Hiện tượng chênh lệch giá Bitcoin xuất phát từ sự biến động của thị trường tiền điện tử. Khi bạn bắt đầu giao dịch tiền điện tử, bạn sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng mỗi... Nền tảng giao dịch tiền điện tử Thường tự đặt giá cho các altcoin mà họ giao dịch. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu chính xác Bitcoin arbitrage là gì và cách nó hoạt động.
Để điều hướng nhanh hơn, hãy sử dụng mục lục:
- Hướng dẫn nhanh về giá Bitcoin
- Giao dịch chênh lệch giá Bitcoin (tóm tắt)
- Những khó khăn trong việc chênh lệch giá
- Công cụ tính toán chênh lệch giá
- Kết luận
- Câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn nhanh về giá Bitcoin
Hiểu rõ về những gì một Giá Bitcoin Điều này rất quan trọng nếu bạn muốn hiểu rõ về giao dịch chênh lệch giá Bitcoin – tức là quá trình mua các đồng tiền điện tử với giá thấp hơn trên một sàn giao dịch và bán chúng với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về điều này sau. Hiện tại, hãy không vội vàng và cùng xem xét kỹ hơn cách Bitcoin xác định giá của mình.
Dù bạn đang sử dụng sàn giao dịch nào, điều quan trọng cần hiểu là giá của Bitcoin (cũng như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác) được xác định bởi kết quả của giao dịch gần nhất. Đó là lý do tại sao các sàn giao dịch có thể không (và thường xuyên không) có giá tương tự nhau. Thật sự rất khó và hiếm khi tìm thấy hai sàn giao dịch khác nhau mà BTC có cùng mức giá. Lý do chính là hoạt động của các nhà giao dịch.
Cách đơn giản để nhìn nhận các sàn giao dịch tiền điện tử là xem chúng như những thị trường đóng, không có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Giả sử một sàn giao dịch tiền điện tử có hoạt động giao dịch thấp (với số lượng nhà giao dịch ít, v.v.). Trên những sàn giao dịch như vậy, giá Bitcoin thấp hơn vì chúng không đáp ứng được nhu cầu lớn. Về mặt chuyên môn, giá trở nên... dễ bay hơi. Chính vì lý do đó, các nhà giao dịch lựa chọn giữa nhiều sàn giao dịch để tìm ra sàn có giá BTC thấp hơn mức thông thường. Mua càng nhiều càng tốt với giá rẻ.Bước tiếp theo của họ là chuyển sang một sàn giao dịch khác, nơi họ sẽ bán BTC với giá cao hơn để thu lợi nhuận.
Và đó chính là bản chất của việc giao dịch chênh lệch giá Bitcoin – mua bán đồng tiền điện tử giữa các sàn giao dịch để tận dụng sự chênh lệch giá. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về giao dịch chênh lệch giá Bitcoin trong phần tiếp theo.
Giao dịch chênh lệch giá Bitcoin
Trong phần này của hướng dẫn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn một ví dụ cơ bản về cách hoạt động của giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Để minh họa ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hai sàn giao dịch – Bitstamp và CEX.io. Khi tạo ra hướng dẫn này, giá của BTC trên các sàn giao dịch tiền điện tử này lần lượt là $11,561 và $11,645. Như chúng ta có thể thấy, sự chênh lệch là $84, tạo ra một cơ hội chênh lệch giá hấp dẫn cho nhà giao dịch có kinh nghiệm để kiếm lợi nhuận.
Chiến lược rất đơn giản: một nhà giao dịch mua 100 BTC trên một sàn giao dịch. Bitstamp Sàn giao dịch tiền điện tử để bán chúng nhanh chóng trên CEX.io. Để có thể tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch, nhà giao dịch phải thực hiện giao dịch trong khung thời gian ngắn gọn. Bạn nên giao dịch nhanh chóng. Nếu không, sẽ không có lợi nhuận. Nếu mọi thứ được thực hiện đúng cách và kịp thời, lợi nhuận sẽ là $87 cho mỗi đồng BTC.
Hãy làm một vài phép tính ở đây, được không?
- Số lượng tài sản đã mua BTC ($11,561 mỗi đơn vị)
- Tổng chi phí là $1,156,100
- Số lượng BTC được bán trên một sàn giao dịch tiền điện tử khác là 100 (mỗi đơn vị có giá $11,645).
