Fenomenele de arbitraj Bitcoin provin din volatilitatea pieței criptomonedelor. Când începeți să tranzacționați criptomonede, în scurt timp, veți vedea că fiecare platformă de schimb criptografic tinde să ofere propriile prețuri pentru altcoins cu care tranzacționează. În acest ghid, veți afla ce este exact arbitrajul Bitcoin și cum funcționează.
Pentru o navigare mai rapidă, utilizați tabelul de conținut:
- Un ghid rapid al prețurilor Bitcoin
- Arbitrajul Bitcoin (într-o coajă de nucă)
- Dificultățile arbitrajului
- Calculator de arbitraj
- Concluzie
- Întrebări frecvente
Un ghid rapid pentru prețurile Bitcoin
Având o înțelegere a ceea ce este un prețul bitcoin înseamnă că este crucial dacă doriți să vă înțelegeți arbitrajul Bitcoin - care este, pur și simplu, procesul de cumpărare a criptomonedelor la un preț mai mic pe o bursă și vânzarea lor la un preț mai mare pe alta. Dar vom ajunge la acest lucru un pic mai târziu. Pentru moment, să nu ne grăbim înainte și să aruncăm o privire mai atentă la modul în care Bitcoin își obține prețul.
Indiferent de platforma de schimb pe care vă aflați, ceea ce trebuie să înțelegeți este că prețul Bitcoin (precum și al oricărei alte criptomonede) este definit de rezultatele ultimei tranzacții. Acesta este motivul pentru care bursele ar putea să nu aibă (și destul de des nu au) prețuri similare. Este într-adevăr destul de dificil și neobișnuit să găsești două burse diferite unde BTC va costa aceeași sumă de bani. Principalul motiv este activitatea traderilor.
Un mod simplu de a privi schimburile de criptomonede este să le vedem ca pe niște piețe închise care nu au relații directe între ele. Să spunem că un schimb de criptomonede are o activitate de tranzacționare scăzută (cu un număr redus de comercianți etc.) Pe astfel de schimburi, bitcoinii costă mai puțin, deoarece nu răspund unei cereri masive. Profesional vorbind, prețul devine mai volatile. Tocmai din acest motiv, comercianții aleg între mai multe burse pentru a găsi cea în care BTC costă mai puțin decât de obicei pentru cumpărați cât mai multe din ele “ieftin.” Următorul lor pas este să meargă la un alt exchange unde vor vinde BTC la prețuri mai mari pentru a face profit.
Și despre asta este vorba în arbitrajul Bitcoin - tranzacționarea monedelor între burse pentru a profita la maximum de diferența de preț. Veți afla mai multe despre arbitrajul BTC în secțiunea următoare.
Arbitrajul Bitcoin
În această secțiune a ghidului nostru, vom încerca să vă oferim un exemplu de bază al modului în care funcționează arbitrajul cripto. Pentru a realiza acest exemplu, vom folosi două burse - Bitstamp și CEX.io. La momentul creării acestui ghid, prețurile pentru BTC pe aceste piețe criptografice erau $11,561 și, respectiv, $11,645. După cum vedem, diferența este egală cu $84, ceea ce reprezintă o bună oportunitate de arbitraj pentru un comerciant experimentat care dorește să facă profit.
Strategia este simplă: un trader cumpără 100 BTC pe un Bitstamp crypto exchange pentru a le vinde rapid pe CEX.io. Pentru a putea profita de diferențele de preț dintre burse, un trader trebuie să efectueze tranzacții într-un interval de timp concis. Ar ajuta dacă ați tranzacționa rapid. În caz contrar, nu va exista niciun profit. Cu totul făcut corect și la timp, profitul va face $87 pentru fiecare monedă BTC.
Să facem niște calcule aici, bine?
