Огляд біржі Bitso: Комісії, функції, безпека та порівняння з децентралізованими біржами

Bitso - одна з найвідоміших криптовалютних бірж в Латинській Америці, яка широко використовується людьми, що шукають надійний фіатний майданчик для торгівлі криптовалютами та обміну біткойнів. У цьому огляді біржі Bitso ми розповімо про її основні продукти, підтримувані країни, комісії, ліквідність, безпеку та підтримку клієнтів, а також пояснимо, як Bitso порівнюється з децентралізованими біржами, побудованими на Binance Smart Chain BSC та автоматизованими платформами маркет-мейкерів. Оскільки так багато трейдерів зараз взаємодіють як з централізованими, так і з децентралізованими біржами, ми також включаємо відповідні SEO-суб'єкти, такі як пули ліквідності, модель автоматизованого маркет-мейкера, можливості NFT-ринку, вирощування врожайності, стейкінг та екосистеми токенів, що не взаємозамінні. Якщо ви обираєте між централізованою біржею та DEX, такими як BakerySwap або PancakeSwap, цей посібник допоможе вам зрозуміти, куди підходить Bitso і коли варто розглянути інші платформи.

Що таке Бітсо?

Bitso - це централізована біржа, що пропонує депозитарний криптогаманець, спотові ринки, мобільну та веб-торгівлю, депозити та зняття коштів у фіатній валюті для вибраних латиноамериканських ринків, а також функції, створені для звичайних користувачів та професійних інвесторів. На відміну від децентралізованих бірж, які покладаються на постачальників ліквідності та пули ліквідності, Bitso використовує традиційну книгу замовлень для виявлення та узгодження цін. Біржа здійснює зберігання активів клієнтів через внутрішні гаманці та холодильні камери, а також управляє приватними ключами від імені користувачів.

Заснована в 2014 році, Bitso стала регіональним лідером, що дозволяє користувачам купувати і продавати біткоїни, стейблкоїни та інші токени за допомогою локальних платіжних систем. Біржа прагне забезпечити швидкі транзакції, прозору комісію за транзакції та просту реєстрацію за кілька кроків. Хоча Bitso є централізованою біржею з KYC/AML, вона існує поряд з DeFi-платформами, які обіцяють безперешкодний доступ, вирощування доходу та торгівлю на основі AMM. Розуміння відмінностей між цими моделями має вирішальне значення для вибору правильної платформи для ваших потреб.

Для кого найкраще підходить Bitso?

• Жителі Мексики, Аргентини, Бразилії та Колумбії, які хочуть мати надійний фіат на рампі та можливість отримання готівки
• Користувачі, які віддають перевагу регульованому середовищу з KYC/AML, підтримкою клієнтів та депозитарним гаманцем
• Трейдерам, які хочуть мати великі книги замовлень і звичні спотові ринки замість автоматизованої моделі маркет-мейкера
• Фізичні та юридичні особи, які переміщують гроші через кордони та шукають нижчі мережеві комісії та вигідні умови обміну валют
• Криптовалютні новачки, які хочуть купити біткойн за фіатну валюту всього за кілька кліків

Основні функції Bitso

Спотова торгівля та ринки

Bitso пропонує спотову торгівлю криптовалютними парами з книгою заявок, ринковими та лімітними ордерами, а також графіками для технічного аналізу. Біржа не вимагає від користувачів керувати своїми приватними ключами. Ринкова ліквідність варіюється залежно від пари, але ключові пари для біткоїна і провідних альткоїнів зазвичай мають вузькі спреди і значну глибину. Як і на будь-якій біржі з книгою замовлень, прослизання залежить від розміру ордерів і ліквідності за найкращою ціною попиту/пропозиції.

Мобільний додаток та веб-платформа

Мобільний додаток і веб-інтерфейс дозволяють користувачам швидко купувати, продавати і конвертувати криптовалюту. Такі функції, як повторювані покупки, сповіщення про ціни та легке зняття коштів, роблять користувацький досвід зручним. Просунуті інтерфейси часто надають графіки глибини, кілька типів ордерів і канали даних в реальному часі, щоб користувачі могли ефективно торгувати.

