Revisão do YoBit Exchange: Recursos, taxas, segurança e como ele se compara às trocas descentralizadas

YoBit é uma bolsa centralizada de longa duração que atende a comerciantes que desejam acesso a uma lista muito grande de pares de negociação, ativos criptográficos especulativos de pequena capitalização e mercados à vista simples. Esta análise de troca do YoBit dá uma olhada prática e amigável de SEO em como a plataforma opera, quais taxas você pode esperar, ativos suportados, considerações de segurança e como ela se compara às alternativas financeiras descentralizadas. Esteja você explorando uma troca de bitcoin para comprar e vender BTC ou uma troca de criptografia para diversificar em altcoins, este guia foi escrito para ajudá-lo a avaliar os prós e contras do YoBit e decidir se ele se encaixa em sua estratégia.

Ao longo do caminho, também comparamos o modelo de carteira de pedidos do YoBit com os designs de formadores de mercado automatizados encontrados no DeFi, incluindo a plataforma SushiSwap. Essa comparação cobre pools de liquidez, provedores de liquidez, taxas de negociação geradas e tokens de governança para que você possa entender quando uma bolsa centralizada pode ser preferível e quando uma bolsa descentralizada como o SushiSwap pode oferecer melhor eficiência de capital. Embora esta seja uma revisão de troca YoBit, muitos leitores perguntam sobre uma revisão de troca de sushiswap separada, então incluímos um contexto detalhado que faz referência à mecânica de amm do criador de mercado automatizado, produção agrícola e trocas de cadeia cruzada para ajudá-lo a tomar decisões informadas em todo o ecossistema de criptografia mais amplo.

O que é o YoBit e a quem se destina

A YoBit é uma bolsa centralizada que foi lançada em 2014 e é conhecida por listar centenas de pares de negociação. Como uma bolsa de bitcoin e local de altcoin, seu objetivo é permitir que os usuários negociem tokens rapidamente por meio de um livro de pedidos e carteiras de custódia. A bolsa é melhor para comerciantes experientes que compreendem os riscos de manter fundos numa bolsa, podem navegar em mercados de baixa liquidez e que valorizam uma ampla cobertura de activos em vez de uma profunda transparência empresarial. Os novos utilizadores devem estar cientes de que as bolsas centralizadas diferem significativamente dos protocolos DeFi: não se liga a carteira através de uma carteira inteligente como a MetaMask, não se fornece liquidez a pools de liquidez e depende-se de um operador de custódia em vez de contratos inteligentes de código aberto.

Caraterísticas principais

• Grande seleção de activos digitais e activos criptográficos com muitos pares de negociação de nicho
• Interface simples de negociação à vista com livro de ordens, ordens de mercado e ordens limitadas
• Carteiras de custódia para depósito de tokens e levantamento para as suas próprias carteiras de hardware
• Acesso à API para negociação programática e bots
• Programas nativos de intercâmbio ocasionais que prometem formas de ganhar recompensas, que são diferentes da agricultura de rendimento em DeFi
• Processo básico de criação de conta para negociação cripto-cripto, normalmente exigindo apenas e-mail e 2FA para segurança
• Suporte para várias cadeias de blocos e tokens, incluindo bitcoin, activos da rede ethereum e outras listagens de tokens

As principais caraterísticas do YoBit enfatizam a ampla disponibilidade de pares de negociação e uma interface direta sobre a governança da comunidade. Não há tokens de governação para a plataforma, não há tokens xsushi e não há mecanismos de poder de voto que se possam encontrar num modelo de governação da comunidade, tal como os detentores de tokens Sushi no website SushiSwap poderiam esperar.

Antecedentes da empresa, transparência e regulamentação

O YoBit é uma plataforma operada de forma privada com divulgações corporativas públicas limitadas. Ao contrário de uma bolsa descentralizada que opera por meio de contratos inteligentes de código aberto e governança comunitária, o YoBit funciona como sua própria entidade. Gere um livro de ordens centralizado, detém a custódia dos depósitos dos utilizadores e gere as listagens. A conformidade regional e o licenciamento podem variar de acordo com a jurisdição, e a disponibilidade em países específicos pode mudar à medida que os regulamentos evoluem. Os comerciantes devem conduzir a sua própria pesquisa sobre as regras aplicáveis na sua região.