- Tổng doanh thu là $1,164,500
- Lợi nhuận tổng cộng là $8.400
Điều chúng ta cần nhấn mạnh ở đây là ví dụ trên chỉ mang tính chất cơ bản và đơn giản. Chúng tôi sử dụng nó chỉ để giúp bạn hiểu chung về cách hoạt động của giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử và cách tận dụng sự biến động của thị trường tiền điện tử. Và như bạn thấy trong ví dụ này, một nhà giao dịch phải đầu tư một lượng vốn lớn để có thể thu được lợi nhuận tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, đây chỉ là một ví dụ đơn giản. Trong thế giới tiền điện tử thực tế, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều – các nhà giao dịch phải đối mặt với nhiều khó khăn có thể trở thành rào cản nghiêm trọng. Các nhà giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm áp dụng các chiến lược phức tạp để giúp họ hạn chế thua lỗ và tăng lợi nhuận trong giao dịch chênh lệch giá.
Những yếu tố có thể làm phức tạp giao dịch chênh lệch giá
Dưới đây là danh sách các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cơ hội chênh lệch giá và làm phức tạp giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử:
- Quá trình xác minh giao dịch có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến, và thời gian đóng vai trò quan trọng trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Nếu giao dịch mất quá nhiều thời gian, giá của đồng tiền điện tử có thể thay đổi.
- Khi giao dịch số lượng lớn BTC (và các loại tiền điện tử khác), nhà giao dịch có thể phải trải qua các thủ tục xác minh phức tạp hơn – điều này cũng ảnh hưởng đến thời gian và có thể làm giảm cơ hội chênh lệch giá.
- Phí giao dịch (cũng như phí nạp tiền và phí rút tiền) sẽ chiếm một phần đáng kể trong lợi nhuận của bạn. Hãy tìm hiểu về các khoản phí của sàn giao dịch tiền điện tử trước khi mua BTC tại đó.
- Cả hai thị trường tiền điện tử đều cần có khối lượng giao dịch cao để thực hiện thành công các giao dịch mua/bán đơn hàng lớn.
- Cuối cùng, giá có thể là kết quả của các vấn đề kỹ thuật và/hoặc uy tín. Đây là ý chúng tôi muốn nói – khi Mt.Gox Mt.Gox đang đứng trước bờ vực sụp đổ, giá BTC tại đây rất thấp. Nguyên nhân là do các nhà giao dịch không tin tưởng sàn giao dịch này trong việc quản lý quỹ của họ. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch đã chuyển sang các sàn giao dịch khác, khiến Mt.Gox có hoạt động giao dịch thấp.
Công cụ tính toán giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử
Dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính toán chi phí, lợi nhuận và các rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử.
Trước hết, hãy cùng xem qua các khoản phí mà bạn cần lưu ý. Các khoản phí bao gồm:
- Phí nạp/rút tiền Fiat
- Phí nạp/rút Bitcoin
- Phí giao dịch, còn được gọi là phí giao dịch.
Bởi Nhấp vào liên kết này, Bạn sẽ thấy ví dụ về tính toán chênh lệch giá Bitcoin của chúng tôi, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ mức độ phức tạp của giao dịch chênh lệch giá trong thị trường tiền điện tử và khó khăn như thế nào để tận dụng tối đa các cơ hội chênh lệch giá, bất kể bạn chọn thị trường tiền điện tử nào.
Phân tích các tính toán chênh lệch giá
Như quý vị đã thấy trong bảng tính toán của chúng tôi, với tổng vốn đầu tư là $1,000,000, tổng thiệt hại từ giao dịch tiền điện tử của chúng tôi đã lên đến $10K. Điều này là bằng chứng rõ ràng cho thấy giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có thể trở nên cực kỳ khó khăn như thế nào, và trên thực tế, giao dịch chênh lệch giá Bitcoin không chỉ đơn giản là mua rẻ trên một sàn giao dịch tiền điện tử và bán đắt trên sàn khác.
Yếu tố làm giảm lợi nhuận trong ví dụ của chúng ta là phí rút tiền của sàn giao dịch (CEX). Có một cách để giảm chi phí phí khi bạn giao dịch với số tiền lớn. Điều này có thể thực hiện được nhờ dịch vụ giao dịch ngoài sàn (OTC).
Điều quan trọng nhất về giao dịch chênh lệch giá là lợi nhuận sẽ càng cao khi chênh lệch giá càng lớn. Chênh lệch giá là sự chênh lệch về giá giữa lệnh mua và lệnh bán của bạn. Tuy nhiên, bí quyết là để kiếm đủ lợi nhuận từ việc bán các đồng tiền điện tử với giá cao hơn, bạn cần đầu tư một số vốn lớn ban đầu. Và điều này luôn đồng nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro.