Платежі та перекази

Bitso підтримує місцеві банківські перекази в підтримуваних країнах, що полегшує переміщення між фіатною валютою і криптовалютою. Комісія мережі за зняття коштів за допомогою блокчейну перекладається на користувачів і залежить від використовуваного блокчейну, перевантаженості мережі та тарифів на газ під час транзакції.

Підтримувані країни та KYC/AML

Bitso орієнтується на ринки Латинської Америки, включаючи Мексику, Аргентину, Бразилію та Колумбію. Доступність конкретних продуктів, способи поповнення/зняття коштів та ліміти залежать від юрисдикції. Як централізована біржа, Bitso вимагає підтвердження особи і дотримується вимог KYC/AML, які можуть включати підтвердження особи, підтвердження адреси та посилену перевірку для вищих лімітів.

Оскільки нормативно-правова база розвивається, користувачі повинні переглядати останні регіональні політики, будь-які обмеження, що застосовуються до іноземних компаній, які надають фінансові послуги, а також розкриття інформації про дотримання біржею нормативних вимог. Завжди перевіряйте, чи підтримується ваша країна і які функції доступні, перш ніж вносити кошти.

Комісії за поповнення, зняття коштів та транзакції

На централізованих біржах загальна вартість купівлі або продажу криптовалюти складається з кількох компонентів: комісійні за торгівлю між мейкером і трейдером, спреди, потенційні витрати на депозит або виведення коштів у фіатній валюті, а також мережеві збори за перекази в мережі. Bitso зазвичай використовує багаторівневу тарифну сітку, яка може змінюватися залежно від обсягу та ринкових умов. При виведенні коштів через блокчейн комісія за транзакцію залежить від тарифів на газ цільової мережі. Великі перевантаження можуть спричинити тимчасові стрибки комісій або уповільнення часу підтвердження.

Користувачі також повинні враховувати вплив на ціну, особливо на парах з меншою глибиною. Для великих замовлень використання лімітних ордерів або розбиття торгівлі на транші може зменшити прослизання. Якщо ви часто торгуєте токенами з невеликою капіталізацією, перевірте, чи є вони в лістингу Bitso, або ж вам може знадобитися доступ до децентралізованої біржі чи іншого майданчика для запуску токенів.

Ліквідність та якість ринку

Ліквідність впливає на якість виконання на будь-якій біржі. Найбільш ліквідні ринки Bitso зазвичай зосереджені навколо біткоїна, провідних стейблкоїнів і популярних альткоїнів. Для менш відомих активів і нових токенів ліквідність може бути нижчою, тому трейдери повинні оцінювати глибину книги замовлень і нещодавній обсяг, перш ніж надсилати великі замовлення. Деякі досвідчені користувачі поєднують централізований біржовий рахунок з децентралізованими біржами, коли полюють за токенами з невеликою капіталізацією або первинними пропозиціями DEX, хоча така діяльність пов'язана з додатковими ризиками.

Безпека та охорона

Безпека є головним питанням для будь-якої криптовалютної платформи. Bitso використовує стандартні засоби контролю безпеки, такі як двофакторна автентифікація, білі списки адрес виведення коштів та поєднання гарячого і холодного зберігання. Як кастодіальна біржа, вона зберігає приватні ключі від імені користувачів, а це означає, що клієнти довіряють біржі захист активів і ефективне управління операційною безпекою.

Хоча біржі прагнуть бути практично несприйнятливими до поширених векторів атак, жодна платформа не є безризиковою. Користувачам слід додати такі засоби захисту, як надійні унікальні паролі, апаратні засоби 2FA та ретельний захист від фішингу. Якщо довгострокове самостійне зберігання є пріоритетом, розгляньте можливість виведення монет в апаратний гаманець і контролюйте свої власні ключі. Майте на увазі, що самостійне зберігання вимагає певного навчання та операційних обов'язків.