Se você prefere uma plataforma cuja governança da plataforma é conduzida na cadeia, com participação de governança por detentores de tokens, você pode achar uma troca descentralizada como o SushiSwap mais alinhada com um modelo aberto e transparente gerenciado por uma comunidade e um fundo de desenvolvimento. Em contraste, os detalhes operacionais do YoBit não são supervisionados pela governança baseada em tokens e não fornecem distribuições de taxas de governança para as partes interessadas da comunidade.

Activos e mercados apoiados

Como uma bolsa de criptografia, o YoBit lista muitos ativos digitais em várias cadeias de blocos. Você encontrará moedas mainstream como BTC e ETH ao lado de tokens emergentes que podem não aparecer em locais regulamentados maiores. A capitalização de mercado e o fornecimento de tokens variam muito entre as listagens, e a provisão de liquidez é tratada por criadores de mercado e traders por meio do modelo de livro de pedidos, em vez de provedores de liquidez em um protocolo de liquidez automatizado. Isto significa que pode encontrar grandes spreads em mercados mais pequenos, o que torna importante a utilização de ordens limitadas e a gestão do risco de derrapagem.

Os pares de negociação normalmente são denominados contra BTC, ETH ou uma stablecoin, com algumas plataformas oferecendo trilhos de saldo fiduciário por meio de processadores de terceiros. A cobertura de ativos do YoBit muda com o tempo, portanto, sempre confirme as listagens mais recentes e o suporte de rede, especialmente se você precisar escolher uma cadeia de origem e uma cadeia de destino para depósitos e retiradas em vários blockchains.

Criação de conta e noções básicas de segurança

A criação de uma conta YoBit normalmente envolve um e-mail, senha e autenticação de dois fatores. Alguns utilizadores também protegem as suas contas utilizando uma abordagem de chave de acesso existente quando suportada pelo seu dispositivo, mas o fluxo de segurança principal da bolsa baseia-se em aplicações 2FA ou SMS para confirmações. Depois de configurar a sua conta, active todos os controlos de segurança disponíveis, gere chaves de API apenas se for necessário e considere a possibilidade de colocar endereços de levantamento na lista branca.

Ao contrário de uma bolsa descentralizada onde você conecta a carteira diretamente de uma carteira inteligente, aprova sushi ou outras aprovações de token e mantém a custódia de seus ativos, a YoBit mantém a custódia de suas criptomoedas até que você as retire para suas carteiras pessoais. O armazenamento a longo prazo de ativos é melhor feito em carteiras de hardware que você controla, não em contas de câmbio de custódia. A YoBit pode anunciar salvaguardas internas, como armazenamento a frio, mas nenhuma bolsa centralizada é imune a riscos operacionais, portanto, trate as bolsas principalmente como locais para negociar tokens, em vez de locais para armazená-los.

Depósitos, levantamentos e redes

O depósito de tokens é simples: selecione o ativo, copie o seu endereço de depósito e envie fundos a partir da sua carteira externa. Verifique sempre a rede correta para evitar enviar um token para uma cadeia incompatível. Por exemplo, um token ERC-20 na rede ethereum não pode ser recuperado se o enviar para um endereço não ERC-20. Ao mover activos entre várias cadeias de blocos, confirme as selecções da cadeia de origem e da cadeia de destino em ambas as plataformas antes de efetuar a transferência.

As retiradas envolvem taxas de rede, às vezes chamadas de taxas de gás, que são pagas aos mineiros ou validadores no blockchain. A bolsa pode também cobrar uma taxa de levantamento para além dos custos do gás. As taxas variam consoante o ativo e o congestionamento da cadeia de blocos. Ao contrário dos swaps de cadeia cruzada disponíveis em roteadores DeFi, como o SushiSwap, que agilizam as transferências entre redes, as trocas centralizadas normalmente exigem que você se retire, faça uma ponte externa e, em seguida, deposite novamente em uma nova cadeia. Planeje os custos do gás durante a alta volatilidade e considere as transferências em lote para otimizar os custos.

