Обзор биржи Bitso: Тарифы, особенности, безопасность и сравнение с децентрализованными биржами

Bitso - одна из самых авторитетных криптобирж в Латинской Америке, широко используемая людьми, которым нужен надежный фиатный on-ramp и off-ramp для торговли криптовалютами и обмена биткоинов. В этом обзоре биржи Bitso мы расскажем о ее основных продуктах, поддерживаемых странах, комиссиях, ликвидности, безопасности и поддержке клиентов, а также объясним, как Bitso сравнивается с децентрализованными биржами, построенными на основе Binance Smart Chain BSC и автоматизированных платформ маркет-мейкеров. Поскольку сейчас очень многие трейдеры взаимодействуют как с централизованными, так и с децентрализованными биржами, мы также рассказываем о таких важных SEO-сущностях, как пулы ликвидности, модель автоматизированных маркет-мейкеров, возможности NFT-рынка, доходность фермерства, стакинг и экосистемы не взаимозаменяемых токенов. Если вы выбираете между централизованной биржей и DEX, такими как BakerySwap или PancakeSwap, это руководство поможет вам понять, где Bitso подходит и когда стоит рассмотреть другие платформы.

Что такое битсо?

Bitso - централизованная биржа, предлагающая кастодиальный криптокошелек, спот-рынки, мобильную и веб-торговлю, пополнение и снятие средств в фиатной валюте на отдельных рынках Латинской Америки, а также функции, созданные для обычных пользователей и профессиональных инвесторов. В отличие от децентрализованных бирж, которые полагаются на поставщиков ликвидности и пулы ликвидности, Bitso использует традиционную книгу заявок для обнаружения и согласования цен. Биржа обеспечивает хранение активов клиентов с помощью внутренних кошельков и холодных хранилищ, а также управляет приватными ключами от имени пользователей.

Основанная в 2014 году, компания Bitso стала региональным лидером, позволяющим пользователям покупать и продавать биткоин, стейблкоины и другие токены с помощью местных платежных рельсов. Цель биржи - обеспечить быстрые транзакции, прозрачные комиссии за транзакции и простую процедуру регистрации в несколько этапов. Хотя Bitso - это централизованная биржа с KYC/AML, она существует наряду с платформами DeFi, которые обещают безразрешительный доступ, доходность и торговлю на основе AMM. Понимание различий между этими моделями имеет решающее значение для выбора платформы, соответствующей вашим потребностям.

Для кого подходит Bitso?

• Жители Мексики, Аргентины, Бразилии и Колумбии, которым нужны надежные фиатные деньги и возможность их обналичивания.
• Пользователи, предпочитающие регулируемую среду с KYC/AML, поддержкой клиентов и кастодиальным кошельком
• Трейдеры, которым нужны глубокие книги заявок и знакомые спотовые рынки вместо автоматизированной модели маркет-мейкера
• Физические и юридические лица, перемещающие деньги через границу и стремящиеся получить более низкие сетевые комиссии и конкурентоспособные FX
• Криптовалютные новички, которые хотят купить биткоин за фиатную валюту всего за несколько кликов

Основные возможности Bitso

Спотовая торговля и рынки

Bitso предлагает спотовые криптовалютные торговые пары с книгой заявок, рыночными и лимитными ордерами, а также графиками для технического анализа. Биржа не требует от пользователей управлять своими приватными ключами. Рыночная ликвидность зависит от пары, но ключевые пары для биткоина и ведущих альткоинов обычно имеют узкие спреды и значительную глубину. Как и на любой другой бирже, работающей с книгой заявок, проскальзывание зависит от размера ордера и ликвидности по лучшей заявке на покупку/продажу.

Мобильные приложения и веб-платформы

Мобильное приложение и веб-интерфейс позволяют пользователям быстро покупать, продавать и конвертировать криптовалюту. Такие функции, как повторяющиеся покупки, оповещения о ценах и легкое снятие средств, делают работу с криптовалютами удобной. Продвинутые интерфейсы часто предоставляют графики глубины, несколько типов ордеров и потоки данных в реальном времени, чтобы пользователи могли торговать эффективно.