Регуляторна позиція

Bitso наголошує на дотриманні чинних правил KYC/AML у регіонах своєї діяльності. У багатьох країнах регуляторна ясність щодо криптовалютних бірж все ще розвивається, і правила щодо стейблкоінів, стейкінгових продуктів та лістингу токенів можуть впливати на їх доступність. Іноді біржі делістингують активи через проблеми з дотриманням вимог або через те, що токен більше не відповідає внутрішнім стандартам лістингу, що є однією з причин для диверсифікації платформ і моніторингу біржових оголошень.

Як розпочати роботу з Bitso

• Створіть обліковий запис і підтвердіть свою електронну пошту
• Пройдіть перевірку KYC/AML за допомогою вашого посвідчення особи та, за необхідності, підтвердження адреси
• Увімкніть двофакторну автентифікацію та встановіть білі списки виведення коштів
• Поповнюйте рахунок у фіатній валюті за допомогою підтримуваних місцевих платіжних систем або переказуйте криптовалюту з іншого гаманця
• Використовуйте інтерфейс купівлі/продажу або розширений торговий інтерфейс для розміщення замовлень
• Виводьте кошти на свій банківський або криптогаманець за потреби

Процес приєднання до системи зазвичай займає лише кілька кліків для базового налаштування, хоча для повної перевірки може знадобитися додаткова документація.

Біткоїн проти децентралізованих бірж на смарт-ланцюжку Binance

Сьогодні багато трейдерів використовують як централізовані, так і децентралізовані платформи. Bitso представляє централізовану модель обміну з книгою замовлень, депозитарними рахунками та KYC. На противагу цьому, децентралізовані біржі на Binance Smart Chain BSC використовує модель автоматизованого маркет-мейкера, де користувачі торгують проти пулів ліквідності, наданих іншими користувачами. Нижче наведено порівняння Bitso з DEX-платформами, такими як BakerySwap або PancakeSwap, які часто використовують модулі NFT-ринку, майнінг ліквідності та вирощування врожайності.

Автоматизований маркет-мейкер проти книги заявок

Автоматизований маркет-мейкер покладається на постачальників ліквідності, які вносять пари токенів в пули ліквідності. Трейдери обмінюють токени безпосередньо з пулом, використовуючи цінову криву. Це може бути ідеальним для довгострокових активів, але може призвести до непостійних втрат для коротких позицій і цінового впливу на більші свопи. Bitso використовує традиційну книгу замовлень, де користувачі розміщують заявки на купівлю і продаж, а біржа узгоджує замовлення, що часто призводить до більш звичного виконання для активних трейдерів.

Тарифи, газ та мережеві міркування

На AMM-платформах користувачі сплачують мережеві збори (газові збори) на Binance Smart Chain за кожну транзакцію. Хоча BSC відомий швидкими транзакціями і відносно низькими комісіями в порівнянні з деякими мережами, вартість газу все ще коливається. Централізовані біржі, такі як Bitso, стягують комісію за торгівлю поза мережею і передають мережеву комісію лише за депозити та зняття коштів. Якщо ви часто торгуєте невеликими обсягами, централізована книга замовлень іноді може бути економічно вигіднішою, ніж оплата газу за кожен своп на DEX.

Доступ до токенів та списки

Децентралізовані біржі чудово підходять для нових токенів та інших токенів, які можуть не котируватися на централізованій біржі. На DEX часто проводяться первинні розміщення токенів або використовуються токен-платформи, які допомагають проектам збирати кошти. На BakerySwap, наприклад, користувачі могли досліджувати нові токени, токени з малою капіталізацією і NFT-проекти за допомогою стартового майданчика bakeryswap. На противагу цьому, Bitso публікує активи після внутрішньої перевірки на відповідність вимогам законодавства. Якщо монета не відповідає стандартам або не має ліквідності, біржа може розглянути можливість її делістингу.

NFT Marketplace та DeFi Extras

Такі платформи, як BakerySwap, поєднують торгівлю з NFT-маркетплейсом і функціями DeFi. NFT-маркетплейс bakeryswap, галерея bakery та інструменти агрегації NFT дозволяють користувачам карбувати твори мистецтва, володіти NFT, а також відкривати для себе відомих художників або токени з обмеженим тиражем. Деякі екосистеми DEX представляють ігри та колекційні предмети, включаючи bsc games box, токени домашніх тварин і тематичні пропозиції для колекціонерів NFT. Тим часом Bitso зосереджується на основних послугах обміну, а не на підтримці NFT-ринку або функціях стейкінгу NFT.