Điều quan trọng khác bạn cần nhớ là hệ thống ngân hàng truyền thống không quá nhanh. Các khoản tiền gửi fiat có thể mất tới bảy ngày làm việc để xử lý trước khi xuất hiện trên sàn giao dịch. Và đó cũng là một vấn đề vì trên các sàn giao dịch tiền điện tử, càng nhanh chóng, bạn càng thành công trong giao dịch. Vì vậy, trong khi bạn đang chờ đợi số tiền của mình xuất hiện trong tài khoản giao dịch, chênh lệch giá có thể thay đổi đáng kể, điều này cuối cùng có thể khiến các nỗ lực chênh lệch giá của bạn trở nên vô nghĩa. Đó là lý do tại sao một trong những chiến lược phổ biến nhất mà các nhà giao dịch áp dụng là giữ một lượng tiền fiat nhất định trong tài khoản giao dịch của họ và chờ đợi thời điểm thích hợp để bắt đầu chênh lệch giá.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Còn một rủi ro khác mà bạn cần lưu ý. Khi bạn đầu tư vốn vào sàn giao dịch, bạn cần cảnh giác với rủi ro mất tài sản do các cuộc tấn công của hacker. Thực tế, các sàn giao dịch tiền điện tử thỉnh thoảng bị hack hoặc phải đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau. Đáng tiếc, những sự cố này ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch, khiến các nhà giao dịch không may mắn mất hết tài sản.
Dù việc luôn có một số tiền đủ lớn trên sàn giao dịch để có thể mua BTC với giá thấp một cách nhanh chóng có thể rất tiện lợi, nhưng rủi ro mất tài sản của bạn trước khi bạn có cơ hội sử dụng chúng vẫn ở mức đáng báo động.
Kết luận
Tổng quan nhanh về giao dịch chênh lệch giá Bitcoin
- Arbitrage Bitcoin là một phương pháp mua BTC (hoặc các tài sản khác) với giá thấp hơn trên một sàn giao dịch và bán chúng trên một sàn giao dịch khác có khối lượng giao dịch cao hơn. Quy trình này, khi được thực hiện đúng cách và kịp thời, cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử.
- Giao dịch chênh lệch giá trở nên khả thi vì các sàn giao dịch không bao giờ có cùng mức giá cho các loại tiền điện tử. Mỗi thị trường sẽ có mức giá riêng cho BTC hoặc bất kỳ altcoin nào khác, điều này phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động giao dịch trong thị trường – càng nhiều nhà giao dịch tham gia giao dịch, giá càng cao. Vì vậy, các nhà giao dịch chênh lệch giá tìm kiếm các thị trường có hoạt động giao dịch và khối lượng giao dịch thấp hơn để có thể mua altcoin với giá rẻ và kiếm lợi nhuận bằng cách bán chúng với giá cao hơn trên một sàn giao dịch khác. Như vậy, kiếm tiền từ không khí, nói một cách hình ảnh.
- Tuy nhiên, giao dịch chênh lệch giá không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có nhiều yếu tố phức tạp cần xem xét, và giao dịch tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro.
Bạn có nên thử giao dịch chênh lệch giá không?
Như chúng ta đã đề cập, việc tham gia vào giao dịch chênh lệch giá không đơn giản như những ví dụ cơ bản có thể cho thấy. Điều này đúng là khi bạn thành công trong việc bán tiền điện tử với giá cao hơn, bạn có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng mỗi lần tham gia giao dịch trên sàn giao dịch tiền điện tử, bạn đều đối mặt với rủi ro mất vốn. Bởi vì dù bạn sử dụng chiến lược nào, bạn cũng không bao giờ có thể kiểm soát hoàn toàn số vốn của mình.
Trong số các rủi ro phổ biến nhất là rủi ro mất tiền gửi do bị tấn công bởi hacker hoặc nếu sàn giao dịch ngừng hoạt động. Trên mạng có rất nhiều trường hợp tài khoản giao dịch bị mất mát tài sản nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tin tốt là hoạt động chênh lệch giá là hợp pháp và là một thực hành tích cực. Nó không phải là một hình thức đầu cơ thị trường như... Giao dịch ký quỹ hoặc các hình thức thao túng thị trường khác. Thậm chí, một số chuyên gia cho rằng hoạt động chênh lệch giá có thể đóng vai trò như một cơ chế điều tiết cho toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vấn đề là hiện nay Bitcoin và các loại altcoin khác không có giá trị ngang nhau, điều này không hoàn toàn hợp lý. Trong trường hợp này, giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử hoạt động như một công cụ điều tiết thị trường. Khi thị trường tài sản tiền điện tử phát triển, ngày càng nhiều người tham gia giao dịch và thực hiện chênh lệch giá. Một số hy vọng rằng điều này sẽ dần dần cân bằng chi phí tiền điện tử giữa các sàn giao dịch khác nhau.