Платежи и переводы

Bitso поддерживает локальные банковские переводы в поддерживаемых странах, что упрощает перемещение между фиатной валютой и криптоактивами. Сетевые комиссии за снятие средств с блокчейна передаются пользователям и зависят от используемого блокчейна, перегруженности и платы за газ на момент транзакции.

Поддерживаемые страны и KYC/AML

Bitso специализируется на рынках Латинской Америки, включая Мексику, Аргентину, Бразилию и Колумбию. Доступность конкретных продуктов, методы пополнения/вывода средств и лимиты зависят от юрисдикции. Будучи централизованной биржей, Bitso требует проверки личности и соблюдает требования KYC/AML, которые могут включать подтверждение личности, подтверждение адреса и усиленную проверку благонадежности для более высоких лимитов.

Поскольку нормативная база меняется, пользователям следует ознакомиться с последними региональными правилами, любыми ограничениями, применяемыми к иностранным компаниям, работающим в сфере финансовых услуг, а также с информацией о соблюдении требований биржи. Всегда проверяйте, поддерживается ли ваша страна и какие функции работают, прежде чем пытаться пополнить счет.

Депозиты, снятие средств и комиссии за транзакции

На централизованных биржах общая стоимость покупки или продажи криптовалюты включает в себя несколько компонентов: торговые комиссии мейкер-тейкеров, спреды, потенциальные затраты на ввод или вывод фиатных средств, а также сетевые комиссии за переводы на цепочку. Bitso обычно использует многоуровневую шкалу комиссий, которая может меняться в зависимости от объема и рыночных условий. При выводе средств с блокчейна комиссия за транзакцию зависит от газовых тарифов целевой сети. Крупные перегрузки могут вызывать временные скачки комиссий или замедлять время подтверждения.

Пользователи также должны учитывать влияние цены, особенно на парах с меньшей глубиной. Для крупных ордеров использование лимитных ордеров или разбивка сделки на транши может уменьшить проскальзывание. Если вы часто торгуете токенами с малой капитализацией, проверьте, есть ли в списке Bitso такие токены, или вам нужно обратиться на децентрализованную биржу или в другую площадку для запуска токенов.

Ликвидность и качество рынка

Ликвидность влияет на качество исполнения на любой бирже. Самые высоколиквидные рынки Bitso обычно сосредоточены вокруг биткоина, ведущих стейблкоинов и популярных альткоинов. Для менее известных активов и новых токенов ликвидность может быть ниже, поэтому трейдерам следует оценить глубину книги заявок и недавний объем, прежде чем выставлять крупные ордера. Некоторые искушенные пользователи объединяют централизованные биржевые счета с децентрализованными биржами, когда охотятся за токенами с малой капитализацией или первичными предложениями на DEX, хотя такая деятельность связана с дополнительными рисками.

Безопасность и хранение

Безопасность - главная задача любой криптовалютной торговой платформы. Bitso использует стандартные для отрасли средства защиты, такие как двухфакторная аутентификация, "белые списки" адресов вывода средств и сочетание горячего и холодного хранения. Будучи кастодиальной биржей, она хранит приватные ключи от имени пользователей, а это значит, что клиенты доверяют бирже сохранность активов и эффективное управление операционной безопасностью.

Хотя биржи стремятся быть практически неуязвимыми для распространенных векторов атак, ни одна платформа не является безрисковой. Пользователям следует добавить такие защитные слои, как надежные уникальные пароли, аппаратный 2FA и тщательная защита от фишинга. Если приоритетом является долгосрочное хранение собственных средств, подумайте о выводе монет на аппаратный кошелек и контролируйте свои собственные ключи. Помните, что самостоятельное хранение связано с необходимостью обучения и операционной ответственностью.