Experiência de negociação

A YoBit usa um modelo clássico de livro de ordens. Você coloca ordens de mercado ou de limite contra outros traders, e a execução depende da liquidez disponível ao seu preço. A liquidez em livros de ordens centralizados muitas vezes se acumula em torno de pares de negociação populares; mercados finos podem experimentar derrapagem. Muitos operadores preferem utilizar ordens de limite em pares mais pequenos para controlar o preço de execução e evitar preenchimentos inesperados.

Taxas na YoBit

A YoBit tem se posicionado historicamente como uma plataforma de taxas baixas a moderadas com um cronograma fixo de fabricante/tomador. As taxas e descontos reais de negociação podem mudar, portanto, verifique a tabela de taxas atual na bolsa. Preste atenção a:

• Comissões de negociação para ordens do criador e do tomador
• Taxas de levantamento por ativo e cadeia
• Eventuais taxas de depósito para determinados métodos de pagamento através de processadores fiduciários de terceiros
• Quaisquer promoções ou feriados de taxas durante eventos de mercado

No DeFi, as taxas de negociação geradas por pools de criadores de mercado automatizados são distribuídas aos provedores de liquidez e, às vezes, aos tokens de governança. No YoBit, as taxas de negociação revertem para a bolsa. Essa diferença estrutural influencia os incentivos, a eficiência do capital e a forma como as plataformas desenvolvem novos recursos.

Postura de segurança e gestão de riscos

A segurança é primordial ao avaliar qualquer troca de bitcoin ou troca de criptografia. O YoBit fornece proteções no nível do usuário, como 2FA, confirmações de retirada e medidas anti-phishing. Além disso, os detalhes sobre custódia, índices de armazenamento a frio e auditorias são limitados em comparação com plataformas que publicam atestados formais. Como a custódia envolve risco de contraparte, é prudente minimizar os saldos ociosos em qualquer troca centralizada e retirar para carteiras de hardware para armazenamento de longo prazo.

Enquanto comerciante, considere os riscos operacionais, tais como o tempo de inatividade durante os picos de volatilidade, o atraso nos levantamentos em redes congestionadas e as filas de espera de apoio. Mantenha registos para efeitos fiscais e mantenha cópias de segurança das credenciais de segurança. Se depender da negociação via API, restrinja as permissões e altere as chaves regularmente.

Programas que prometem recompensas

O YoBit tem oferecido vários programas ao longo do tempo que visam ajudar os utilizadores a ganhar recompensas sobre saldos ociosos. Certifique-se de ler as letras miúdas. Esses programas não são o mesmo que a agricultura de rendimento em uma troca descentralizada e não emitem tokens LP que representam uma participação em pools de liquidez. Em vez disso, são ofertas centralizadas geridas pela bolsa. Os perfis de risco podem ser mais elevados do que manter activos na sua própria carteira, por isso pese o rendimento em relação ao risco de custódia e de contraparte. Em caso de dúvida, faça sua própria pesquisa e considere se o retorno justifica confiar tokens a um programa com transparência limitada.

YoBit vs Trocas Descentralizadas como SushiSwap

Muitos comerciantes pesam uma troca centralizada contra uma troca descentralizada para decidir onde negociar tokens. O SushiSwap opera como um criador de mercado automatizado, onde os provedores de liquidez depositam pares de tokens em pools de liquidez, recebem tokens LP na proporção de sua participação e ganham uma parte das taxas de negociação geradas. Em vez de um livro de encomendas, os preços são determinados por contratos inteligentes utilizando fórmulas matemáticas que equilibram o token A e o token B numa pool. Os detentores de tokens de sushi participam na governação da comunidade e, historicamente, os modelos de staking, como os tokens xsushi, permitiam aos detentores de tokens de sushi fazer staking de sushi e aceder a mecanismos de partilha de taxas. Embora políticas específicas, estruturas de taxas de governança e modelos de token de recompensa possam evoluir por meio da participação na governança, o modelo AMM mais amplo permanece consistente na plataforma sushiswap e em outros projetos de protocolo de liquidez automatizado.