- Valoarea activului achiziționat BTC ($11,561 fiecare)
- Costul cheltuielilor totale este de $1,156,100
- Numărul de BTC vândute pe o altă piață cripto este de 100 ($11,645 pentru fiecare)
- Venitul global este de $1 164 500
- Profitul total este de $8,400
Ceea ce trebuie să subliniem aici este că exemplul de mai sus este fundamental și simplificat. L-am folosit doar pentru a vă oferi o idee generală despre cum funcționează arbitrajul cripto și cum să profitați de volatilitatea pieței cripto. Și, după cum vedeți în acest exemplu, un comerciant a trebuit să cheltuiască o mare cantitate de capital pentru a putea obține un profit relativ modest. Dar, din nou, acesta este doar un exemplu simplificat. În lumea criptografică din viața reală, lucrurile devin mult mai complicate - comercianții trebuie să facă față mai multor dificultăți care pot deveni bariere serioase. Comercianții experimentați de criptomonede aplică strategii complexe care îi ajută să limiteze pierderile și să crească profiturile în timpul tranzacționării prin arbitraj.
Lucruri care pot complica o tranzacție de arbitraj
Mai jos este lista lucrurilor care pot afecta oportunitățile de arbitraj și complica tranzacționarea criptomonedelor de arbitraj:
- Procesul de verificare a tranzacției poate dura mai mult decât era de așteptat, iar timpul înseamnă mult în tranzacționarea criptografică de arbitraj. Dacă tranzacțiile durează prea mult, prețul criptomonedei se poate modifica.
- Atunci când tranzacționează sume mari de BTC (și alte criptomonede), comercianții pot fi nevoiți să se supună unor proceduri de verificare mai complexe - acest lucru afectează și timpul și poate diminua oportunitățile de arbitraj.
- Comisioanele de tranzacționare (precum și comisioanele de depunere și de retragere) vă vor lua o parte semnificativă din profituri. Aflați mai multe despre comisioanele burselor de criptografie înainte de a cumpăra BTC de acolo.
- Ambele piețe de criptomonede trebuie să aibă un volum mare de tranzacții pentru ca operațiunile de cumpărare/vânzare de comenzi mari să aibă succes.
- În cele din urmă, prețul poate fi rezultatul unor probleme tehnice și/sau de reputație. Iată ce înțelegem prin aceasta - atunci când Mt.Gox a fost la doi pași de dispariția sa, prețul BTC a fost slab. Motivul este că comercianții nu aveau încredere în bursă pentru gestionarea fondurilor lor. Acesta este motivul pentru care comercianții au ales alte burse, lăsând Mt.Gox cu o activitate de tranzacționare scăzută.
Arbitraj Crypto Calculator de tranzacționare
Mai jos, vom analiza modul în care puteți calcula cheltuielile, profiturile și riscurile posibile ale arbitrajului criptografic.
Mai întâi de toate, să aruncăm o privire la taxele pe care va trebui să le luați în considerare. Taxele includ:
- Comisioane de depunere/retragere Fiat
- Comisioane de depunere/retragere Bitcoin
- Comisioane de tranzacționare, cunoscute și sub denumirea de comisioane de tranzacționare.
Prin urmând acest link, veți vedea exemplul nostru de calcule de arbitraj Bitcoin, care vă va da o idee despre cât de complicat poate deveni arbitrajul de tranzacționare cripto și cât de dificil este să profitați la maximum de oportunitățile de arbitraj, indiferent de piața cripto pe care o alegeți.
Analiza calculelor de arbitraj
După cum ați văzut în graficul nostru de calcul, cu un capital total de puțin peste $1,000,000, pierderile noastre totale de tranzacționare cu criptomonede s-au ridicat la $10K. Aceasta este o dovadă solidă a cât de extrem de greu poate deveni arbitrajul de tranzacționare cripto și că, în realitate, arbitrajul bitcoin este mult mai mult decât doar cumpărarea ieftină pe o piață cripto și vânzarea mai scumpă pe alta.
Ceea ce a diminuat profitul în exemplul nostru este comisionul de retragere al CEX. Există o modalitate de a vă reduce cheltuielile cu comisioanele atunci când citiți cu fonduri mai mari. Acest lucru este posibil datorită serviciilor Over-the-Counter (pe scurt OTC).
Principalul lucru legat de arbitraj este că acesta devine mai profitabil cu cât spread-ul este mai mare. Spread-ul este diferența de preț dintre ordinele dvs. de cumpărare și vânzare. Dar șmecheria este că, pentru a câștiga suficient din vânzarea de criptomonede la prețuri mai mari, și trebuie să investiți mai întâi o sumă mare de capital. Iar acest lucru înseamnă întotdeauna asumarea de riscuri.