Регуляторная позиция

Bitso уделяет особое внимание соблюдению применимых правил KYC/AML в своих регионах присутствия. Регулирование криптовалютных бирж во многих странах все еще находится в стадии становления, и правила, касающиеся стабильных монет, продуктов для стейблинга и листинга токенов, могут повлиять на доступность. Иногда биржи исключают активы из листинга из-за проблем с соблюдением правил или потому, что токен больше не соответствует внутренним стандартам листинга, что является одной из причин диверсифицировать платформы и следить за объявлениями бирж.

Как начать работу с Bitso

• Создайте учетную запись и подтвердите свою электронную почту
• Пройдите проверку KYC/AML, предоставив удостоверение личности и, если требуется, подтверждение адреса.
• Включите двухфакторную аутентификацию и установите белые списки вывода средств
• Вносите фиатную валюту с помощью поддерживаемых местных платежных рельсов или переводите криптовалюту с другого кошелька
• Используйте интерфейс покупки/продажи или расширенный торговый интерфейс для размещения ордеров
• Выводите средства на свой банк или криптокошелек, когда это необходимо

Процесс регистрации обычно занимает всего несколько кликов для базовой настройки, хотя для полной проверки может потребоваться дополнительная документация.

Битсо в сравнении с децентрализованными биржами на смарт-цепочке Binance

Многие трейдеры сегодня используют как централизованные, так и децентрализованные платформы. Bitso представляет собой модель централизованной биржи с книгой заявок, кастодиальными счетами и KYC. В отличие от них, децентрализованные биржи на Binance Smart Chain BSC использует модель автоматического маркет-мейкера, где пользователи торгуют против пулов ликвидности, предоставленных другими пользователями. Ниже показано, как Bitso сравнивается с такими DEX-платформами, как BakerySwap или PancakeSwap, которые часто включают модули NFT-рынка, майнинг ликвидности и фермерство доходности.

Автоматический маркет-мейкер против книги заявок

Автоматизированный маркет-мейкер полагается на поставщиков ликвидности, которые вносят пары токенов в пулы ликвидности. Трейдеры обмениваются токенами напрямую с пулом, используя кривую цен. Это может быть идеальным вариантом для активов с длинным хвостом, но может быть чревато непостоянными потерями для LP и влиянием на цену при крупных свопах. Bitso использует традиционную книгу заявок, где пользователи выставляют заявки на покупку и продажу, а биржа сопоставляет заявки, что часто приводит к более привычному исполнению для активных трейдеров.

Тарифы, газ и сетевые возможности

На платформах AMM пользователи платят сетевые сборы (gas fees) на Binance Smart Chain за каждую транзакцию. Хотя BSC известна быстрыми транзакциями и относительно низкими комиссиями по сравнению с некоторыми сетями, стоимость газа все равно колеблется. Централизованные биржи, такие как Bitso, взимают торговые сборы вне цепи и передают сетевые сборы только за ввод и вывод средств. Если вы часто торгуете небольшими объемами, централизованная книга заявок иногда может быть более рентабельной, чем оплата газа за каждый своп на DEX.

Доступ к токенам и списки

Децентрализованные биржи отлично подходят для ознакомления с новыми токенами и другими токенами, которые не могут быть зарегистрированы на централизованной бирже. На DEX часто проводятся первичные размещения DEX или используется стартовая площадка токенов, чтобы помочь проектам привлечь средства. На BakerySwap, например, пользователи могли изучить новые токены, токены с малой капитализацией и проекты NFT через стартовую площадку bakeryswap. В отличие от этого, Bitso вносит активы в список после внутренней проверки на соответствие стандартам. Если монета не поддерживает стандарты или ликвидность, биржа может рассмотреть возможность ее исключения из списка.