Eis as principais diferenças a ter em conta na comparação entre o YoBit e o SushiSwap:

• Custódia e Controlo: O YoBit é custodial; os utilizadores do SushiSwap ligam a carteira, aprovam o sushi e outras aprovações de tokens e mantêm a custódia. As carteiras de hardware podem se conectar a uma interface de carteira inteligente para negociação sem custódia.
• Mecanismos de liquidez: A YoBit utiliza criadores de mercado e livros de ordens; o SushiSwap utiliza pools de liquidez global onde o capital é agregado por fornecedores de liquidez que ganham taxas por fornecer liquidez.
• Taxas e Incentivos: A YoBit cobra taxas de negociação que ficam com a bolsa; os utilizadores do sushiswap podem ganhar recompensas das taxas de negociação se fornecerem liquidez ou apostarem sushi. Alguns pools no SushiSwap ofereceram pares agrícolas com incentivos adicionais, embora as recompensas variem.
• Transparência e governação: O SushiSwap é governado por propostas da comunidade, poder de voto detido por tokens de governação e contratos inteligentes de código aberto. A YoBit é gerida pela sua própria entidade sem um modelo de governação de uma plataforma baseada em tokens.
• Acesso a cadeias cruzadas: O SushiSwap introduziu as trocas entre cadeias e opera em várias cadeias de blocos. Os utilizadores selecionam a cadeia de origem e a cadeia de destino e depois trocam os tokens através das rotas SushiXSwap. No YoBit, o utilizador deposita geralmente numa cadeia e depende de levantamentos ou de pontes externas para movimentar fundos através de múltiplas cadeias de blocos.
• Modelo de risco: DeFi carrega risco de contrato inteligente, taxas de gás e dinâmica de taxas de empréstimo potencialmente flash que podem afetar a lucratividade do pool. Uma troca centralizada acarreta risco de custódia e operacional. Em ambos os casos, aplica-se o risco de mercado.

Outras nuances são importantes para os utilizadores avançados. A eficiência do capital numa AMM pode depender da conceção da liquidez concentrada e da configuração do pool, enquanto uma carteira de encomendas depende da profundidade e da atividade do criador de mercado. Alguns usuários do sushiswap valorizam contratos inteligentes de código aberto e governança da comunidade após o início da história com um chef anônimo nomi fundando o protocolo, seguido pela evolução orientada pela comunidade e um fundo de desenvolvimento para novos recursos. Outros preferem a simplicidade de uma IU centralizada com pares de negociação tradicionais. A escolha depende se você valoriza a autocustódia sem custódia, tokens de governança e transparência na cadeia ou a conveniência de uma conta de câmbio centralizada.

Quem deve considerar o YoBit

O YoBit pode ser atraente para os comerciantes que:

• Pretende ter exposição a um conjunto alargado de altcoins e sente-se à vontade para avaliar a liquidez
• Preferir uma interface simples de livro de ordens em vez de um criador de mercado automatizado
• Compreender a diferença entre bolsas de custódia e plataformas financeiras descentralizadas
• Ter um fluxo de trabalho que inclua transacções rápidas e, em seguida, levantamentos para carteiras pessoais

Pode ser menos adequado para usuários que desejam transparência, participação de governança na cadeia, compartilhamento de taxas com detentores de xsushi ou mecânica de protocolo de liquidez automatizada. Esses usuários podem comparar o YoBit com uma revisão de sushiswap ou ler uma revisão de troca de sushiswap ao lado desta revisão de troca de YoBit para decidir qual modelo se alinha melhor com seus objetivos.

Disponibilidade geográfica e considerações de conformidade

A disponibilidade de trocas centralizadas varia de acordo com a jurisdição e muda com o tempo. Verifique se o YoBit suporta sua região e se as leis locais permitem o uso de uma troca de criptografia de custódia. Uma bolsa descentralizada como a SushiSwap geralmente não tem contas de usuário e opera através de contratos inteligentes, mas o acesso front-end pode ser restrito em certas regiões, e os usuários permanecem responsáveis pelo cumprimento das regulamentações locais. Manter registos completos de todas as transacções e transferências para fins fiscais. Embora o SushiSwap e outras DEXs não retenham os fundos dos utilizadores da mesma forma que uma bolsa centralizada, as obrigações fiscais continuam a existir e os utilizadores podem ter de reportar ganhos, perdas e rendimentos de actividades como o fornecimento de liquidez, a aposta de sushi ou quaisquer receitas de tokens de recompensa.

