Nhiều người đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách đầu tư vào những loại tiền điện tử mà họ cho là thật và chính thống. Mặc dù đã có nhiều chiến dịch tuyên truyền từ phía những người ủng hộ các loại tiền điện tử đã được chứng minh, các nhà cung cấp và nhà đầu tư altcoin vẫn kiên quyết khẳng định tính chính thống của các loại tiền điện tử mà họ ưa chuộng.
Độ phổ biến và số lượng người theo dõi chắc chắn không phải là những yếu tố quyết định một thực thể có phải là tiền điện tử thực sự hay không. Trên thực tế, những đặc điểm này cho thấy mức độ mà các altcoin này có thể bị đánh giá tiêu cực về mức độ lừa đảo của chúng.
Hãy làm bài tập về nhà của bạn.
Chuyên gia tư vấn chính tại One27 Global Consult, Solomon Barnabas chia sẻ với Cointelegraph về trải nghiệm khó khăn của mình khi bị các nhà cung cấp tiền ảo lừa đảo lợi dụng.
Barnabas cho biết rằng các nhà cung cấp tiền điện tử này luôn bán các chương trình giới thiệu cho các thành viên không nghi ngờ với lý do rằng việc huy động vốn cộng đồng là cần thiết cho việc áp dụng. Ông cho biết điều này đã gây ra cho ông nhiều tổn thất cả về tiền mặt lẫn uy tín.
Barnabas nói:
“Vấn đề với các chương trình như vậy là chúng không chỉ khiến bạn mất tiền, mà còn làm hỏng mối quan hệ với bạn bè và người thân. Những người mà bạn giới thiệu nhiều nhất từ các chương trình này chủ yếu là những người tham gia vì họ tin tưởng và tin vào bạn. Hãy tưởng tượng phải cố gắng tái thiết lập một danh tiếng đã được xây dựng trong gần cả cuộc đời.”
Angelina Lazar, một nhà kinh tế học nổi loạn, nhà lý luận và nhà cách mạng tiền điện tử, khuyên bất kỳ ai có ý định gia nhập một công ty mua lại hoặc đầu tư vào bất kỳ altcoin nào, hãy trước tiên nghiên cứu kỹ lưỡng về loại tiền điện tử đó, sau đó tìm hiểu tất cả các khía cạnh của chính đồng tiền đó. Ví dụ, việc tự học như vậy đã được các cơ sở giáo dục như Đại học Nexxus cung cấp và trở nên dễ tiếp cận.
#1, OneCoin
Đối với Angelina Lazar, OneCoin hiện là đồng tiền ảo lừa đảo hàng đầu thế giới. Lazar, người đã nổi tiếng nhờ cuộc chiến chống lại OneCoin, cho biết với Cointelegraph rằng cô đang mong đợi thông tin xác thực về các hoạt động của OneCoin trong vòng một tháng tới.
Đây là sau cuộc chiến gay gắt mà cô ấy gọi là cuộc chiến giữa phe của cô ấy và phe của OneCoin. Theo Lazar, phe của cô ấy đã thành công trong việc đóng cửa tất cả các tài khoản ngân hàng của OneCoin và thậm chí UnionPay của Trung Quốc cũng không còn quan tâm đến việc hợp tác với họ nữa.
Một lập trường phổ biến mà các nhà tuyên truyền của OneCoin thường đưa ra trong thời gian gần đây là khẳng định rằng OneCoin hiện tại không phải là một loại tiền điện tử. Lập luận này thường xuất hiện ngay khi họ nhận ra rằng sản phẩm của mình không sở hữu các đặc điểm cơ bản của một loại tiền điện tử thực sự. Cách mà các tín đồ của OneCoin theo đuổi mục tiêu của dự án này như một tôn giáo đang trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Về vấn đề này, Lazar chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo của OneCoin vẫn không ngừng nỗ lực để thuyết phục các thành viên trên toàn thế giới rằng họ đang chuẩn bị niêm yết công khai.
Cô giải thích với Cointelegraph:
“Trên hành tinh này, ngoài Nibiru ra, sàn giao dịch nào sẽ cho công ty đó niêm yết cổ phiếu khi toàn bộ đội ngũ quản lý của họ đang bị điều tra và CEO của họ vừa đang tại ngoại vừa đang trong thời gian thử thách cùng lúc. Đó là hai vụ việc khác nhau ở hai quốc gia khác nhau, hãy nhớ điều đó. Và khi họ không có một tài khoản ngân hàng nào đứng tên mình và thậm chí tất cả các tài khoản phụ mà họ sử dụng để rửa tiền dưới các tên khác nhau cũng đã bị đóng cửa hết?”