NFT Marketplace и DeFi Extras

Такие платформы, как BakerySwap, сочетают торговлю с рынком NFT и функциями DeFi. Торговая площадка bakeryswap nft, галерея пекарен и инструменты агрегации NFT позволяют пользователям чеканить произведения искусства, владеть NFT, открывать для себя известных художников или токены ограниченного выпуска. Некоторые экосистемы DEX представляют игровые и коллекционные товары, включая bsc games box, жетоны домашних животных и тематические предложения для коллекционеров NFT. В то же время Bitso фокусируется на основных обменных сервисах, а не на поддержании рынка NFT или функций стейкинга NFT.

Доходность, ставки и ликвидность добычи

На платформах DeFi поставщики ликвидности могут получать пассивный доход, предоставляя ликвидность и получая долю от торговых сборов. В случае с BakerySwap LP получали токены blp, представляющие их долю в пуле, и могли зарабатывать токены bake с помощью майнинга ликвидности и фермерства доходности. Некоторые пулы предлагают вознаграждения за выпечку или позволяют пользователям заниматься фермерством. В зависимости от пула может быть установлена минимальная сумма ставки. Продвинутые пользователи могут стремиться заработать дополнительные токены bake или зарабатывать bake с помощью различных стратегий, но при этом они должны понимать, что такое непостоянный убыток, риск смарт-контракта и волатильность рынка. Централизованные биржи, такие как Bitso, могут периодически предлагать ставку или доходные продукты, но эти предложения регулируются и могут быть доступны не во всех регионах.

Управление, команды и прозрачность

Децентрализованная модель автономной организации и управление сообществом иногда влияют на параметры платформ DEX. Команды могут быть известны или, в некоторых случаях, работать как анонимная команда. В отличие от этого, Bitso - заметная компания с корпоративной отчетностью и обязательствами по соблюдению норм. Гибкость DeFi помогает проектам быстро развиваться, но пользователи должны проводить глубокую проверку, особенно при взаимодействии с новыми, экспериментальными контрактами, которые не проходят аудит или в которых резервирование токенов и другие особенности токеномики могут концентрировать право собственности.

Где BakerySwap вписывается в эту картину

Поскольку многие исследователи ищут обзор биржи bakeryswap или обзор bakeryswap, сравнивая централизованные площадки, это помогает понять основные особенности bakeryswap даже на странице, ориентированной на Bitso. BakerySwap - это дефи-платформа DeFi и NFT, созданная на Binance Smart Chain и использующая автоматизированный маркет-мейкер. Родной токен, bake, используется для получения вознаграждений, для формирования доли в экосистеме, а иногда и для предложений по управлению сообществом. Исторически в экосистему bakeryswap входили:

• Пулы ликвидности для пар токенов на смарт-цепочке binance
• Добыча ликвидности для получения токенов bake и большего количества bake через программу поощрений
• NFT-рынок, где пользователи торгуют непеременными токенами, чеканят произведения искусства и поддерживают известных художников.
• Токен-запуск и первичные предложения дексов помогают проектам привлекать средства
• Специальные темы, такие как комбинированные блюда, другие жетоны ограниченного тиража, жетоны домашних животных и уникальные структуры BLP
• Блог и медиа-каналы, такие как блог bakeryswap и среда bakeryswap, для получения обновлений

Трейдерам, которые хотят получить гибкость инструментов DEX и низкие сетевые сборы на BSC, BakerySwap предлагает ряд возможностей, которых обычно нет у централизованных бирж. Тем не менее, риски различны. Эксплойты смарт-контрактов, волатильные колебания рыночной стоимости и плохо продуманные токеномики могут привести к убыткам, даже если некоторые пользователи получают пассивный доход на бычьих рынках.

Затраты и ценообразование: CEX против AMM

Биржи определяют цены по-разному. Централизованные платформы, такие как Bitso, отражают текущий спрос и предложение через книги заказов, в то время как AMM используют математические кривые связи. Поскольку механизмы различаются, вы можете наблюдать разные результаты исполнения одного и того же токена на площадках CEX и DEX. Арбитражники помогают поддерживать цены на одном уровне, но случаются и временные дислокации, особенно для новых токенов.