Trebuie să vă mai amintiți că sistemul bancar tradițional nu este prea rapid. Procesarea depozitelor Fiat poate dura până la șapte zile lucrătoare înainte ca acestea să apară pe un exchange. Și aceasta este, de asemenea, o problemă, deoarece pe bursele de criptografie, cu cât ești mai rapid, cu atât ai mai mult succes la tranzacții. Deci, în timp ce așteptați ca fondurile să apară în contul dvs. de tranzacționare, spread-ul se poate schimba semnificativ, ceea ce în cele din urmă poate face ca încercările dvs. de arbitraj să fie lipsite de valoare. De aceea, una dintre cele mai comune strategii pe care le aplică comercianții este păstrarea unei anumite sume de fonduri fiat în conturile lor de tranzacționare și așteptarea momentului potrivit pentru a începe arbitrajul.
Dar asta nu este tot. Mai există un risc de care trebuie să fiți conștienți. Atunci când vă dețineți capitalul pe un exchange, trebuie să aveți în vedere riscurile de a vă pierde activele din cauza atacurilor hackerilor. Vedeți voi, bursele de criptomonede sunt hackuite din când în când sau își încetează activitatea din diverse motive. Din păcate, aceste evenimente afectează conturile de tranzacționare, lăsând comercianții nefericiți cu mâinile goale.
Deci, oricât de convenabil ar fi să ai întotdeauna o sumă decentă de fonduri pe un exchange pentru a putea cumpăra rapid BTC la un preț mai mic, totuși, riscul de a-ți pierde activele înainte de a avea șansa de a le folosi este îngrijorător de mare.
Concluzie
O scurtă recapitulare a arbitrajului Bitcoin
- Arbitrajul Bitcoin este o practică de a cumpăra BTC (sau alte active) la un preț mai mic pe o bursă și de a le vinde pe o altă bursă unde volumul de tranzacționare este mai mare. Acest proces, atunci când este făcut corect și în timp util, vă permite să obțineți un profit la tranzacționarea criptomonedelor.
- Tranzacționarea prin arbitraj devine posibilă deoarece bursele nu au niciodată aceleași prețuri la criptomonede. Fiecare piață va avea propriul său preț la BTC sau la orice altă altcoin, care depinde, în primul rând, de activitatea de tranzacționare din cadrul pieței - cu cât mai mulți comercianți participă la tranzacții, cu atât prețurile sunt mai mari. Astfel, comercianții de arbitraj caută piețele cu o activitate de tranzacționare mai scăzută și un volum de tranzacționare mai mic pentru a putea cumpăra altcoin “ieftine” și a-și face profitul vânzându-le mai scump pe o altă bursă. Astfel, fac bani din aer, ca să spunem așa.
- Cu toate acestea, tranzacționarea prin arbitraj nu este la fel de ușoară precum pare. Există o serie de nuanțe care trebuie luate în considerare, iar tranzacționarea criptomonedelor este întotdeauna un risc.
Ar trebui să încercați tranzacționarea prin arbitraj?
După cum am menționat deja, participarea la o tranzacție de arbitraj nu este atât de ușoară pe cât ar putea părea din exemplele de bază. Este adevărat că atunci când vindeți cu succes criptomonede la prețuri mai mari, puteți obține un profit semnificativ. Dar, de asemenea, trebuie să luați în considerare de fiecare dată când participați la tranzacții pe bursele de criptografie și vă riscați fondurile. Deoarece, indiferent de tipul de strategie pe care îl utilizați, nu aveți niciodată controlul deplin asupra fondurilor dvs.
Printre cele mai comune riscuri se numără riscul de a vă pierde fondurile depuse din cauza unui atac al unui hacker sau în cazul în care o bursă își încetează activitatea. Există suficiente povești online despre conturi de tranzacționare care au suferit pierderi masive de active.
Cu toate acestea, vestea bună este că arbitrajul este legal și este o practică pozitivă. Nu este un fel de speculație de piață precum tranzacționare în marjă sau alte tipuri de manipulări ale pieței. Chiar mai mult, unii experți cred că arbitrajul poate servi ca o reglementare a întregii piețe a criptomonedelor. Chestia este că astăzi Bitcoin și alte altcoins nu au aceeași rată, ceea ce nu este tocmai corect. În această chestiune, arbitrajul de tranzacționare a criptomonedelor acționează ca un instrument de reglementare a pieței. Pe măsură ce piața activelor criptocurrency crește, mai mulți oameni participă la tranzacții și efectuează arbitraje. Unii speră că acest lucru va echilibra în cele din urmă costurile criptomonedelor între diferitele burse.