#2, S-coin, OneCoin thay thế
Thứ hai là S-Coin (Coinspace). Các gói sản phẩm của S-Coin có giá lên đến 12.000 euro. Lazar cho biết với Cointelegraph rằng đây là một mô hình đa cấp khác, với kế hoạch thưởng mà cô cho là không bền vững, tương tự như OneCoin.
Một đặc điểm khác của S-Coin tương tự như OneCoin là lời hứa về hy vọng. Cộng đồng Coinspace vận hành một mô hình có thể dễ dàng được gọi là mô hình đa cấp, với lời hứa sẽ phát hành một loại tiền điện tử trong tương lai. Một trong những lời hứa chính của họ gây ra sự nghi ngờ là việc gắn giá trị một Euro cho loại tiền điện tử nói trên. Lúc này, câu hỏi về việc gắn giá trị cho một thực thể mà không có cơ sở khoa học về cung cầu trở thành vấn đề chính.
Họ yêu cầu công chúng thanh toán bằng Bitcoin để đổi lấy S-Coins và khẳng định sẽ gửi các đồng tiền này cho khách hàng của mình. Lazar cho rằng đây là một tình huống荒谬, bởi vì tiền điện tử được cho là đồng tiền kỹ thuật số. Lazar cho biết nếu chúng thực sự hợp pháp, chúng phải là một phần không thể tách rời của một blockchain thực sự và chỉ tồn tại dưới dạng kỹ thuật số, để đảm bảo tính xác thực, mã hóa, an toàn tuyệt đối, minh bạch và có thể theo dõi được.
#3, EarthCoin: Cảnh báo về việc thiết lập
Tiền điện tử lừa đảo hàng đầu thứ ba được Lazar xác định là EarthCoin. Mặc dù một tìm kiếm nhanh trên coinmarketcap.com cho thấy vốn hóa thị trường là $935,638 và nguồn cung sẵn có là 9,346,468,332 EAC, Lazar dường như không tin rằng đồng tiền này là thật.
Đồng tiền này cũng có các superblock, trong đó các đồng tiền đã được khai thác trước một cách đáng kể và thậm chí được khai thác ngay lập tức, cho thấy rằng một phần hoặc toàn bộ nguồn cung ban đầu của đồng tiền được tạo ra tự động bởi nhà phát triển tại thời điểm hoặc trước khi ra mắt công khai, thay vì được tạo ra theo thời gian thông qua quá trình khai thác. Các thủ thuật này thường được áp dụng trong các kế hoạch bơm và xả.
Nawaf Abdullah, Giám đốc điều hành (CEO) của sàn giao dịch Bitcoin có trụ sở tại Ghana eBitcoins, chia sẻ với Cointelegraph về sự do dự của mình trong việc chấp nhận EarthCoin.
Abdullah nói:
“Đó chỉ là một trong những đồng tiền lừa đảo kiểu ”pump and dump', có thể sẽ có các chương trình HYIP và mọi thứ, sau khi nhận được sự công nhận cần thiết, họ sẽ bán tháo nó và nó lại trở về con số không, đó chính là bản chất của nó."
Với một trang web không tốt, không có thông tin đáng tin cậy nào để giải thích bản chất thực sự của đồng tiền này hoặc mục tiêu mà nó hướng tới, cùng với khối lượng giao dịch hiện tại, Nawaf cho rằng tất cả các yếu tố có thể nhìn thấy đều cho thấy đồng tiền này có thể bị bán tháo bất cứ lúc nào.
“Thật sự mà nói, nếu bạn hỏi tôi, tôi không có thông tin cụ thể nào để chia sẻ với bạn ngoài việc nó thực sự là gì, và đó là một trò lừa đảo lớn, một đồng tiền ảo. Không phải mọi đồng tiền ảo đều đáng để thử, và EarthCoin là loại nên tránh xa,” anh kết luận.
Chúng ta có thể chưa thấy hết những dự án có quy trình không rõ ràng. Tuy nhiên, trách nhiệm của mỗi cá nhân hoặc nhóm nhà đầu tư là phải thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các lĩnh vực đầu tư mới.