На DEX пулы ликвидности устанавливают стоимость сделок таким образом, что это может усилить проскальзывание при крупных ордерах. Поставщики ликвидности принимают на себя риск постоянных потерь, который иногда компенсируется вознаграждением за выпечку или другими стимулами. На Bitso проскальзывание определяется спредами и глубиной; профессиональные маркет-мейкеры часто обеспечивают узкие спреды, а сетевые сборы применяются только при перемещении активов по цепи. Оценка общих затрат подразумевает учет торговых комиссий, сетевых сборов, влияния на цену и потенциальных затрат на ставку или фермерство в другом месте.

Листинги и делистинги токенов Bitso

Централизованные биржи периодически вносят активы в список и исключают из него. Новые токены проходят проверку на риск, ликвидность, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Если проект меняет свой контракт, не соблюдает минимальные стандарты или вызывает опасения регуляторов, биржа может исключить его из списка. Трейдеры, которые следят за BAKE или другими токенами, стартовавшими на BSC, должны следить за уведомлениями в разделе официальных объявлений. Такая проверка аналогична чтению сообщений в СМИ о bakeryswap, обновлению блога bakeryswap или другим сообщениям проекта, чтобы узнать об изменениях в токеномике, дефляционной механике токенов или новых программах, например, для получения дополнительных токенов bake.

Поддержка клиентов и обучение

Bitso предоставляет справочный центр, тикет-поддержку и образовательный контент, предназначенный для пользователей, изучающих основы криптовалют. Платформа обычно поддерживает испанский и португальский языки, что отражает ее региональную направленность. Это контрастирует с некоторыми экосистемами DEX, где документация может распространяться по форумам сообщества, репозиториям кода и независимым руководствам. Если вы цените прямую поддержку и SLA, централизованные площадки имеют преимущество.

API и альго-трейдинг

Разработчики могут получить доступ к конечным точкам API для управления счетами, рыночными данными и размещения ордеров. Независимо от того, торгуете ли вы вручную или с помощью ботов, API может помочь управлять рисками по нескольким парам. Если ваша стратегия включает в себя добычу ликвидности или участие в агрегации NFT, эти действия обычно осуществляются через контракты, скрипты и кошельки на цепочке, а не через централизованные API.

Риски, которые необходимо понять

• Кастодиальный риск на централизованных биржах
• Изменения в законодательстве, влияющие на доступность токенов и продуктов для стейблинга
• Волатильность рынка, которая может повлиять на ваш портфель и рыночную стоимость активов, которыми вы владеете
• Внутрицепочечные риски на DEX, включая эксплойты смарт-контрактов и вырывание ковров
• Риски ликвидности в токенах с малой капитализацией и новых токенах на любой площадке

Кто должен выбрать Bitso по сравнению с платформой DeFi?

Выбирайте Bitso, если вам нужен надежный фиатный шлюз, вы хотите иметь интуитивно понятное приложение, предпочитаете KYC/AML-защиту и приоритет отдаете ликвидности книги заявок в основных парах. Выбирайте DEX, например BakerySwap, если хотите предоставлять ликвидность, зарабатывать токены Bakery посредством выращивания урожая, изучать проекты NFT на интегрированной торговой площадке или взаимодействовать с моделью управления сообществом. Многие пользователи сочетают оба подхода: используют Bitso для управления вводом и выводом криптовалют, а затем используют BSC DEXs для специализированных стратегий, таких как майнинг ликвидности или майнинг NFT. Правильный выбор зависит от вашей толерантности к риску и целей.