Майнінг прибутковості, стейкінгу та ліквідності

На платформах DeFi постачальники ліквідності можуть отримувати пасивний дохід, надаючи ліквідність і заробляючи частку торгових комісій. У випадку BakerySwap LP отримували токени blp, які представляли їхню частку в пулі, і могли заробляти токени bake за рахунок майнінгу ліквідності та вирощування врожайності. Деякі пули пропонують винагороду за випічку або дозволяють користувачам вирощувати токени. Залежно від пулу може існувати мінімальна сума стейкінгу. Досвідчені користувачі можуть заробити додаткові токени бейка або заробити бейк за допомогою декількох стратегій, але вони повинні розуміти непостійні втрати, ризики смарт-контрактів і волатильність ринку. Централізовані біржі, такі як Bitso, можуть періодично пропонувати стейкінг або дохідні продукти, але ці пропозиції регулюються законодавством і можуть бути доступні не у всіх регіонах.

Управління, команди та прозорість

Децентралізована автономна модель організації та управління спільнотою іноді впливають на параметри DEX-платформ. Команди можуть бути відомими або, в деяких випадках, працювати як анонімні. На противагу цьому, Bitso є видимою компанією з корпоративним розкриттям інформації та зобов'язаннями щодо дотримання законодавства. Гнучкість DeFi допомагає проектам швидко ітераціонувати, але користувачі повинні проводити глибоку перевірку, особливо при взаємодії з новими, експериментальними контрактами, які не проходять аудит або чиї зарезервовані розподіли токенів та інші особливості токеноміки можуть концентрувати право власності.

Як BakerySwap вписується в цю картину

Оскільки багато дослідників шукають огляд біржі bakeryswap або огляд bakeryswap, а також порівнюють централізовані майданчики, це допомагає зрозуміти основні функції bakeryswap навіть на сторінці, орієнтованій на Bitso. BakerySwap - це DeFi та NFT дефі-платформа, створена на Binance Smart Chain, яка використовує автоматизованого маркет-мейкера. Нативний токен, bake, використовується для винагород, стейкінгу в екосистемі, а іноді і для пропозицій щодо управління спільнотою. Історично екосистема bakeryswap включала в себе bakeryswap:

• Пули ліквідності для пар токенів на смарт-ланцюжку binance
• Майнінг ліквідності, щоб заробити токени бейк і більше бейк за допомогою програмних заохочень
• NFT-маркетплейс, де користувачі торгують не взаємозамінними токеновими активами, творами мистецтва та підтримують художників.
• Запуск токенів та початкові пропозиції декселів, щоб допомогти проектам зібрати кошти
• Спеціальні теми, такі як комбінована їжа, інші токени з обмеженим тиражем, токени домашніх тварин та унікальні структури BLP
• Блог та медіа-канали, такі як блог bakeryswap та медіа-канал bakeryswap, для отримання оновлень

Для трейдерів, які хочуть гнучкості інструментів DEX з низькими мережевими комісіями на BSC, BakerySwap пропонує ряд опцій, яких зазвичай немає на централізованих біржах. Проте, ризики відрізняються. Експлуатація смарт-контрактів, нестабільні коливання ринкової капіталізації та погано розроблена токеноміка можуть призвести до збитків, навіть якщо деякі користувачі отримують пасивний дохід на бичачих ринках.

Витрати та ціноутворення: CEX vs AMM

Біржі визначають ціни по-різному. Централізовані платформи, такі як Bitso, відображають поточний попит і пропозицію через книги замовлень, в той час як AMM використовують математичні криві зв'язку. Оскільки механізми відрізняються, ви можете побачити різні результати виконання одного і того ж токена на різних майданчиках CEX і DEX. Арбітражники допомагають утримувати ціни на одному рівні, але трапляються тимчасові відхилення, особливо для нових токенів.