Conselhos práticos para uma utilização mais segura

• Use 2FA e listas brancas de retirada no YoBit
• Não deixar saldos elevados em qualquer bolsa centralizada mais tempo do que o necessário
• Retirada para carteiras de hardware para armazenamento a longo prazo
• Verificar duas vezes as cadeias ao depositar fichas para evitar erros irreversíveis
• Definir ordens de limite em pares finos para gerir a derrapagem
• Monitorizar as taxas de gás de rede para depósitos a prazo e levantamentos
• Faça a sua própria investigação sobre qualquer programa que prometa ganhar prémios

Alternativas a considerar

Se você deseja uma experiência sem custódia, explore as trocas descentralizadas na rede ethereum e em outras cadeias. A bolsa sushiswap opera em várias cadeias de blocos e permite que os utilizadores troquem tokens sem criar uma conta. Os fornecedores de liquidez podem fornecer activos a pools e receber tokens LP que representam a sua quota-parte. Os detentores de tokens Sushi podem participar na governação de novas funcionalidades, na atribuição de fundos de desenvolvimento e noutros parâmetros. Pode apostar sushi em determinados modelos para participar na distribuição de taxas, quando aplicável, embora estes mecanismos mudem ao longo do tempo através da governação da comunidade.

Se você prefere a custódia centralizada, mas deseja uma transparência mais profunda e maiores fiat on-ramps, compare o YoBit com outras opções de troca centralizada que publicam mais informações de auditoria, mantêm pegadas de conformidade mais fortes ou fornecem divulgações mais detalhadas sobre segurança, políticas de provisão de liquidez e relacionamentos com formadores de mercado. Procure plataformas que ofereçam listagens robustas, tabelas de taxas claras e suporte ágil.

Veredicto da revisão do YoBit Exchange

O YoBit se destaca por sua amplitude de pares de negociação e interface simples. Ele oferece uma maneira simples de negociar tokens em um livro de pedidos sem interagir com contratos inteligentes ou lidar com aprovações de tokens. Ao mesmo tempo, falta-lhe o modelo de governação comunitária e a transparência de código aberto que muitos utilizadores valorizam nas finanças descentralizadas. A liquidez em mercados menores pode ser escassa, portanto, a colocação cuidadosa de pedidos é essencial. Como acontece com qualquer troca de bitcoin ou troca de criptografia, aborde o YoBit com gerenciamento de risco prudente: minimize a exposição de custódia, verifique as taxas atuais e mantenha registros meticulosos. Se você preferir negociação baseada em AMM, compartilhamento de taxas com provedores de liquidez e tokens de governança na cadeia, estude o SushiSwap e leia uma análise completa do sushiswap junto com esta análise de troca do YoBit para tomar uma decisão equilibrada.

Perguntas mais frequentes

O SushiSwap é de confiança?

A confiança no SushiSwap depende da compreensão de como as trocas descentralizadas funcionam e dos riscos específicos que você aceita. O SushiSwap opera por meio de contratos inteligentes de código aberto e está ativo há anos com um modelo vibrante de governança comunitária centrado no token sushi. Muitos utilizadores do sushiswap apreciam a transparência da execução na cadeia, a capacidade de ligar a carteira e manter a custódia, e a capacidade de ganhar recompensas como fornecedores de liquidez em pools de liquidez globais. Discussões históricas de governança, envolvimento de um chef anônimo nomi no início e subsequente administração liderada pela comunidade moldaram o protocolo ao longo do tempo.

Dito isso, o uso de DeFi sempre envolve risco de contrato inteligente, vulnerabilidades potenciais, considerações de oráculo, taxas de gás na rede ethereum ou outras cadeias e a complexidade de swaps de cadeia cruzada. Nem o DeFi nem as trocas centralizadas são isentas de riscos. Antes de usar o SushiSwap, leia as auditorias, analise os fóruns da comunidade, estude a documentação do site sushiswap e considere começar com pequenas quantidades enquanto aprende. A maioria dos utilizadores que são novos utilizadores descobrem que existe uma curva de aprendizagem, mas os participantes experientes valorizam a governação comunitária da plataforma e a flexibilidade dos contratos inteligentes de código aberto.