Ngày nay, việc tham gia vào hoạt động chênh lệch giá (arbitrage) đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết về mặt công nghệ nhờ vào các phần mềm như API, cho phép người dùng giao dịch thông qua các bot giao dịch tiền điện tử mà không cần phải ngồi trước máy tính suốt ngày. Với API, người dùng có thể giao dịch trên các sàn giao dịch như Binance, Bitbay, Coinbase Pro, Bitmex. API có chức năng kết nối tài khoản giao dịch của nhà giao dịch với hệ thống giao dịch, giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng và trong một số trường hợp, cho phép triển khai chiến lược giao dịch cụ thể.
Nếu bạn cho rằng mình đã có đủ kiến thức và tự tin, bạn có thể thử giao dịch chênh lệch giá. Lời khuyên chính mà chúng tôi muốn dành cho bạn là hãy cẩn thận và chú ý khi giao dịch.
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về giao dịch chênh lệch giá Bitcoin, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) bên dưới.
Câu hỏi thường gặp
Liệu giao dịch chênh lệch giá Bitcoin có sinh lời không?
Đúng vậy. Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, để tham gia vào loại giao dịch này, bạn cần có một số tiền đáng kể. Tiền điện tử có giá rất cao, và để kiếm được thu nhập đáng kể từ giao dịch chênh lệch giá, bạn sẽ cần mua với số lượng lớn để có thể bán với số lượng lớn.
Một điều cần lưu ý khác là chính sách phí của sàn giao dịch. Khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá, phí sẽ chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu của bạn.
Liệu giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có hợp pháp không?
Đúng vậy, điều đó là hợp pháp. Hãy xem arbitrage như một hình thức giao dịch – khi tham gia vào một giao dịch, bạn chỉ cần bán đi thứ mà bạn đã mua trước đó. Điều này hoàn toàn hợp pháp miễn là bạn thực hiện nó ở một quốc gia nơi altcoins không bị cấm.
Thống kê chênh lệch là gì?
Giao dịch chênh lệch thống kê là một loại chiến lược giao dịch sử dụng dữ liệu thống kê để tăng lợi nhuận đồng thời giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Giao dịch chênh lệch thống kê được coi là một trong những kỹ thuật đầu tư chính xác nhất.
Triangular arbitrage là gì?
Arbitrage tam giác là quá trình tận dụng cơ hội arbitrage thông qua giao dịch giữa ba sàn giao dịch. Các ví dụ về arbitrage tam giác không quá phổ biến, và chiến lược giao dịch này đòi hỏi thiết bị và phần mềm tiên tiến.
Làm thế nào để kiếm tiền từ giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử?
Các sàn giao dịch altcoin không bao giờ có mức giá tài sản giống nhau. Điều này có nghĩa là khi bạn mua một tài sản tiền điện tử trên một thị trường, bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ có giá khác nhau trên thị trường khác. Vì vậy, chiến lược cơ bản đằng sau giao dịch chênh lệch giá (arbitrage) rất đơn giản: bạn mua tài sản với giá thấp hơn, sau đó chuyển sang thị trường khác nơi giá cao hơn và bán tài sản của mình ở đó để kiếm thêm lợi nhuận.
Tuy nhiên, hoạt động chênh lệch giá không chỉ đơn thuần là chiến lược đơn giản này. Có nhiều yếu tố phức tạp cần lưu ý. Do đó, các nhà giao dịch có kinh nghiệm luôn phát triển các chiến lược riêng của mình để tăng lợi nhuận từ hoạt động chênh lệch giá.
Các bot giao dịch tiền điện tử của Empirica có được phát hành dưới dạng mã nguồn mở không?
Bot giao dịch tiền điện tử của Empirica là một phần mềm được thiết kế dành cho các quỹ đầu tư phòng hộ. Bot này tự động thực hiện giao dịch tài sản giữa các sàn giao dịch. Bot giao dịch là một công cụ hữu ích cho các chiến lược phòng hộ. Hiện tại, bot của Empirica không phải là phần mềm mã nguồn mở dành cho công chúng. Tuy nhiên, Empirica sẽ cung cấp mã nguồn cho bất kỳ ai mong muốn góp phần nâng cấp sản phẩm của họ.