На DEX пули ліквідності встановлюють вартість угод таким чином, що це може посилити прослизання під час великих замовлень. Постачальники ліквідності беруть на себе ризик непостійних втрат, який іноді компенсується винагородою за запікання або іншими стимулами. На Bitso прослизання визначають спреди і глибина; професійні маркет-мейкери часто надають вузькі спреди, а мережеві збори застосовуються лише при переміщенні активів у ланцюжку. Оцінюючи загальні витрати, потрібно враховувати торгові збори, мережеві збори, вплив на ціну та потенційні альтернативні витрати, пов'язані зі стейкінгом або фермерством в іншому місці.

Списки та делістинги токенів Bitso

Централізовані біржі періодично вносять і викреслюють активи зі списку. Нові токени проходять перевірку на ризики, ліквідність, безпеку та відповідність вимогам. Якщо проект змінює свій контракт, не дотримується мінімальних стандартів або викликає занепокоєння регуляторів, біржа може виключити його з лістингу. Трейдери, які стежать за BAKE або іншими токенами, що стартували на BSC, повинні стежити за повідомленнями в розділі офіційних оголошень. Така перевірка схожа на читання повідомлень в медіа-середовищі bakeryswap, оновлення блогу bakeryswap або інших повідомлень проекту, щоб дізнатися про зміни в токеноміці, механіці дефляції токенів або нових програмах, таких як заробіток додаткових токенів bake.

Підтримка та навчання клієнтів

Bitso надає довідковий центр, підтримку з продажу квитків та освітній контент, спрямований на вивчення основ криптовалют. Платформа зазвичай підтримує іспанську та португальську мови, що відображає її регіональну спрямованість. Це контрастує з деякими екосистемами DEX, де документація може поширюватися через форуми спільнот, сховища коду та незалежні посібники. Якщо ви цінуєте пряму підтримку та угоди про рівень обслуговування, централізовані майданчики мають перевагу.

API та алготрейдинг

Розробники можуть отримати доступ до кінцевих точок API для управління рахунками, ринковими даними та розміщення замовлень. Незалежно від того, торгуєте ви вручну або за допомогою ботів, API може допомогти керувати ризиками по декількох парах. Якщо ваша стратегія передбачає отримання прибутку від видобутку ліквідності або участь в агрегації NFT, ці дії зазвичай відбуваються за допомогою внутрішньоланцюгових контрактів, скриптів і гаманців, а не централізованих API.

Ризики, які потрібно розуміти

• Кастодіальний ризик на централізованих біржах
• Регуляторні зміни, що впливають на доступність токенів і стейкінгові продукти
• Волатильність ринку, яка може вплинути на ваш портфель і ринкову вартість активів, якими ви володієте
• Ризики в ланцюжку на DEX, включаючи експлойти смарт-контрактів і витягування килимів
• Ризики ліквідності в токенах з малою капіталізацією і нових токенах на будь-якому майданчику

Хто повинен вибрати Bitso проти DeFi-платформи?

Обирайте Bitso, якщо вам потрібен надійний фіатний шлюз, інтуїтивно зрозумілий додаток, ви віддаєте перевагу захисту KYC/AML і для вас пріоритетна ліквідність книги замовлень в основних парах. Обирайте DEX на кшталт BakerySwap, якщо ви хочете забезпечити ліквідність, заробляти бейк-токени за рахунок фермерства, досліджувати NFT-проекти на інтегрованому ринку або взаємодіяти з моделлю управління спільнотою. Багато користувачів змішують обидва підходи: використовують Bitso для управління криптовалютою, а потім використовують BSC DEX для спеціалізованих стратегій, таких як видобуток ліквідності або майнінг NFT. Правильний вибір залежить від вашої толерантності до ризику і цілей.

Висновок

Bitso виділяється як надійна точка входу в крипто-торгівлю і біржі біткойнів на декількох латиноамериканських ринках. Він поєднує в собі простий користувацький досвід з дотриманням вимог, підтримкою та ринками замовлень для тих, хто віддає перевагу централізованій біржі. У той же час, ширший ландшафт DeFi на Binance Smart Chain BSC пропонує додаткові можливості через децентралізовані біржі, такі як BakerySwap і PancakeSwap. Розуміння відмінностей у комісіях, ліквідності, частці участі та зберіганні допоможе вам обрати платформу, яка відповідає вашій стратегії - незалежно від того, чи шукаєте ви пасивний дохід, надаючи ліквідність, досліджуючи ринок нафтопродуктів на основі bakeryswap, чи просто купуєте BTC на регульованому майданчику.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Чому Bake видаляють з лістингу?