Astăzi, participarea la arbitraj a devenit și mai ușoară din punct de vedere tehnologic, datorită software-urilor precum API-urile care permit oamenilor să tranzacționeze prin intermediul roboților de tranzacționare criptografică fără a fi nevoiți să stea tot timpul în fața calculatorului. Cu ajutorul unui API, oamenii pot tranzacționa pe burse precum Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. Ceea ce face un API este să conecteze conturile traderilor la sistemul de tranzacționare, ceea ce permite tranzacții rapide și, în unele cazuri, permite programarea unei anumite strategii de tranzacționare.
Dacă credeți că aveți suficiente cunoștințe și sunteți încrezător, puteți încerca arbitrajul. Principalul sfat pe care dorim să vi-l oferim este să fiți atent și să acordați atenție în timpul tranzacționării.
Dacă mai aveți întrebări despre arbitrajul Bitcoin, vă rugăm să consultați secțiunea Întrebări frecvente de mai jos.
Întrebări frecvente
Este rentabil arbitrajul Bitcoin?
Da. Tranzacțiile de arbitraj cu criptomonede pot fi foarte profitabile. Dar pentru a putea lua parte la o astfel de tranzacție, trebuie să aveți o sumă decentă de bani. Criptomonedele sunt foarte scumpe, iar pentru a obține venituri semnificative din arbitraj, și va trebui să cumpărați mare pentru a vinde mare, de asemenea.
Un alt lucru de care trebuie să fiți conștienți este politica de taxe pe care o are o piață de schimb. Atunci când arbitrați, comisioanele vor lua o parte masivă din venitul dvs. total.
Este arbitrajul cripto legitim?
Da, este legal. Gândiți-vă la arbitraj la fel ca la tranzacționare - atunci când participați la o tranzacție, doar vindeți ceva ce ați achiziționat anterior. Nu există nimic ilegal în acest sens, atâta timp cât o faceți într-o țară în care monedele alternative nu sunt interzise.
Ce este arbitrajul statistic?
Arbitrajul statistic este un tip de strategie de tranzacționare care utilizează statisticile de tranzacționare pentru a crește profitabilitatea, minimizând în același timp riscurile potențiale. Arbitrajul statistic este considerat una dintre cele mai exacte tehnici de investiții.
Ce este arbitrajul triunghiular?
Arbitrajul triunghiular este un proces prin care se profită de o oportunitate de arbitraj tranzacționând între trei burse. Exemplele de arbitraj triunghiular nu sunt prea frecvente, iar o astfel de strategie de tranzacționare necesită echipamente și software avansate.
Cum faci bani cu arbitrajul cripto?
Bursele de altcoins nu au niciodată prețuri similare ale activelor. Acest lucru înseamnă că, atunci când cumpărați un activ de criptomonedă pe o piață, știți sigur că acesta va costa diferit pe cealaltă piață. Astfel, strategia de bază din spatele arbitrajului este destul de simplă: cumpărați un activ la un preț mai mic, apoi mergeți pe o altă piață unde prețul este mai mare și vindeți activul acolo pentru a face bani în plus.
Cu toate acestea, arbitrajul este mai mult decât această strategie simplă. Și există diverse nuanțe de care trebuie să fim conștienți. Astfel, comercianții cu experiență își dezvoltă întotdeauna propriile strategii care îi ajută să crească profitabilitatea arbitrajului.
Roboții de tranzacționare a criptograficelor de la Empirica sunt lansați ca open-source?
Botul de tranzacționare a criptograficelor Empirica este un software conceput pentru fondurile speculative. Acest robot tranzacționează automat active între burse. Botul de tranzacționare este un instrument mai important pentru strategiile de hedging. Începând de astăzi, botul Empirica nu este un software open-source pentru publicul larg. Însă Empirica va furniza un cod sursă oricărei persoane dornice să contribuie la actualizarea produsului său.