. Maar als het toch is gebeurd, geven we je een aantal stappen om uit te voeren:
- Schrijf een verslag over het platform waar je bent opgelicht met diensten als BitTrust, BadBitcoin, en TrustPilot.
- Deel uw situatie met andere gebruikers in de opmerkingen en uw ervaring kan anderen helpen om dit probleem in de toekomst te vermijden.
- Dien een rechtszaak in tegen het platform dat je misleid heeft. Het kost misschien tijd en geld (of het lijkt misschien iets wat het niet waard is), maar dit is een verantwoordelijke stap van een verantwoordelijke burger.
Wat kunnen we doen om ons veilig te voelen?
Soms, als iemand veel handelt, kan men niet stoppen met het bewaren van bitcoin-activa in de portemonnee. Betekent dit dat er geen manier is om veilig te blijven? Eigenlijk is dat niet helemaal waar. We hebben een paar tips om je veilig te voelen als je geld in je portemonnee bewaart.
- Twee-factor authenticatie (2FA) gebruiken
2FA-beveiliging is een manier om de identiteit van een gebruiker te bevestigen, meestal met behulp van een code die naar de mobiele telefoon van de gebruiker wordt gestuurd en die in het speciale veld moet worden ingevoerd. Met behulp van 2FA kunnen fraudeurs, zelfs als ze je wachtwoord weten te achterhalen, de code niet invoeren en krijgen ze geen volledige toegang tot je account.
De populairste 2FA-toepassingen zijn tegenwoordig Authy en Google Authenticator.
- Maak een sterk wachtwoord
Wij vinden het nogal voor de hand liggend om niet de geboortedatum of de naam van de hond als wachtwoord te gebruiken. De beste optie is een tekenreeks met willekeurige symbolen, maar die is meestal moeilijk te onthouden.
Er zijn speciale wachtwoordbeheerders, die dienen om nieuwe sterke wachtwoorden te maken en deze privé te houden.
- Gebruik betrouwbare netwerken
Thuisnetwerken zijn meestal veiliger dan openbare netwerken, maar als het gebruik van een openbaar netwerk de enige optie is, vergeet dan niet om VPN te gebruiken (een Virtueel privénetwerk).
- Gebruik de derde partij
Dit is een optie als je een bitcoin-transactie moet doen, maar je niet zeker bent over de persoon met wie je te maken hebt. Om het veilig te doen, gebruik je een derde partij escrowdienst, Bitrated, bijvoorbeeld. Voor kleinere deals is een bevestiging zal genoeg zijn.
Het laatste woord
Bitcoinzwendel is een probleem waar niemand immuun voor is. Om de gevolgen te vermijden, raden we je ten zeerste aan de bitcoinzwendeltest te doorstaan die we je hebben aangeboden hier. Houd daarnaast rekening met de volgende suggesties:
- Geef je persoonlijke gegevens niet aan mensen die je niet kent, vooral niet als ze je vragen om een zaadfase op te sturen.
- Volg geen verdachte links, voer geen aanmeldingen of wachtwoorden in.
- Gebruik twee-factor authenticatie op je accounts.
- Gebruik een veilige netwerkverbinding voor bitcoin-gerelateerde problemen.
Voordat je begint met het verhandelen van bitcoin, willen we dat je een eenvoudige regel onthoudt: wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens, toon verantwoordelijkheid en vertrouw geen mensen die je niet kunt vertrouwen. Deze stappen zullen je beschermen tegen mogelijke oplichting in de toekomst.
FAQs
Hoe herkent u een Bitcoin-fraudeur?
Als je een bitcoin scammer wilt identificeren, raden we je aan de vragen van onze bitcoin scam test te beantwoorden. Deze vragen zullen je helpen om te controleren of het platform dat je van plan bent te gebruiken verdacht en twijfelachtig is en om je te realiseren of je de dienst kunt vertrouwen of niet.
Is het Bitcoin-systeem oplichterij?
Het bitcoin-systeem zelf is geen oplichterij. Het is echter wel een populaire plek voor fraudeurs om “hun ding te doen”. Onervaren en onverantwoordelijke gebruikers zijn vaak het slachtoffer geworden van bitcoinzwendelaars. Ze stelen geld, bezittingen enzovoort van mensen door zich voor te doen als iemand die ze niet zijn.
Hoe krijg ik mijn geld terug van een Bitcoin-fraude?
Als je slachtoffer bent geworden van bitcoinzwendel, kan het terugkrijgen van je tegoeden een ingewikkelde taak zijn. Meestal is het zo dat hoe meer tijd er verstrijkt sinds de zwendel, hoe kleiner je kansen zijn om de situatie te herstellen. Je kunt echter proberen Chargeback te gebruiken. Dit is het platform waarvan wordt beweerd dat het vrij effectief is in deze kwestie. Je kunt echter ook andere diensten gebruiken om je geld terug te krijgen van een bitcoinzwendel.