Заключение

Bitso - это надежная точка входа в криптовалютный трейдинг и биржи биткоинов на нескольких рынках Латинской Америки. Она сочетает в себе простой пользовательский опыт с соблюдением требований, поддержкой и рынком ордеров для тех, кто предпочитает централизованную биржу. В то же время более широкий ландшафт DeFi на Binance Smart Chain BSC предлагает дополнительные варианты через децентрализованные биржи, такие как BakerySwap и PancakeSwap. Понимание различий в комиссионных, ликвидности, праве на ставку и опекунстве поможет вам выбрать платформу, соответствующую вашей стратегии - ищете ли вы пассивный доход за счет предоставления ликвидности, изучаете рынок bakeryswap nft или просто покупаете BTC через регулируемую площадку.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Почему компания Bake исключена из списка?

Исключение из листинга на централизованных биржах может происходить по разным причинам. К общим факторам относятся низкая ликвидность и объем торгов, проблемы с безопасностью или смарт-контрактами, изменение стандартов соответствия в определенных юрисдикциях или несоответствие проекта текущим требованиям листинга. Если биржа оценивает токен, подобный BAKE, и решает, что он больше не удовлетворяет внутренним порогам, она может объявить о делистинге с указанием сроков вывода средств. Всегда проверяйте официальную страницу объявлений на вашей бирже и каналы связи проекта, такие как блог bakeryswap или СМИ bakeryswap, для получения наиболее точной и актуальной информации.

Является ли PancakeSwap легальным в США?

PancakeSwap - это децентрализованная биржа на смарт-цепочке Binance. Использование DEX предполагает прямое взаимодействие со смарт-контрактами и не требует наличия аккаунта в централизованной структуре. Пользователи из США должны соблюдать законы и правила США, включая налоговую отчетность и любые ограничения на совершение сделок с адресами, находящимися под санкциями. Хотя доступ к веб-сайту или смарт-контракту, как правило, не то же самое, что использование регулируемой кастодиальной услуги, пользователь несет ответственность за соблюдение применимого законодательства. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с квалифицированным юристом. Обратите внимание, что децентрализованные платформы, как правило, не предлагают процессов KYC/AML, что может вызвать проблемы у пользователей, подверженных более строгим регуляторным обязательствам.

Что такое BakerySwap?

BakerySwap - это децентрализованная биржа и торговая площадка NFT, построенная на основе Binance Smart Chain BSC и использующая модель автоматического маркет-мейкера. Она позволяет пользователям обмениваться токенами через пулы ликвидности, предоставлять ликвидность для получения пассивного дохода, а также участвовать в фермерстве доходности и майнинге ликвидности. Родной токен, bake, исторически обеспечивает вознаграждения, функции управления сообществом и стимулы экосистемы. BakerySwap также запустила торговую площадку bakeryswap для NFT, позволяющую пользователям майнить произведения искусства, торговать не взаимозаменяемыми активами токенов, а также знакомиться с известными художниками, токенами ограниченного выпуска и другими проектами NFT. Дополнительные компоненты включают инструменты для запуска токенов для первоначальных предложений DEX и творческие элементы, такие как темы комбинированных блюд, токены домашних животных, коробки для игр bsc и токены blp для позиций LP. Пользователям следует просматривать официальные ресурсы, такие как блог bakeryswap и среда bakeryswap, чтобы отслеживать текущие программы, комиссии bakeryswap, влияние сетевых комиссий и другие возможности bakeryswap.

Поднимется ли BakeryToken снова?

Никто не может достоверно предсказать будущую цену токена. Рыночная стоимость BAKE зависит от более широкой криптовалютной конъюнктуры, развития проектов, ликвидности и спроса на экосистему bakeryswap. Факторы, которые могут повлиять на цену, включают новые токены, перечисленные в экосистеме, обновления на рынке bakeryswap nft, изменения в пулах ликвидности, которые помогают пользователям заработать токены bake или получить дополнительные токены bake, и общее состояние пространства DeFi. И наоборот, изменения в регулировании, уязвимости смарт-контрактов, снижение активности в сфере доходности или сокращение участия поставщиков ликвидности могут повлиять на цену. Всегда проводите собственные исследования, диверсифицируйте риски и помните, что токены, связанные с программами DeFi, даже те, которые разработаны как дефляционные токены, могут быть очень волатильными.