O SushiSwap está disponível nos EUA?

Os contratos inteligentes subjacentes do SushiSwap são globalmente acessíveis em várias cadeias de blocos, mas a disponibilidade do front-end pode mudar e os utilizadores em determinadas jurisdições podem encontrar restrições regionais ou avisos de conformidade. O SushiSwap não cria contas de utilizador como uma bolsa centralizada e não detém a custódia de fundos. No entanto, os utilizadores nos EUA continuam a ser responsáveis pelo cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Se o front-end do site oficial do sushiswap restringir o acesso, pode ainda interagir com os contratos diretamente a partir de uma carteira inteligente compatível, mas isso não o isenta das obrigações legais na sua jurisdição. Verifique sempre o estado atual do acesso ao front-end, considere se a sua atividade é permitida e realize a sua própria investigação antes de utilizar o protocolo.

Quais são os riscos da utilização do SushiSwap?

Os principais riscos incluem o risco de contratos inteligentes, o risco de mercado e a complexidade operacional:

• Contratos inteligentes: Mesmo os contratos auditados podem conter vulnerabilidades. Interações como aprovar sushi e aprovações de token concedem permissões de gastos a contratos inteligentes. Monitorize as aprovações e revogue-as quando apropriado.
• Risco de mercado: Os preços podem mover-se rapidamente, afectando perdas impermanentes para os fornecedores de liquidez e o valor dos tokens LP. As taxas de empréstimo rápido e a dinâmica de arbitragem podem afetar os retornos do pool.
• Custos de gás: As taxas de gás podem disparar durante o congestionamento, aumentando o custo para trocar tokens, adicionar liquidez ou apostar sushi. Os custos elevados do gás podem corroer os ganhos da produção agrícola ou das distribuições de taxas de governação.
• Complexidade entre cadeias: As trocas entre cadeias acrescentam complexidade de encaminhamento entre a cadeia de origem e a cadeia de destino. Os riscos de ponte não são triviais e várias cadeias de blocos introduzem pontos de falha adicionais.
• Mudanças na governação: Tokenomics, incentivos de token de recompensa e alocações de taxas podem mudar por meio da participação na governança. Os detentores de tokens Sushi e xsushi influenciaram historicamente os parâmetros, mas as mudanças de política podem alterar os retornos esperados para os participantes do token sushiswap.

Os utilizadores devem estudar os riscos, diversificar e começar com pouco. Use carteiras de hardware, verifique os contratos oficiais de ícone de ativo e ícone de token para evitar impostores e acompanhe os detalhes de capitalização de mercado e fornecimento de token para ativos com os quais você interage. A equipe e a comunidade do sushiswap discutem regularmente novos recursos, propostas de fundos de desenvolvimento e integrações de mercado de empréstimos, portanto, manter-se informado faz parte do gerenciamento de riscos.

O SushiSwap presta contas ao IRS?

O SushiSwap é uma troca descentralizada e não funciona como uma troca centralizada com contas de utilizador e registos de custódia. O protocolo em si não recolhe informações pessoais nem preenche formulários de impostos. Isso não elimina suas obrigações fiscais. Nos EUA, as transações criptográficas podem ser eventos tributáveis, incluindo swaps de pares de negociação, fornecendo liquidez, ganhando distribuições de tokens de recompensa ou apostando sushi. Mesmo sem uma bolsa centralizada que envie uma declaração de impostos, é responsável por manter registos e comunicar ganhos, perdas e rendimentos ao IRS, conforme necessário.

Utilize ferramentas fiscais e de portfólio respeitáveis para agregar a atividade na cadeia em várias cadeias de blocos, incluindo swaps, fornecimento de liquidez e recompensas de tokens de governação. Consulte um profissional de impostos qualificado para entender como as taxas de negociação geradas a partir de sua posição de LP ou potenciais distribuições de taxas de governança podem ser tratadas. Em última análise, a conformidade recai sobre o utilizador e a ausência de uma plataforma de custódia não elimina as obrigações de comunicação.