Виключення з лістингу на централізованих біржах може відбуватися з багатьох причин. Серед поширених факторів - низька ліквідність і обсяг торгів, проблеми з безпекою або смарт-контрактами, зміна стандартів комплаєнсу в певних юрисдикціях або невідповідність проекту поточним вимогам лістингу. Якщо біржа оцінює токен, наприклад, BAKE, і вирішує, що він більше не відповідає внутрішнім пороговим значенням, вона може оголосити про делістинг із зазначенням терміну для виведення коштів. Завжди перевіряйте сторінку офіційних оголошень вашої біржі і канали зв'язку проекту, такі як блог bakeryswap або bakeryswap media, для отримання найбільш точної та актуальної інформації.

Чи є PancakeSwap законним в США?

PancakeSwap - це децентралізована біржа на Binance Smart Chain. Використання DEX передбачає безпосередню взаємодію зі смарт-контрактами і не вимагає наявності облікового запису в централізованій організації. Користувачі з США повинні дотримуватися законів і правил США, включаючи податкову звітність і будь-які обмеження на транзакції з адресами, що потрапили під санкції. Хоча доступ до веб-сайту або смарт-контракту, як правило, не тотожний використанню регульованої депозитарної послуги, користувач несе відповідальність за дотримання чинного законодавства. Якщо ви не впевнені, проконсультуйтеся з кваліфікованим юристом. Зверніть увагу, що децентралізовані платформи, як правило, не пропонують процеси KYC/AML, що може викликати проблеми у користувачів, на яких поширюються більш суворі регуляторні зобов'язання.

Що таке BakerySwap?

BakerySwap - це децентралізована біржа та NFT-маркетплейс, побудований на Binance Smart Chain BSC, що використовує модель автоматизованого маркет-мейкера. Це дозволяє користувачам обмінюватися токенами через пули ліквідності, надавати ліквідність для отримання пасивного доходу, а також брати участь у вирощуванні врожайності та майнінгу ліквідності. Нативний токен, bake, винагороди на основі історичних даних, функції управління спільнотою та екосистемні стимули. BakerySwap також запустив маркетплейс bakeryswap для NFT, що дозволяє користувачам карбувати твори мистецтва, торгувати не взаємозамінними активами токенів, знайомитися з відомими художниками, лімітованими серіями токенів та іншими проектами NFT. Додаткові компоненти включають інструменти для запуску токенів для початкових пропозицій DEX і творчі елементи, такі як теми комбінованих страв, токени домашніх тварин, bsc games box і blp токени для позицій LP. Користувачі повинні переглядати офіційні ресурси, такі як блог bakeryswap і bakeryswap media, щоб відстежувати поточні програми, комісії bakeryswap, вплив мережевих комісій та інші функції bakeryswap.

Чи воскресне BakeryToken?

Ніхто не може достовірно передбачити майбутню ціну токена. Ринкова капіталізація BAKE залежить від більш широких криптовалютних умов, розвитку проекту, ліквідності та попиту на екосистему bakeryswap. Фактори, які можуть вплинути на ціну, включають нові токени, зареєстровані в екосистемі, оновлення на ринку bakeryswap nft, зміни в стимулах пулів ліквідності, які допомагають користувачам заробляти токени bake або заробляти додаткові токени bake, а також загальний стан DeFi простору. І навпаки, регуляторні зміни, вразливості смарт-контрактів, зниження активності у сфері вирощування врожаю або зменшення участі постачальників ліквідності можуть вплинути на ціну. Завжди проводьте власні дослідження, диверсифікуйте ризики і пам'ятайте, що токени, пов'язані з DeFi-програмами, навіть ті, що розроблені як дефляційні токени, можуть бути дуже волатильними.